厦门科华恒盛股份有限公司关于设立募集资金专用账户

（原标题：厦门科华恒盛股份有限公司关于设立募集资金专用账户）

并签署《募集资金三方监管协议》的公告

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-040

厦门科华恒盛股份有限公司关于设立募集资金专用账户

并签署《募集资金三方监管协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门科华恒盛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2905号），核准公司非公开发行不超过90,255,800股新股。本次公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票46,081,100股，发行价格为每股人民币35.98元，募集资金总额为1,657,997,978元，扣除发行费用25,641,039.20元后，募集资金净额为1,632,356,938.80元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年4月21日出具了致同验字（2016）第350ZA0033号验资报告 。本公司对募集资金采取了专户存储和集中管理，公司将严格按照有关法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定，公司分别在国家开发银行股份有限公司厦门市分行、中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行、平安银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限公司厦门开元支行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行、中国光大银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行开设共11个募集资金专用账户用于非公开发行股票募集资金存储；保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）及上述银行或其上级行、负责募投项目实施的主体共同签订《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：

一、开设募集资金专用账户情况

（1）公司在国家开发银行股份有限公司厦门市分行开设募集资金专用账户，账号为35201560001002110000，截止2016年5月9日，专户余额为人民币472,126,208.33元，该专户仅用于补充流动资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

（2）下属公司济宁耀盛光伏电力有限公司在国家开发银行股份有限公司厦门市分行开设募集资金专用账户，账号为35201560001006270000，截止2016年5月9日，专户余额为人民币171,000,000元，该专户仅用于山东济宁金乡县20MW农光互补分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

（3）下属公司临朐优盛光伏发电有限公司在国家开发银行股份有限公司厦门市分行开设募集资金专用账户，账号为35201560001004790000，截止2016年5月9日，专户余额为人民币171,000,000元，该专户仅用于山东省辛寨镇20MW农光互补分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

（4）下属公司宜阳宏聚光伏电力有限公司在中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行开设募集资金专用账户，账号为40328001040047857，截止2016年5月9日，专户余额为人民币171,000,000元，该专户仅用于宜阳虎庙山20MW地面分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

（5）下属公司宜阳宏聚光伏电力有限公司在在平安银行股份有限公司厦门分行开设募集资金专用账户，账号为11015089063003，截止2016年5月9日，专户余额为人民币171,000,000元，该专户仅用于宜阳牵羊坡20MW地面分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

（6）下属公司泉州泰辉光伏电力有限公司在中国银行股份有限公司厦门开元支行开设募集资金专用账户，账号为413071724407，截止2016年5月9日，专户余额为人民币44,785,000元，该专户仅用于泉州市安溪储备粮库2MW屋面分布式光伏发电项目、泉州市晋江储备粮库3.3MW屋面分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

（7）下属公司南安泰辉光伏电力有限公司在中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行开设募集资金专用账户，账号为4100200119200070955，截止2016年5月9日，专户余额为人民币39,715,000元，该专户仅用于泉州市南安储备粮库4.7MW屋面分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

（8）下属公司长乐泰辉光伏电力有限公司在中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行开设募集资金专用账户，账号为4100200119200071059，截止2016年5月9日，专户余额为人民币84,500,000元，该专户仅用于福建长乐10MW分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

（9）下属公司广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司在中国银行股份有限公司厦门开元支行开设募集资金专用账户，账号为407871786551，截止2016年5月9日，专户余额为人民币47,000,000元，该专户仅用于佛山健力宝一期5.6MW分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

（10）下属公司宁夏汉南光伏电力有限公司在中国光大银行股份有限公司厦门分行开设募集资金专用账户，账号为37510188000790355，截止2016年5月9日，专户余额为人民币108,000,000元，该专户仅用于宁夏20MW分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

（11）下属公司贵溪向日葵光伏电力有限公司在中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行开设募集资金专用账户，账号为35150198030100000307，截止2016年5月9日，专户余额为人民币153,000,000元，该专户仅用于江西贵溪30MW生态农业光伏电站示范项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

注：以上专户中存储的金额合计为1,633,126,208.33元，即实际募集资金净额1,632,356,938.80元，加上尚未划转的发行费用771,069.53元，减去银行划转手续费1,800元。

二、公司与上述各专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、西南证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。西南证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述各专户银行应当配合西南证券的调查与查询。西南证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户的存储情况。

四、公司授权西南证券指定的保荐代表人江轶、张海安可以随时到上述专户银行查询、复印公司专户的资料；上述各专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向上述专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；西南证券指定的其他工作人员向上述专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、上述专户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送西南证券。上述专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，上述专户银行应及时以传真方式通知西南证券，同时提供专户的支出清单。

七、西南证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。西南证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知相关银行，同时向公司、相关银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、上述专户银行连续三次未及时向西南证券出具对账单或向西南证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合西南证券调查专户情形的，公司有权单方面

终止本协议并注销募集资金专户。

九、募集资金三方监管协议自公司、上述专户银行、西南证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且西南证券督导期结束后失效。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2016年5月19日

潍柴动力股份有限公司

部分有限售条件股份上市流通的提示性公告

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2016-012

潍柴动力股份有限公司

部分有限售条件股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次限售股份上市流通数量113,664,000股，占总股本比例为2.84%；

2、本次限售股份上市流通日期为2016年5月20日。

一、本次申请解除限售的股份取得的基本情况

经潍柴动力股份有限公司(下称“公司”或“ 本公司”或“潍柴动力”)2006年12月29日召开的股东特别大会及类别股东大会批准及2007年3月30日中国证券监督管理委员会出具的证监发行字[2007]64号文核准，公司于2007年4月23日，换股发行190,653,552股每股面值人民币1元的人民币普通股（A股），完成了对湘火炬汽车集团股份有限公司（下称“原湘火炬”）的换股吸收合并，并于2007年4月30日，获准在深圳证券交易所挂牌上市。Ａ股上市后，公司总股份为520,653,552股。

2008年12月16日，公司实施了2008年中期资本公积金转增股本方案：按公司总股份520,653,552股为基数，每10股转增6股。转增后，公司总股份增加至833,045,683股。

2010年12月6日，公司实施了2010年中期资本公积金转增股本方案：按公司总股份833,045,683股为基数，每10股转增10股。转增后，公司总股份增加至1,666,091,366股。

2012年8月17日，公司实施了2011年度利润分配方案：以公司总股份1,666,091,366股为基数，每10股派送红股2股，派发现金红利人民币1元（含税）。送股后，公司总股份增加至1,999,309,639股。

2015年8月20日，公司实施了2014年度利润分配方案：以公司总股份1,999,309,639股为基数，以盈余公积金每10股转增10股，派发现金红利人民币1.5元（含税）。转增后，公司总股份增加至3,998,619,278股。

二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况

2007年，根据潍柴动力A股股票上市时谭旭光等24名自然人股东出具的承诺函并受该承诺函所规限，其所持有的潍柴动力股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内（即2007.4.30-2010.4.30）不转让或者委托他人管理，也不由潍柴动力回购。

2010年4月，基于对公司未来发展的信心，谭旭光等24名自然人股东出具承诺函追加承诺。根据谭旭光等24名自然人股东出具的承诺函并受该承诺函所规限，其持有的潍柴动力23,680,000股有限售条件股份自2010年4月30日到期后再延长锁定三年，即自2010年4月30日限售期满之日起三十六个月内，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让，也不会由潍柴动力回购。

2013年5月20日，谭旭光等24名自然人股东持有本公司的56,832,000股有限售条件股份，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理限售股解禁手续后上市流通。

2013年5月21日，基于对公司未来发展的信心，谭旭光等24名自然人股东自愿追加承诺，将其持有的潍柴动力56,832,000股解除限售后上市流通股份又自2013年5月21日起自愿锁定，锁定期至2016年4月30日止。在该锁定期间，该等股东不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由本公司回购。

2014年9月，由于司法划转，谭旭光等24名自然人股东持股变更为59名自然人股东持股，原有承诺继续适用并履行。

以上承诺严格履行。

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份上市流通日期：2016年5月20日；

2、本次解除限售股份的总数为113,664,000股，上市流通股份的总数为113,664,000股，占公司股份总数的2.84%。

四、股本结构变化和股东持股变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

单位：股

■

五、股东持股变化情况及历次限售情况

根据谭旭光等24名自然人股东出具的承诺函并受该承诺函所规限，其持有的潍柴动力23,680,000股有限售条件股份自2010年4月30日到期后再延长锁定三年，即自2010年4月30日限售期满之日起三十六个月内，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让，也不会由本公司回购。2010年中期资本公积金转增股本方案实施后，谭旭光等24名自然人股东持有本公司的有限售条件股份为47,360,000股。2011年度分红派息方案实施后，谭旭光等24名自然人股东持有本公司的有限售条件股份为56,832,000股。2013年5月20日，谭旭光等24名自然人股东持有本公司的56,832,000股有限售条件股份解禁上市流通。2013年5月21日，基于对公司未来发展的信心，谭旭光等24名自然人股东自愿追加承诺，将其持有的潍柴动力56,832,000股解除限售后上市流通股份又自2013年5月21日起自愿锁定，锁定期至2016年4月30日止。在该锁定期间，该等股东不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由本公司回购。2014年9月，由于司法划转，谭旭光等59名自然人股东持有本公司的有限售条件股份为56,832,000股。2014年度分红派息方案每10股转增10股实施后，谭旭光等59名自然人股东持有本公司的有限售条件股份为113,664,000股。

六、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和上海华信证券有限责任公司（原财富里昂证券有限责任公司），其核查意见为：本次申请解除限售股份的股东履行了公开发行A股换股吸收合并方案中所作出的承诺，以及2010年和2013年追加承诺公告中所作出的承诺，本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

七、其他事项

1、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情况。

2、公司对本次申请解除股份限售的股东不存在违规担保情况。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在违规买卖公司股票的行为。

八、备查文件

《限售股份解除限售申请表》

《保荐机构核查意见》

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二○一六年五月十八日

上海绿新包装材料科技股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-029

上海绿新包装材料科技股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议未出现否决议案的情形；

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年5月18日上午9:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月18日(星期三)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月17日(星期二)下午15：00至2016年5月18日(星期三)下午15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事、总裁郭翥先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 16名，代表股份318,637,557股，占公司总股本45.7365％，其中。

（1）参加现场投票的公司股东及股东代理人共10名，代表股份数318,426,912股，占公司股份总数的45.70634%；

（2）参加网络投票的公司股东共6名，代表股份210,645股，占公司股份总额的0.0302%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员。

3、上海普世律师事务所见证律师。

三、 议案审议表决情况

1、审议通过了《公司2016年向有关银行申请综合授信额度的议案》（1）

表决结果：同意： 318,612,296 股； 反对： 25,261股； 弃权： 0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9921 %，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票1,172,296股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.8906%；反对：25,261 股； 弃权：0股。

2、审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意： 318,612,296股； 反对：25,261 股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9921 %，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票1,172,296股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.8906%；反对：25,261 股； 弃权：0股。

3、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意： 318,612,296 股；反对：25,261 股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9921 %，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票1,172,296股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.8906%；反对：25,261 股； 弃权：0股。

4、审议通过了《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意：318,612,296股； 反对：25,261 股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9921 %，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票1,172,296股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.8906%；反对：25,261 股； 弃权：0股。

5、审议通过了《关于公司2015年度利润分配暨2016年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意：318,565,096股； 反对： 72,461 股； 弃权： 0股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9773%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票 1,125,096 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.9493%；反对：72,461股； 弃权：0 股。

6、审议通过了《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》

表决结果：同意：318,565,096股； 反对：47,200股； 弃权：25,261股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9773%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票 1,125,096 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.9493%；反对：47,200股； 弃权：25,261股。

7、审议通过了《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：318,612,296股； 反对：25,261股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9921%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票1,172,296股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.8906%；反对：25,261 股； 弃权：0股。

8、审议通过了《公司2016年向有关银行申请综合授信额度的议案》（2）

表决结果：同意：318,612,296股； 反对：25,261股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9921%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票1,172,296股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.8906%；反对：25,261 股； 弃权： 0股。

9、审议通过了《关于公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意：318,612,296股；反对：25,261股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9921%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票1,172,296股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.8906%；反对：25,261股； 弃权： 0股。

10、审议通过了《关于确定公司2016年独立董事及不带薪董事津贴的议案》

表决结果：同意：318,612,296股； 反对：0 股； 弃权：25,261股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9921%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票1,172,296 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.8906 %；反对：0 股； 弃权： 25,261股。

11、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意：318,612,296 股； 反对：0股； 弃权：25,261 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9921%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票1,172,296股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.8906%；反对：0 股； 弃权： 25,261股。

四、律师出具的法律意见

上海普世律师事务所指派律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2015年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件目录

1、上海绿新包装材料科技股份有限公司2015年度股东大会决议；

2、上海普世律师事务所《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2015年度股东大会之法律意见书》。

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司

2016年5月18日

露笑科技股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-053

露笑科技股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

一、 会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）、时间

①现场会议时间：2016年5月18日下午14:30（星期三）

②网络投票时间：2016年5月17日至2016年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

（2）、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司六楼会议室

（3）、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（4）、会议召集人：公司董事会

（5）、现场会议主持人：董事长鲁永先生

（6）、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、股东出席会议情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共16人，代表有表决权股份241,992,888股，占公司股份总数432,249,863股的55.9845%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共10人，代表股份221,154,388股，占公司股份总数432,249,863股的51.1636%；参加网络投票的股东共6人，代表股份20,838,500股，占公司股份总数432,249,863股的4.8209%。

3、本次股东大会的现场会议由董事长鲁永先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

经与会股东审议，形成如下决议：

1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

表决结果：同意241,989,188股，反对2700股，弃权1000股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9985%。

其中，中小投资者表决结果为：同意38,278,800股，反对2700股，弃权1000股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9903%。

2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；

表决结果：同意241,990,188股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9989%。

其中，中小投资者表决结果为：同意38,279,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9929%。

3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；

表决结果：同意241,990,188股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9989%。

其中，中小投资者表决结果为：同意38,279,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9929%。

4、审议通过了《公司2015年度利润分配的预案》；

表决结果：同意241,990,188股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9989%。

其中，中小投资者表决结果为：同意38,279,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9929%。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意241,989,188股，反对3700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9985%。

其中，中小投资者表决结果为：同意38,278,800股，反对3700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9903%。

6、审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》；

表决结果：同意241,990,188股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9989%。

其中，中小投资者表决结果为：同意38,279,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9929%。

7、审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》；

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李国千先生、李孝谦先生、李伯千先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的21990.4388万股回避表决。

表决结果：同意22,085,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9878%。

其中，中小投资者表决结果为：同意22,085,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9878%。

8、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意241,989,188股，反对3700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9985%。

其中，中小投资者表决结果为：同意38,278,800股，反对3700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9903%。

9、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》；

表决结果：同意241,990,188股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9989%。

其中，中小投资者表决结果为：同意38,279,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9929%。

10、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的议案》：

表决结果：同意241,990,188股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9989%。

其中，中小投资者表决结果为：同意38,279,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9929%。

11、审议通过了《关于设立有限合伙企业暨关联交易的议案》：

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李国千先生、李孝谦先生、李伯千先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的21990.4388万股回避表决。

表决结果：同意22,085,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9878%。

其中，中小投资者表决结果为：同意22,085,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9878%。

12、审议通过了《关于向北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》

表决结果：同意241,990,188股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9989%。

其中，中小投资者表决结果为：同意38,279,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9929%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见

书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、备查文件

1、露笑科技股份有限公司2015年度股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2015年度股东大会法律意见书》。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月十八日

中国船舶工业股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2016-14

中国船舶工业股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年5月18日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路9号中国船舶大厦会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董强董事长主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事13人，出席6人，吴永杰董事、南大庆董事、孙伟董事、陈琪董事、张海森董事、曾恒一董事、李俊平董事因公务原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事5人，出席2人，钟坚监事、曾祥新监事、盛闻英监事因公务原因未能出席本次会议；

3、 公司总会计师、董事会秘书列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司2015年度董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《公司2015年度监事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：《公司2015年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：《关于公司2015年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：《公司2016年度日常关联交易相关情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：《关于公司所属企业2016年度拟提供担保及其额度的框架议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：《关于公司所属企业2016年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 现金分红分段表决情况

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第5、7项议案因涉及关联交易，关联股东中国船舶工业集团公司已回避表决。本次股东大会还听取了《公司独立董事2015年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海融孚律师事务所

律师：融天明、张伟

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

中国船舶工业股份有限公司

2016年5月19日

国电南京自动化股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2016-026

国电南京自动化股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年5月18日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王凤蛟先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席7人，公司董事刘传柱先生、王辉先生、刘雷先生、杨富春先生因公务未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席2人，公司职工代表监事徐磊先生因公务未能出席本次股东大会；

3、 董事会秘书王茹女士出席会议并向全体股东汇报了本次股东大会审议事项。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司2015年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《公司2016年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：《公司2015年度利润分配方案》

以2015年12月31日总股本635,246,434股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金31,762,321.70元。

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：《2015年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：《2015年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：《公司2015年年度报告》及《公司2015年年报摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 《预计公司2016年度日常关联交易事项的议案》

7.01议案名称：向中国华电集团公司、及其所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务

审议结果：通过

表决情况：

■

7.02议案名称：接受中国华电集团公司所属企业提供技改项目或分包工程

审议结果：通过

表决情况：

■

7.03议案名称：向中国华电集团公司所属企业销售一次设备

审议结果：通过

表决情况：

■

7.04议案名称：中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：《关于向华电融资租赁有限公司申请融资租赁额度暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 《关于续聘公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

9.01议案名称：关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9.02议案名称：关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案7——审议《预计公司2016年度日常关联交易事项的议案》时，公司控股股东即关联法人股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂回避表决即319,276,722股股份未计入该项有效表决票总数。

2、议案8——审议《关于向华电融资租赁有限公司申请融资租赁额度暨关联交易的议案》时，公司控股股东即关联法人股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂回避表决即319,276,722股股份未计入该项有效表决票总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

律师：金艳红女士、刘伟先生

2、 律师鉴证结论意见：

公司2015年年度股东大会的召集及召开、股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

国电南京自动化股份有限公司

2016年5月19日