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邮储银行新领导班子确定 吕家进任新行长

2013年1月14日,邮储银行宣布董事会、监事会和高级管理人员调整任免决定。李国华、吕家进是连任,由李国华任董事长;董事会决议聘任吕家进担任行长。 [详细]

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邮储银行简介

中国邮政储蓄银行有限责任公司成立于2007年3月20日,是在改革邮政储蓄管理体制的基础上组建的商业银行,是中国邮政集团100%控制的国有独资银行。该行股改于2011年12月31日获批,注册资本为450亿元,2012年1月21日正式更名为“中国邮政储蓄银行股份有限公司”,但其依然是中国邮政集团100%控股,尚未引入战略投资者。

案件梳理

导火索:陈明宪案
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原湖南交通运输厅党组书记、副厅长陈明宪因严重违纪被抓,他供出了一位中间人,牵出了陶礼明。[详细]
案发:曝陶礼明被调查
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银监会人士证实,陶礼明已被中纪委“双规”,同时还有邮储银行多位中层被带走协助调查。[详细]
回应:邮储银行证实
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邮储银行公告证实陶礼明及资金营运部金融同业处处长陈红平正在协助有关部门调查。[详细]
影响:今年上市或存疑
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对于原计划2013年上市说法,邮储内部人士表示可能性不大了。陶礼明出事势必成为上市的障碍。[详细]
最新进展:陶礼明被捕
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媒体称,陶礼明自2012年6月被“双规”之后终有下文,陶礼明已经于2012年12月底被正式批捕。[详细]

图片策划:中国银行业落马高管盘点

近年中国银行业大案盘点

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齐鲁银行票据案
涉案银行:齐鲁银行济南城南支行
案发时间:2010年12月6日
犯罪嫌疑人:刘济源、赵连成等
涉案金额:10亿-15亿
涉案业务:第三方存单质押贷款
案件定性:伪造金融票证
案发:齐鲁银行发现伪造存款证实书
12月6日,济南一家银行在受理业务咨询时,发现一存款单位所持的"存款证实书"系伪造,随后报案。[详细]
作案:利用存单质押贷款骗贷
犯罪嫌疑人刘济源发动各种社会关系包括一些资金雄厚的国有企业,为齐鲁银行拉存款,并通过反复质押的方式从齐鲁银行贷款,用做其他投资,最终因资金链断裂而事发。案件牵涉多名齐鲁银行内部人员。[详细]
处理:董事长行长监事长遭免职
齐鲁银行原董事长邱云章、行长郭涛、监事长张苏宁被济南市委组织部免职,纪检监察机关对涉案的20名党政机关领导干部和国有企业负责人立案调查。[详细]
北京农商行骗贷案
涉案行:北京农商行三家支行
案发时间:2009年2月27日
犯罪嫌疑人:胡毅、田军等
涉案金额:7.08亿
涉案业务:按揭贷款
案件定性:骗贷
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案发:一枚公章戳破骗局
2009年2月27日,一柜员发现一家成立1年多的企业公章是新的,详查发现其账户有多笔贷款,于是报警。引出7亿骗贷案。[详细]
作案:利用信贷漏洞、贿赂银行负责人骗贷

华鼎信用担保有限责任公司董事长胡毅先利用银行信贷漏洞、贿赂北京农商行各支行负责人,伪造虚假信息骗取按揭住房贷款250余笔共4.47亿,后又伪造企业信息联合支行行长骗取小企业贷款共2.61亿。[详细]

处理:北京农商行正副行长被停职 北京农商行原行长金维虹

北京农商行原行长金维虹和副行长姜朝被停职,相关责任人分别被停职和处罚。7亿多被骗资金仅追回一半,胡毅以及北京农商行8名相关人员被起诉。[详细]

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烟台银行汇票挪用案
涉案行:烟台银行烟台胜利路支行
案发时间:2012年2月7日
犯罪嫌疑人:刘维宁
涉案金额:4.3亿
涉案业务:银行承兑汇票
案件定性:私自挪用银行汇票
案件曝光:刘维宁出逃被抓
2012年1月30日,刘维宁驾车从烟台出逃,2月7日在浙江金华被警方抓捕,经媒体报道案件被曝光。[详细]
作案:挪用银行汇票账外经营

刘维宁分多次将该行库存汇票276笔取走,票面金额合计4.3亿。业界人士分析或有两种操作手法:一是挪用抵押在支行的承兑汇票;二是勾结企业,开承兑汇票来套现拿去放高利贷或做其他投资,收钱补窟窿。[详细]

处理:银监会将适时启动问责程序

银监会人士向网易财经表示,目前烟台银行案已由司法介入,银监会将在案情明朗后,对相关责任人启动问责程序,对烟台银行也将采取相应处罚措施。[详细]

农业银行汇票挪用案
涉案行:农行徐州青山泉支行
案发时间:2011年10月
犯罪嫌疑人:李荣夫、范金光
涉案金额:1.6亿
涉案业务:银行承兑汇票
案件定性:私自挪用银行汇票
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案发:受害企业主报案
2011年10月,徐州市公安局贾汪分局经侦大队陆续接到三十余银行客户报警,称农行汇票承兑当事人消失,案件暴露。[详细]
作案:私自挪用客户汇票通过社会资本贴现
李荣夫没有将客户送来的汇票通过银行系统正常兑换,而是通过社会上的投资公司兑得现金后,将款还给上一家交给他票据的人,结果在票据转让、贴现过程中与民间借贷资金链条出现断裂,结果造成了客户的损失。[详细]
处理:分别以诈骗罪和非法经营罪被起诉 农业银行现任董事长蒋超良

农业银行与当事人解除劳动合同,2012年1月17日,两名犯罪嫌疑人李荣夫、范金光分别以诈骗罪和以非法经营罪被当地警方移送贾汪区人民检察院起诉。目前无最新进展。[详细]

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富滇银行倒券风波
涉案银行:富滇银行
案发时间:2010年6月
犯罪嫌疑人:富滇金融市场部总经理等
涉案金额:3500万元
涉案业务:债券结算代理业务
案件定性:债券结算代理业务监守自盗
案发:审计署接获内部举报发现案情
审计署在内部举报的线索下,发现了富滇银行金融市场部的债券结算代理业务中利益输送的案情。[详细]
作案:利用债券结算漏洞倒空券

富滇银行金融交易部人员违规操作,在并未见到前台付出债券的情况下,确认这笔交易并付出去一笔资金,然后对手方用这笔资金去买其他高收益的券,赚取差价,然后日终之前再买来一笔券还给银行,相当于倒空券,从中赚取利差。[详细]

处理:原金融市场部总经理等六人遭逮捕 富滇银行董事长和行长

富滇银行金融市场部原总经理李坤、原副总经理付淦等人在6月底就已经被司法机关带走协助调查,工作由原来做过资金运营的、现任会计部门的老总接替。[详细]

汉口银行假担保事件
涉及银行:汉口银行
事发时间:2011年4月
事件当事人:艾群策
涉及金额:527万元
涉及业务:贷款担保
事件定性:汉口银行胜诉
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事发:黑衣男冲闯城商行论坛
4月2日,一名黑衣男子冲闯城商行,打断银监会银行监管二部蔡江婷部长的演讲,高声指责主持人汉口银行董事长陈新民在风险防范方面存在重大违规操作。[详细]
争议:汉口银行被指"假担保" 企业无名背债务
正谋划今年上市的汉口银行,为妥善处理武汉思登达(集团)公司一笔5527万元的陈年贷款,竟联手将与之毫无关联的武汉万国宝通生物谷股份有限公司作为贷款担保人,并让其背负527万元银行债务。[详细]
处理:汉口银行否认指责 董事长向银监会汇报
汉口银行办公室主任杨华在接受采访时表示,假担保事件报道失实,汉口银行董事长陈新民于4月6日已经向银监会有关部门汇报了相关处理情况。[详细]

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编辑:汪伟 2013-1 分享到:
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