新疆同济堂健康产业股份有限公司关于襄阳冷链物流中心项目

（原标题：新疆同济堂健康产业股份有限公司关于襄阳冷链物流中心项目）

重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

证券代码：600090 股票简称：同济堂 编号：2016-080

新疆同济堂健康产业股份有限公司关于襄阳冷链物流中心项目

重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆啤酒花股份有限公司重大资产重组及向湖北同济堂投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]177号）核准，同意公司向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过160,000.00万元。

2016年5月18日，公司向本次非公开发行的符合条件的特定投资者发行了人民币普通股股票235,294,117股，每股发行价格6.80元，募集资金总额 1,599,999,995.60元，新时代证券扣除承销费12,800,000.00元及其他直接相关费用26,800,000.00元后，公司于2016年5月18日收到新时代证券划转的募集资金人民币1,560,399,995.60元。

2016年5月19日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验资，并出具了《新疆啤酒花股份有限公司验资报告》（大信验字[2016]第29-00003号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定，公司、公司子公司同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”）、独立财务顾问新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“独立财务顾问”）分别与交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行签署了《募集资金的三方监管协议》，设立专户管理募集资金。具体内容详见 2016年6月2日、6月18日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报披露的公司编号为 2016-025、035号公告。

二、募集资金专户变更情况

由于公司襄阳冷链物流中心项目的实施主体为襄阳同济堂物流有限公司（以下简称“襄阳同济堂”），因此，公司通过增资的方式将相关款项投入募投项目实施主体。公司于2016年6月3日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于同意公司对全资子公司同济堂医药有限公司增资7.7亿元的议案》、《关于同意公司全资子公司同济堂医药有限公司对其全资子公司襄阳同济堂物流有限公司增资2亿元的议案》。

截至2016年6月16日，公司已将7.7亿元募集资金以增资的方式投入公司子公司同济堂医药，公司及其子公司同济堂医药分别与独立财务顾问及上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行（汉南健康产业园项目、医药安全追溯系统项目和襄阳冷链物流中心项目共三个募集资金专户）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于2016年6月18日进行了公告，并在公告中进行了说明，由于襄阳冷链物流中心项目的实施主体为襄阳同济堂物流有限公司，且同济堂医药有限公司的增资程序尚未履行完毕，因此，同济堂医药有限公司将在增资完成后将用于襄阳冷链物流中心项目的募集资金转入襄阳同济堂物流有限公司开立的专用账户，并签订新的《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2016年11月29日，同济堂医药已将2亿元募集资金投入同济堂医药子公司襄阳同济堂开立的襄阳冷链物流中心项目专户，公司及其孙公司襄阳同济堂与独立财务顾问及上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行（襄阳冷链物流中心项目募集资金专户）重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况如下：

襄阳冷链物流中心项目的募集资金专用账户开立情况如下：

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三、本次重新签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

协议签署方：

甲方：新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“甲方1”）、襄阳同济堂物流有限公司（以下简称“甲方2”）；

乙方：上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行；

丙方：新时代证券股份有限公司。

协议主要内容：

一、甲方2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为70060154800000672，截至2016年11月18日，专户余额为200,000,000.00元。该专户仅用于甲方2襄阳冷链物流中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方1的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照相关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行监管职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人徐鹏、张才尧可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

六、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知甲方和乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2016年11月30日

用友网络科技股份有限公司

第六届董事会第四十九次会议决议公告

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2016-060

用友网络科技股份有限公司

第六届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月30日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第四十九次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

《公司关于投资设立控股子公司红火台餐饮云服务有限公司的议案》

一、对外投资概述

公司拟与上海海悦投资管理有限公司（以下简称“海悦投资”）共同投资设立红火台餐饮云服务有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“红火台公司”）。公司出资2,750万元人民币，占设立后红火台公司的55%股权；海悦投资出资2,250万元人民币，占设立后红火台公司的45%股权。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况介绍

上海海悦投资管理有限公司

名称：上海海悦投资管理有限公司

成立日期：2012年5月8日

地址：上海市宝山区双城路803弄11号1602B-198室

法定代表人：苟轶群

注册资本：1500万元人民币

经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

海悦投资2015年度经审计的总资产为235,843,835.15元，净资产为56,696,773.12元，营业收入为0元，投资收益为15,795,683.70元，净利润为13,293,814.62元。

海悦投资为四川海底捞餐饮股份有限公司的全资子公司。

三、投资标的基本情况

1、拟注册的公司名称：红火台餐饮云服务有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准）

2、注册地址：北京市海淀区北清路68号2号楼2层02333、02311室（以工商行政管理部门登记为准）

3、注册资本：5000万元人民币

4、营业范围：

餐饮行业云平台的研发、建设、运营、管理与服务；销售、租赁本公司所研发产品并提供售后服务；餐饮互联网相关的咨询；基础软件、应用软件及配套硬件的研发、运营、集成、销售、代理、租赁与服务；技术转让、技术培训、技术推广；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品、通讯产品、自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的代理与销售；数据库服务；项目投资；投资管理；设计、制作、代理、发布广告；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）

5、出资方式、认缴出资额、股权比例如下：

■

6、本次投资标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、投资协议的主要内容

1、成立背景和定位

红火台公司将结合投资双方的专业特长和行业积累，以资本为纽带，组建专业团队，打造餐饮行业信息化领军企业，并力争在三年内发展成为中国第一、全球领先的餐饮行业互联网云平台服务提供商。

红火台公司将与用友网络的互联网开放技术平台相结合，以四川海底捞餐饮股份有限公司为客户原型，研发新一代互联网产品，并积极拓展行业客户市场，提供面向餐饮行业企业及消费者的互联网云产品和服务。

2、股权比例、出资额、实缴出资时间及出资方式

■

3、协议生效

投资协议自协议方签字盖章之日起生效。

五、本次对外投资对上市公司的影响

餐饮行业作为我国第三产业中的一个传统服务性行业，始终保持着旺盛的增长势头。近年来，餐饮行业取得了突飞猛进的发展，展现出繁荣兴旺的市场局面。餐饮企业数量众多，随着移动互联网时代的兴起，面对越来越开放的市场竞争环境，越来越多的餐饮企业谋求通过信息化来改变企业成本结构和提高经营效率，行业信息化市场空间巨大。

公司拟与海悦投资共同投资设立红火台公司，主要是结合四川海底捞餐饮股份有限公司在餐饮行业的累积及全球领先的先进管理经验和服务理念，以资本为纽带，强强联合，组建专业团队，创建餐饮行业信息化领军企业，打造全球领先的餐饮行业互联网云平台服务提供商。公司将充分利用自身在管理信息化技术、餐饮行业产品多年研发积累的基础上，优化公司经营结构，拓宽和丰富业务领域，推进公司在餐饮行业的战略布局，提升公司的综合竞争力，为股东创造更大的价值。

公司拟共同投资设立红火台餐饮公司，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。此外，餐饮行业公司尚处于发起设立阶段，预计短期内对公司财务状况和经营成果的影响较小。

六、风险提示

红火台餐饮公司的设立和收入实现需要一定周期，产生盈利需要一段时间，投资收益可能在海悦投资稳健发展后才逐步实现，本项投资可能存在短期内不能获得投资收益的风险。

七、备查文件

公司第六届董事会第四十九次会议决议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一六年十二月一日

奥瑞德光电股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2016-093

奥瑞德光电股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年11月30日

(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长左洪波先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张世铭先生出席本次会议；全部高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、议案名称：关于全资子公司拟申请贷款或银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

■

1.01、议案名称：关于全资子公司向广发银行哈尔滨松北支行申请贷款的事项

审议结果：通过

表决情况：

■

1.02、议案名称：关于全资子公司向交通银行股份有限公司哈尔滨北新支行申请综合授信的事项

审议结果：通过

表决情况：

■

1.03、议案名称：关于全资子公司向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信的事项

审议结果：通过

表决情况：

■

1.04、议案名称：关于全资子公司向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信的事项

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案涉及关联交易，关联股东左洪波、褚淑霞已回避表决。上述关联股东合计持有244,191,630股股份，占公司总股本的31.83%；

2、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算奥瑞德现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周宁、赵璐

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

奥瑞德光电股份有限公司

2016年11月30日

云南云维股份有限公司

关于公司资产拍卖情况说明的公告

证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临2016-095

云南云维股份有限公司

关于公司资产拍卖情况说明的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年11月16日，云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第一次债权人会议和出资人会议分别表决通过了《云南云维股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）、《云南云维股份有限公司重整计划之出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）；2016年11月21日，云南省昆明市中级人民法院（以下简称“昆明中院”）裁定批准《重整计划》，并终止云维股份重整程序。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十九条、第九十条的规定，《重整计划》由公司负责执行，自昆明中院裁定批准《重整计划》之日起，在《重整计划》规定的监督期内，由管理人监督《重整计划》的执行。

根据法院裁定批准的《重整计划》，公司将通过公开拍卖等方式剥离其他应收款、可供出售金融资产、长期股权投资与无形资产等非货币性资产。2016年11月28日，公司发布了《云南云维股份有限公司关于公司资产拍卖的公告》（公告编号：临2016-094）对资产公开拍卖事宜作出公告，现就资产拍卖的相关情况说明如下：

一、资产拍卖范围

1. 其他应收账款

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2. 可供出售金融资产

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3. 长期股权投资

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4. 无形资产

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二、 拟拍卖长期股权投资所涉公司经营状况

上述拟拍卖长期股权投资已包括公司所有长期股权投资，所涉公司2016年三季度经营情况（未经审计）如下：

1. 云南大为制焦有限公司，注册资本105,500万元，主营业务为焦炭及化工产品，公司持股比例为96.36%（直接持股90.91%，间接持股5.45%）。该公司2016年1-9月完成合并营业收入847,473,465.07元，实现利润总额-1,401,410,016.15元，净利润-1,401,436,135.00元，归属母公司所有者净利润-1,276,489,454.10元，2016年三季末总资产2,945,057,954.92元，净资产-4,312,760,447.11元。

2. 曲靖大为焦化制供气有限公司，注册资本31,964万元，主营业务焦炭及化工产品，公司持股比例为54.80%。该公司2016年1-9月完成营业收入105,941,302.41元，实现利润总额-962,071,609.28元，净利润-962,071,609.28元，归属母公司所有者净利润-950,992,453.54元，2016年9月末总资产796,827,120.43元，净资产-1,264,389,903.81元。

3. 云南大为商贸有限公司，注册资本142,815,643.00元，主营业务为化肥及化工产品销售、仓储物流服务，公司持股比例为100%（直接持股21.85%，云南大为制焦有限公司持股31.85%，曲靖大为焦化制供气有限公司持股33.43%，云南泸西大为焦化有限公司持股12.87%）。该公司2016年1-9月实现营业收入138,245,795.80元，实现利润总额-34,576,944.60元，净利润-34,679,741.80 元，2016年9月末总资产285,513,023.59元，净资产122,409,772.42元。

4. 曲靖大为煤焦供应有限公司，注册资本213,872,276.00元，主营业务为煤炭产品和矿产品销售、物流仓储服务，公司持股比例为100%（直接持股23..69%，云南大为制焦有限公司持股48.59%，曲靖大为焦化制供气有限公司持股12%，云南泸西大为焦化有限公司持股15.72%）。该公司2016年1-9月实现营业收入1,134,412,944.90 元，实现利润总额-165,335,689.22元，净利润-165,471,987.08 元，2016年9月末总资产732,497,591.55元，净资产-45,827,758.28元。

5. 云南大为恒远化工有限公司，注册资本17,440.00万元，主营业务化工产品（顺酐），公司持股比例为88.57%（直接持有51.28%的股权，云南大为制焦有限公司持有37.29%股权）。该公司2016年1-9月实现营业收入132,049,413.92 元，实现利润总额-69,535,110.10元，净利润-69,535,110.10 元，2016年9月末总资产675,939,057.90元，净资产-74,416,578.64元。

6. 云南云维飞虎化工有限公司，注册资本36,600.00万元，主营业务为炭黑及化工产品，公司持股比例为65%（直接持股15%，云南大为制焦有限公司持股50%）。该公司2016年1-9月实现营业收入247,284,721.25元，实现利润总额-90,774,760.11 元，净利润-90,774,760.11元，2016年9月末总资产1,017,700,955.76元，净资产169,978,284.18元。

7. 云南格宁环保产业有限公司，注册资本600万元，公司持股比例为55%，该公司报告期内取得了环保和职业卫生的相关资质，对公司内部及面向市场提供环保服务。2016年1-9月，该公司实现营业收入10,760,889.03元，实现利润总额5,351,071.29 元，实现净利润5,333,370.17 元，2016年9月末总资产19,311,877.84元，净资产12,552,795.80元。

三、 资产拍卖对公司的影响

上述低效资产若成功剥离，对公司2016年度的净利润和期末净资产将产生积极的影响。资产剥离完成后，公司将在原有经营范围内，暂时继续开展煤焦化产品贸易业务，维持公司正常运营。鉴于上述资产拍卖是否能够得到成交存在不确定性，最终成交金额、支付方式、交付和过户时间等尚未确定，公司目前尚无法预计上述资产拍卖对公司财务状况的具体影响，会计处理最终以会计师事务所审计结果为准。上述资产拍卖所得资金将按照《重整计划》的规定，用于清偿债务，如有剩余用于公司后续经营。

四、 风险提示

1、破产清算的风险

按照《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，《重整计划》执行期间，如公司不能执行或者不执行《重整计划》的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。

2、被暂停上市的风险

由于公司已经在2014、2015连续两年归属于上市公司股东的净利润为负且2015年期末净资产为负，如果2016年度经审计的净利润为负、2016年末净资产为负，则公司股票在披露2016年年报后将因连续三年净利润为负或连续两年期末净资产为负而被暂停上市。

鉴于云维股份重整事项存在的重大不确定性，公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）为云维股份选定的信息披露媒体，云维股份所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将根据重整事项的进程及时履行信息披露义务，严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2016年12月1日

海南航空股份有限公司

关于使用闲置募集资金

购买理财产品的实施公告

证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航B股编号：临2016-087

海南航空股份有限公司

关于使用闲置募集资金

购买理财产品的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）于2016年11月25日召开的第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的报告》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，在董事会、监事会审议通过之日起一年内，对最高总额不超过26亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后 12个月。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，授权自董事会审议通过后 12个月内有效。上述内容详见公司于2016年11月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及在上海证券交易所网站披露的《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2016-078）。

一、理财产品的主要内容

2016年11月29日，公司使用150,000万元的闲置募集资金办理中国农业银行海口营业部的定期存款，具体情况如下：

1、产品名称：定期存款；

2、存款期限：一年（自2016年11月29日至2017年11月29日）；

3、年化利率：1.95%；

4、产品类型：保本保收益型。

二、理财产品的发行主体

1、公司已对中国农业银行海口营业部的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；

2、公司与中国农业银行海口营业部不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。

公司独立董事、监事会有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，也不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，能够获得一定的收益，有利于提高资金使用效率，符合公司和股东的利益。

五、公告日前十二月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

无。

六、备查文件

《中国农业银行存款存单》［编号：NO.（琼）00-000363492、NO.（琼）00-000205184］

特此公告。

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月一日

证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航B股 编号：临2016-088

海南航空股份有限公司

关于使用闲置募集资金

购买理财产品的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）于2016年11月25日召开的第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的报告》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，在董事会、监事会审议通过之日起一年内，对最高总额不超过26亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后 12个月。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，授权自董事会审议通过后12个月内有效。上述内容详见公司于2016年11月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及在上海证券交易所网站披露的《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2016-078）。

一、理财产品的主要内容

2016年11月29日，公司使用90,000万元的闲置募集资金购买中国农业银行海口市海秀支行的人民币理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品；

2、理财期限：无（可随时赎回）；

3、预期最高年化收益率：1.7%--2.80%；

4、产品类型：保本浮动收益型。

二、理财产品的发行主体

1、公司已对中国农业银行海口市海秀支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；

2、公司与中国农业银行海口市海秀支行不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。

公司独立董事、监事会有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，也不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、公告日前十二月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

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特此公告。

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月一日

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第十三次

会议（临时会议）决议公告

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-055

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第十三次

会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议（临时会议）通知于2016年11月23日以电子邮件形式发出，会议于2016年11月29日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为7人（含3名独立董事），实际参加董事为7人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于新江湾城投资公司部分股权收购项目的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于拟受让上海新江湾城投资发展有限公司部分股权的公告》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

（二）审议通过《关于与西安城投集团合资成立运营管理公司项目的议案》

为实现资源整合与优势互补，深化战略合作伙伴关系，推动企业共同发展，同意公司与西安城投集团合资成立运营管理公司。公司注册资本为1000万人民币。其中：西安城投集团出资600万元，华建集团出资400万元。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

（三）审议通过《关于华建集团2016-2017创新转型专项规划的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任周静瑜女士（简历见附件）担任公司副总经理职务,聘期与本届董事会任期一致。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2016年12月1日

周静瑜简历：

周静瑜，女，1973年4月生，1996年7月参加工作，大学本科，工程硕士，同济大学暖通专业毕业，高级工程师（教授级）。曾任华东设计院北京分公司副总经理；现代设计集团海外事业部总经理助理、现代设计集团国际公司总经理助理；现代设计集团海外事业部副总经理、现代设计集团国际公司副总经理；华建集团海外事业部主任、华建集团国际公司总经理。现任华建集团经营部主任、华建集团国际公司总经理。

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-056

华东建筑集团股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理沈立东先生提交的书面辞职报告，沈立东先生因工作岗位变动的原因，请求辞去其所担任的公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，沈立东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对沈立东先生任职期间所做的工作表示感谢！

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2016年12月1日

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-057

华东建筑集团股份有限公司

关于拟受让上海新江湾城投资

发展有限公司

部分股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 特别提示

因本次交易的正式协议尚未签署，相关事项仍存在不确定性，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求，及时披露该交易事项的相关进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

● 重要内容提示：

1、交易标的：上海新江湾城投资发展有限公司4%股权。

2、交易价格：尚未最终确定，初步交易价格为不高于1.43亿元。

3、本次交易事项不属于关联交易和重大资产重组，本次交易不需要提交股东大会审议批准。

一、交易概述

（一）交易的主要内容

1、交易标的：上海新江湾城投资发展有限公司4%股权；

2、股权转让方：上海易居生源股权投资中心（有限合伙）；

上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）；

3、股权受让方：上海韵筑投资有限公司；

4、交易价格：交易价格尚未确定，初步交易价格为不高于1.43亿元（交易价格上限以沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的资产评估报告所示评估价格为准）。

（二）审议程序

公司于2016年11月29日以通讯方式召开了第九届董事会第十三次会议（临时会议），以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新江湾城投资公司部分股权收购项目的议案》。

二、转让方基本情况

1、转让方一：

公司名称：上海易居生源股权投资中心（有限合伙）

公司性质：私募股权基金

基金编号：SD4223

住所：上海市静安区秣陵路80号2幢604E

2、转让方二：

公司名称：上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）

公司性质：私募股权基金

基金编号：SD4227

住所：上海市静安区秣陵路80号2幢601A室

三、交易标的基本情况

（一）标的公司基本情况

公司名称：上海新江湾城投资发展有限公司

注册资本：1亿元人民币

住所：上海市杨浦区国浩路701号301室

公司类型：有限责任公司

经营期限：2008年8月26日-2048年8月25日

经营范围：科技园开发建设，实业投资，房地产开发经营，物业管理；计算机软硬件、光机电一体化、环保、能源、新材料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；会展服务；广告设计、制作，利用自有媒体发布广告。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）股权结构

上海城投控股股份有限公司持股50%；上海鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）持股36%；上海光控置业有限公司持股10%；上海易居生源股权投资中心（有限合伙）持股2.27%；上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）持股1.73%

（三）开发项目情况

标的公司为开发“新江湾城科技广场”的项目公司，项目建设用地面积约27万㎡，地上计容建筑面积约66万㎡。项目一期地上计容建筑面积约40万㎡，已建成并销售超过60%，二期、三期待建。

（四）交易标的最近一年的主要财务数据

截止到2015年12月31日，标的公司资产总额3,158,382,543.43元，负债总额1,537,293,579.84元，净资产1,621,088,963.59元；2015年实现营业收入419,215,380.00元，净利润112,387,886.14元。

（四）评估情况

韵筑公司委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司以收益法对标的公司整体资产进行评估，最终评估结果尚未出具。

四、风险分析

（一）工期风险

项目公司所拥有的二、三期土地使用权所对应的房地产项目尚未竣工，可能存在超出国家有关对项目竣工期限的要求。

（二）三期项目开发搁置风险

项目三期原计划与中铁华升公司合作开发建设，目前暂时不能开发建设，项目公司与中铁华升公司采取何种方式结束合作以及有关时间表尚不确定，因此三期的开发建设将推后，从而递延项目投资收益的实现。

（三）投资退出风险

项目开发完成并全部销售后，公司以何种方式退出尚存不确定性。

（四）市场风险

今年10月初，全国十余个城市密集发出楼市调控政策，整个房地产市场将可能受宏观调控政策影响，相关物业存在产品滞销风险。

五、投资目的及对公司影响

标的公司所开发的新江湾城科技广场不仅是上海市杨浦区重要的科研创新基地，也是上海张江国家自主创新示范区，通过参与受让标的公司部分股权，公司既可以获取财务收益，还可以通过投资带动公司主营业务发展，同时积累园区型物业建设、运营经验，有利于打造公司自主管理的创新体系，成为改革和创新双轮驱动的重要支撑，符合公司创新驱动、转型发展的要求。

六、其他事项

公司将积极推进落实相关工作，并根据进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2016年12月1日