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美国国税局一亿美元重奖一逃税计划举报者

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美国国税局一亿美元重奖一揭发逃税计划举报者

网易财经9月12日讯 据FT报道,美国国税局(IRS)对瑞银(UBS)一位前银行家奖励1.04亿美元,以表彰其揭发一项逃税计划。该计划导致美国政府损失数十亿美元的税收,最终引发针对瑞士各银行和高管的刑事指控。

2007年,曾在瑞士工作的银行家布拉德利·波肯菲尔德(Bradley Birkenfeld)化名“毒蜘蛛”(Tarantula)向美国当局举报了在瑞银发生的逃税。据信,他获得的奖励是举报人受到嘉奖最多的一次。

波肯菲尔德被广泛认为是此计划的揭发者。最终瑞银承认刑事指控内容,并支付7.8亿美元与美国司法部(DoJ)达成和解。美国政府也因此追回了50亿美元的欠税。波肯菲尔德的律师表示:“IRS今日向全世界的举报者发出1.04亿条信息:他们可以通过安全的方式举报税务欺诈,IRS也会予以奖励。”

IRS在评论颁奖时表示:“举报人提供的全面信息兼具广度和深度。尽管IRS已注意到有关瑞士和其他地方秘密银行账户的税务合规问题,但举报人的信息为针对瑞银的空前大规模诉讼提供了依据。”

该奖励相当于从IRS收取的每一美元中抽取2美分,受到了支持举报者的欢迎。不过,波肯菲尔德因协助一位美国亿万富翁地产开发商逃税700万美元而被判处40个月监禁,但他实际服刑31个月,出狱仅仅6周后,他就拿到了这笔奖励。

波肯菲尔德现在还处在不准离家的状态,到11月才能恢复自由。他未能获得许可出席宣布奖励的记者会。

检察官曾对波肯菲尔德提起刑事诉讼指控,后者在2010年承认犯有合谋罪。当时,人们批评美国司法部向潜在举报人传递了错误的信息。

美国国会在《多德-弗兰克法》(Dodd-Frank Act)中创立了举报人条款,以鼓励企业内部人士向美国证交会(SEC)报告不当行为。证交会可以给予举报人追回款项至多30%的奖励。上月,美国证交会首次在一宗100万美元罚款的案例中给了举报人5万美元的奖励。

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