网易财经12月6讯 继向纽约州金融局支付3.4亿美元后,渣打洗黑钱案罚款再度升级。今日,渣打发布结算期前业务状况报告称,该集团在第三季已向纽约州金融局支付了3.4亿美元罚款,目前仍在积极与美国当局其他部门就过往遵守美国制裁法律的情况进行建设性的讨论,预计讨论行将完成,渣打集团可能为此支付3.3亿美元。
渣打被曝出协助洗钱一事,是在8月初发生,纽约州金融局当时发表声明,指控渣打集团旗下全资拥有的渣打银行,曾于近10年间与伊朗机构进行了超过2500亿美元(1.95万亿港元)的交易,起诉该行违反美国反洗黑钱的法例。纽约州金融局当时称,如果罪名最终成立,渣打可能失去在纽约州的经营牌照。
渣打集团当时发布声明称纽约州金融服务局对U-turn(掉头式交易)支付法规的解释存在法律上的错误,并称集团涉及伊朗的交易中符合U-turn规定的比例远远大于99.9%,未符合U-turn规定的交易总量低于1400万美元。渣打强调,在对有关伊朗支付的复核过程中,并未发现任何一笔为美国政府认定的恐怖组织或机构支付的交易。而集团也将继续与美国有关当局持续商讨。
随后9月份,渣打披露与纽约局金融局的和解条款详情,其中包括支付3.4亿美元的民事罚款。金融局的同意令指出,渣打原须于按纽约州金融局要求进行解释,但在8月14日,渣打与纽约州金融局同意,不经正式程序或聆讯下解决此事。
尽管深陷洗黑钱案风波,但渣打在报告中称,预计今年集团收入有高单位数增长,而按固定汇率基准计算则录得双位数升幅,但集团最大市场香港,预计收入只有高单位数增长。集团的凈息差预期与去年全年水平大致持平。
资料显示,渣打集团流动资金充裕,早于半年结时,就《巴塞尔协议III》流动资金保障比率基准的达标率为100%,预期全年核心第一级资本比率将略低于半年结时的水平。
集团行政总裁冼博德表示,渣打今年将再次录得强劲的全年业绩,集团经营的亚洲、非洲及中东市场,将呈现庞大的发展机遇,并继续招聘人手,预计员工人数将较去年底增加约1800人。(胡雯)
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