网易首页 > 网易财经 > 金融 > 正文

渣打洗黑钱案罚款升级 或再支付3.3亿美元

0
分享至

网易财经12月6讯 继向纽约州金融局支付3.4亿美元后,渣打洗黑钱案罚款再度升级。今日,渣打发布结算期前业务状况报告称,该集团在第三季已向纽约州金融局支付了3.4亿美元罚款,目前仍在积极与美国当局其他部门就过往遵守美国制裁法律的情况进行建设性的讨论,预计讨论行将完成,渣打集团可能为此支付3.3亿美元。

渣打被曝出协助洗钱一事,是在8月初发生,纽约州金融局当时发表声明,指控渣打集团旗下全资拥有的渣打银行,曾于近10年间与伊朗机构进行了超过2500亿美元(1.95万亿港元)的交易,起诉该行违反美国反洗黑钱的法例。纽约州金融局当时称,如果罪名最终成立,渣打可能失去在纽约州的经营牌照。

渣打集团当时发布声明称纽约州金融服务局对U-turn(掉头式交易)支付法规的解释存在法律上的错误,并称集团涉及伊朗的交易中符合U-turn规定的比例远远大于99.9%,未符合U-turn规定的交易总量低于1400万美元。渣打强调,在对有关伊朗支付的复核过程中,并未发现任何一笔为美国政府认定的恐怖组织或机构支付的交易。而集团也将继续与美国有关当局持续商讨。

随后9月份,渣打披露与纽约局金融局的和解条款详情,其中包括支付3.4亿美元的民事罚款。金融局的同意令指出,渣打原须于按纽约州金融局要求进行解释,但在8月14日,渣打与纽约州金融局同意,不经正式程序或聆讯下解决此事。

尽管深陷洗黑钱案风波,但渣打在报告中称,预计今年集团收入有高单位数增长,而按固定汇率基准计算则录得双位数升幅,但集团最大市场香港,预计收入只有高单位数增长。集团的凈息差预期与去年全年水平大致持平。

资料显示,渣打集团流动资金充裕,早于半年结时,就《巴塞尔协议III》流动资金保障比率基准的达标率为100%,预期全年核心第一级资本比率将略低于半年结时的水平。

集团行政总裁冼博德表示,渣打今年将再次录得强劲的全年业绩,集团经营的亚洲、非洲及中东市场,将呈现庞大的发展机遇,并继续招聘人手,预计员工人数将较去年底增加约1800人。(胡雯)

财经热点资讯

[滚动] 恒泰艾普2017年预亏逾4亿元 (01-31 20:56)

[滚动] 博云新材2017年预亏5500万元-6800万元 (01-31 20:56)

[滚动] 隆平高科2017年盈利预增50%-70% (01-31 20:54)

[滚动] 李克强同英国首相举行中英总理年度会晤 (01-31 20:49)

[滚动] 汪洋:推动旅游产业高质量发展 (01-31 20:45)

[滚动] 豫园股份重组过会 复星快乐业务锁定旗舰平台 (01-31 20:28)

[滚动] 御家汇中签结果出炉 中签号码共有72,000个 (01-31 20:26)

[滚动] 万科股东钜盛华质押4700万股公司股份 (01-31 20:23)

[滚动] 万科拟在350亿元的范围内发行直接债务融资工具 (01-31 20:13)

[滚动] 发改委召开白酒价格告诫会 茅台五粮液被点名发言 (01-31 20:07)

[滚动] 郁亮不再兼任万科总裁、CEO 由祝九胜接任 (01-31 19:57)

[滚动] 金盾股份:周建灿意外逝世 未借贷40亿入股乐视网 (01-31 19:57)

[滚动] 全聚德股东IDG资本拟清仓减持5.87%股份 (01-31 19:53)

[滚动] 明日起广州房贷涨价啦!首套房上浮10% (01-31 19:32)

[滚动] 中注协约谈事务所 要求关注股票质押较多的金融类公司 (01-31 19:13)

[滚动] 星云股份年报拟10转10派1元 (01-31 19:05)

[滚动] 国家发改委召开由茅台五粮液参会的提醒告诫会 (01-31 18:45)

[滚动] 证监会:2018年要以保护投资者合法权益为根本使命 (01-31 18:37)

[滚动] 天弘基金设置余额宝每日申购总量:满额后不能再申购 (01-31 18:37)

[滚动] 新华时评:资本市场的“扇贝”岂能说跑就跑 (01-31 18:32)

[滚动] 钮文新:特朗普的经济图谋非常明确 (01-31 18:19)

[滚动] 14城市进入GDP万亿俱乐部 引领城市群崛起 (01-31 18:18)

[滚动] 监管再堵地产并购贷款漏洞:四证不全不能放贷款 (01-31 18:13)

[滚动] 五粮液系列酒提价 调整幅度整体为6%~7% (01-31 18:00)

[滚动] 港交所与新西兰交易所签订合作备忘录 (01-31 17:51)

[滚动] 兰州再现气荒 天然气采暖锅炉将被限停供气 (01-31 17:42)

[滚动] 不失指数只亏钱:这样的大盘还要走多久! (01-31 17:36)

[滚动] 国务院发布全面加强基础科学研究的若干意见 (01-31 17:26)

[滚动] 花园生物2017年度业绩预增192%-220% (01-31 17:18)

[滚动] 大富科技年报预亏4.45亿元-4.5亿元 (01-31 17:15)

[滚动] 大盘探底成功 凡事物极必反无须过度恐慌 (01-31 17:09)

[滚动] 白酒板块领涨股市 2018值得期待! (01-31 17:06)

[滚动] 外管局:中国2017年12月份服务贸易逆差206亿美元 (01-31 16:44)

[滚动] 惊呆:它的出现席卷了整个股民圈 (01-31 16:34)

[滚动] 1月31日涨停板揭秘:纺织服装板块持续走强 (01-31 16:31)

[滚动] 外媒:香港交易所拟调整连接中国内地的债券通计划 (01-31 16:25)

[滚动] 扇贝让獐子岛高管电话失联 监管雷霆之怒在路上 (01-31 16:24)

[滚动] 亿童文教IPO再被盯上:毛利率70% 仅1项为发明专利 (01-31 16:14)

[滚动] 美国基建的热潮即将掀起 两大板块或应声上涨! (01-31 16:00)

[滚动] 在岸人民币升破6.29元关口 续创"811"汇改来新高 (01-31 15:45)

返回财经首页
相关推荐
热点推荐
10000枚导弹瞄准中国,即便美航母都被击沉,美军也敢单挑我军?

10000枚导弹瞄准中国,即便美航母都被击沉,美军也敢单挑我军?

早日发达
2024-04-26 11:20:12
今天的广洲:海珠有海,天河有河,荔湾有湾,番禺有鱼……

今天的广洲:海珠有海,天河有河,荔湾有湾,番禺有鱼……

掌楼牛市
2024-04-26 12:11:43
太阳爆发内讧! 布克怒摔手机反击杜兰特, 沃格尔劝架被推倒在地

太阳爆发内讧! 布克怒摔手机反击杜兰特, 沃格尔劝架被推倒在地

老陈做菜
2024-04-26 17:56:29
男子与同事黄浦江跑步,因统一着装被保安阻拦?眼尖网友发现问题

男子与同事黄浦江跑步,因统一着装被保安阻拦?眼尖网友发现问题

看晓天下事
2024-04-25 11:43:20
普京向中国靠拢,印媒坐不住了:印度远比中国对俄罗斯重要

普京向中国靠拢,印媒坐不住了:印度远比中国对俄罗斯重要

兵国大事
2024-04-25 17:35:02
中国人口死亡大数据,需引起重视

中国人口死亡大数据,需引起重视

医者真言
2024-04-26 16:21:09
A股:下周或将大级别的下跌

A股:下周或将大级别的下跌

生活中的栗子
2024-04-26 16:19:52
普通人很难考上公务员的6个原因:太现实了!第一条就拉开了差距

普通人很难考上公务员的6个原因:太现实了!第一条就拉开了差距

妍妍教育日记
2024-04-25 18:59:57
为什么说机票附加费是导致中国民航落后于美国的主要原因之一?

为什么说机票附加费是导致中国民航落后于美国的主要原因之一?

史说佳话
2024-04-16 00:21:56
资金链断裂、团队解散,这家年销10亿元天猫大店“跑路”!

资金链断裂、团队解散,这家年销10亿元天猫大店“跑路”!

搞笑的阿万
2024-04-25 20:12:09
晚上7点半!CCTV5直播辽粤大战,周琦郭艾伦缺阵,赵继伟压力不小

晚上7点半!CCTV5直播辽粤大战,周琦郭艾伦缺阵,赵继伟压力不小

林子说事
2024-04-26 10:57:15
牺牲太大!王亚平谈183天太空之旅,落地后被人抬着出来无比心酸

牺牲太大!王亚平谈183天太空之旅,落地后被人抬着出来无比心酸

搞笑的阿票
2024-04-26 12:57:00
美方扶持的4位中国富豪开始露头了:在华疯狂捞金,扭头捐给美国

美方扶持的4位中国富豪开始露头了:在华疯狂捞金,扭头捐给美国

匹夫来搞笑
2024-04-23 20:40:15
汪小菲父亲被曝突然赴台,疑为孙子孙女改姓一事,结果已经很明确

汪小菲父亲被曝突然赴台,疑为孙子孙女改姓一事,结果已经很明确

西瓜爱娱娱
2024-04-25 16:29:19
越南一工厂因订单不足,给工人无薪放假,遭遇集体大罢工,许多女工表示:这是逼我们辞职

越南一工厂因订单不足,给工人无薪放假,遭遇集体大罢工,许多女工表示:这是逼我们辞职

越南语学习平台
2024-04-26 10:38:38
全网疯传“北大私密群聊记录流出”:985高材生圈子,越看越震撼

全网疯传“北大私密群聊记录流出”:985高材生圈子,越看越震撼

小椰子专栏
2024-04-25 13:02:25
朱军六十大寿!谭梅晒夫妻合照为丈夫庆生,无意返聘央视钻研书画

朱军六十大寿!谭梅晒夫妻合照为丈夫庆生,无意返聘央视钻研书画

娱小小新
2024-04-26 14:30:58
中国之所以要跟俄罗斯走得近,有两大深层战略,事关中国全面崛起

中国之所以要跟俄罗斯走得近,有两大深层战略,事关中国全面崛起

阿胡
2024-04-25 17:04:20
中央巡视组进驻后,证监会姚前被查

中央巡视组进驻后,证监会姚前被查

极目新闻
2024-04-26 16:58:30
一觉醒来,美国下一任总统已无悬念?63岁奥巴马出山,果然不简单

一觉醒来,美国下一任总统已无悬念?63岁奥巴马出山,果然不简单

乡野小珥
2024-04-26 17:53:09
2024-04-26 19:42:44

财经要闻

贾跃亭,真他娘是个人才

头条要闻

耶伦就"制裁与俄罗斯进行贸易的中国银行"最新表态

头条要闻

耶伦就"制裁与俄罗斯进行贸易的中国银行"最新表态

体育要闻

库里当选最佳关键球员 10项数据联盟第一

娱乐要闻

金靖回应不官宣恋情结婚的原因

科技要闻

车展观察|德系日系绝不能放弃中国市场

汽车要闻

2024北京车展 比亚迪的自驱力让对手紧追猛赶

态度原创

游戏
数码
旅游
教育
时尚

WAL四月赛:Infi&Moon无缘四强,Happy&Lyn胜决争锋

数码要闻

三重激光避障!米家全能扫拖机器人M30图赏

旅游要闻

白俄,中国人的快乐福地?

教育要闻

心理专家:家长越俎代庖,可能让孩子失去自己解决问题的机会

今日热点:小松菜奈产子后状态;荷兰弟赞达亚讨论过结婚......

无障碍浏览 进入关怀版
×