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外媒:中行工行中信等银行暂停人民币跨境转账

2014-07-15 10:30:55 来源: 网易财经综合 举报
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据华尔街日报引述知情人士消息,中国主要银行已暂停一个由中国央行批准的试点项目,该项目已帮助中国公民绕过政府的管制将大量资金转移到海外。

《华尔街日报》引述知情人士透露,包括中国银行工商银行中信银行在内的内地大型商业银行已经暂停了备受争议的跨境人民币业务试点项目。据悉,央行目前正对中国银行如何利用该业务帮助客户洗钱进行调查,而前述其他银行是在央行的调查开始后暂停这些业务的。

上周三,中央电视台曝光中行无限额为客户兑换外币,银行工作人员甚至和移民中介互相勾结,帮助客户造假洗黑钱中行随后发表声明,称报道和事实不符

路透社此前引述中行相关人士明确表示,中行的“优汇通”业务不违规、不违法,因此不会叫停

央行行长周小川表示,正在核查有关事件

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专题:

中行“优汇通”业务涉洗黑钱

央视报道:

央视曝中行公然造假洗黑钱 外汇管制形同虚设

中行第一次回应:

中行回应央视“洗黑钱”报道:与事实不符

中行第二次回应:

中行否认洗黑钱 删“中央电视台”“监管”

被采访专家回应:

央视曝中行洗黑钱续:专家称未接受该业务采访

央行回应:

央行:正在核实中行跨境人民币业务报道相关情况

周小川:中行“洗钱”传闻需花时间弄清楚

移民中介:

移民中介眼中的优汇通:上亿才建议用

最新报道:

外媒:中行工行中信等银行暂停人民币跨境转账

起底“地下钱庄”:深圳每年出海资金上百亿 

个人跨境人民币业务内情:深圳8银行试点未果

中行暂停优汇通配合自查 监管层:客户不得是官员

中行暂停优汇通 传外管局和反洗钱司已入驻中行

被疑洗黑钱后12小时:中行两度澄清改三处措辞

中行否认优汇通洗钱 先行先试还是打擦边球存疑

央视报道视频:


银行违法换汇调查


杨明 本文来源:网易财经综合 责任编辑:王晓易_NE0011
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