基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 北京汉邦高科数字技术 | ||
| 发行前总股本 | 5200.00 万股 | 拟发行后总股本 | 7070.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 1770.00 万股 | 占发行后总股本 | 26.45 % | |
| 相关公告 | 北京汉邦高科股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月24日报送) | |||
| 重要财务指标(截至2013年12月31日) | 每股收益 | 0.99 | 发行前每股净资产 | 4.97 元/股 |
| 每股现金流量 | 0.4 | 净资产收益率 | 22.17 % |
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 信达证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公开发行股票完成前实现的可供股东分配的滚存利润，由本次发行后的新老股东共同享有。 | |||
| 主营业务 | 公司主要从事安防行业数字视频监控产品和系统的研发、生产和销售 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 安防数字监控产品产业化扩建项目 | 16240 | |
| 2 | 偿还银行贷款 | 11500 | |
| 3 | 补充流动资金 | 6500 | |
| 4 | 北京研发中心基础研究室建设项目 | 4243 | |
| 合 计 | 38483 | ||
风险提示
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1
依赖大客户 业务风险较高
报告期内，公司来源于中国中铁下属各公司的监控系统业务收入和中国农业银行的监控系统业务收入占当期营业收入超3成，公司监控系统业务收入客户集中度相对较高，如公司未能采取有效应对措施降低失去重要客户的风险，将对公司未来经营业绩产生不利影响。
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2
净资产收益率下降不可避免
本次发行完成后，公司净资产将会比发行前有较大幅度的增加，由于本次募集资金投资项目需要一定的建设期，可能导致公司短期内净资产收益率较大幅度的下降。公司提请投资者注意未来公司净资产收益率持续下降及募集资金到位后净资产收益率大幅下降的风险。
-
3
利润增速放缓 经营业绩或下滑
2011年、2012年、2013年公司营业收入、净利润均有较大增长，年复合增长率分别达到20.88%、11.73%。受宏观经济形势影响，市场竞争加剧及公司研发投入的持续增加，公司提醒投资者注意未来年度经营业绩可能会出现增速放缓甚至下滑的风险。
-
4
行业前景巨大 面临政策风险
公司是安防行业中视频监控设备主要供应商之一，拥有较强的市场地位，安防行业未来市场容量巨大，但就目前而言，整个安防行业正处于成长期，行业规模和行业秩序正在逐步形成，未来的发展态势仍存在较多的不确定性，公司的发展面临着一定的行业波动风险。
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5
行业竞争加剧 人才短缺是瓶颈
安防视频监控行业属于技术和智力密集行业，人力资源是企业核心竞争力集中体现，虽然公司已经实施了针对公司核心技术人员的多种绩效激励制度，但随着市场竞争的不断加剧，安防视频监控行业对专业人才需求的与日俱增，公司或将面临技术人才流失和不足的风险。
-
6
行业分散竞争风险较大
公司所处的安防行业市场较为分散，行业集中度低，市场竞争较为激烈。公司近年来不断加大研发投入，推出具有市场竞争力的产品，市场份额逐步提高，如果未来市场竞争主体数量增加，则市场竞争程度可能进一步加大，进而对公司经营造成一定影响。
未来规划
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1
汉邦高科：打造三大业务体系 逐步走向国际化
公司中长期发展目标为，借助公司目前已经形成的以嵌入式硬盘录像机为稳定基础，以监控摄像机和视频监控系统为新的增长点和发展动力的三大业务板块体系，通过对市场、技术、人员、资本等各类资源的整合，将公司发展成为国内一流的大型视频监控产品及系统供应商。
-
2
汉邦高科：逐步建立有效的激励和约束机制
公司将进一步完善法人治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，实现决策科学化、运行规范化。随着公司不断发展，上市工作的稳步推进，公司将适时调整组织机构设置，建立起科学、合理、高效的管理模式，保障公司能够快速、健康和稳定地发展。
-
3
汉邦高科：以人为本 实现人力资源可持续发展
公司奉行“以人为本”的理念，公司将根据未来业务发展计划，加强对专业技术人才的引进，调整公司人员结构，制定和实施持续的培训计划，建立一支专业的人才队伍，制定与之相适应的绩效评价体系和人才激励机制，吸引人才、稳定人才，实现人力资源的可持续发展。
-
4
汉邦高科：始终坚持技术领先的产品战略
公司未来3年发展战略为，一、坚持技术领先产品发展战略，公司始终坚持技术领先的产品发展战略。二、品牌发展战略，对公司品牌建设进行科学、系统的梳理与再定位，构建品牌管理体系。三、国际化发展战略。加大对国际市场投入力度，以海外销售带动整个公司国际化进程。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 总资产（亿元） | 5.717 | 4.297 | 3.406 |
| 净资产（亿元） | 2.636 | 2.11 | 1.771 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 营业收入（亿元） | 5.5661 | 4.4945 | 3.8094 |
| 净利润（亿元） | 0.5261 | 0.4771 | 0.4214 |
| 资本公积（亿元） | 0.6808 | 0.6808 | 0.6808 |
| 未分配利润（亿元） | 1.3328 | 0.8457 | 0.5387 |
| 基本每股收益（元） | 0.99 | 0.9 | 0.84 |
| 稀释每股收益（元） | 0.99 | 0.9 | 0.84 |
| 每股现金流（元） | 0.4 | 0.81 | 0.46 |
| 净资产收益率（%） | 22.17 | 24.59 | 30.5 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王立群 | 22,450,350 | 42.36 |
| 2 | 刘海斌 | 5,922,704 | 11.17 |
| 3 | 启迪中海 | 3,356,400 | 6.33 |
| 4 | 光大新产业 | 3,255,700 | 6.14 |
| 5 | 宁波汉银 | 2,500,000 | 4.72 |
| 6 | 宁波熔岩 | 2,420,543 | 4.57 |
| 7 | 张海峰 | 2,306,863 | 4.35 |
| 8 | 北京磐谷 | 2,237,600 | 4.22 |
| 9 | 雷 雨 | 1,718,539 | 3.24 |
| 10 | 魏 柯 | 1,264,631 | 2.39 |
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