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关于“洗钱案”的新闻

  • 一起洗钱案的巨大代价:丹麦可能就此丢掉AAA评级

    Sun Sep 23 12:27:54 CST 2018 0

    一起洗钱案的巨大代价:丹麦可能就此丢掉AAA评级

    丹麦银行涉嫌洗钱,该行存在2340亿美元的“可疑”资金,可能面临高达6.3亿美元的罚款。标普已经警告称,这甚至有可能影响到丹麦的信用评级,丹麦目前在三大主要评级机构中均居最高评级。

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  • 银行洗钱案的巨大代价:丹麦可能就此丢掉AAA评级

    Sat Sep 22 20:14:00 CST 2018 0

    这个数十年来都保持了良好清誉的北欧国家,正在面临最严重的信任危机。丹麦最大的银行面临洗钱指控,该行可能通过其在爱沙尼亚的分行帮助俄罗斯的犯罪团伙洗钱。丹麦律师事务所Bruun&Hjejle周三发布内部审计结果,进一步加重丹麦银行的洗钱嫌疑。

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  • 历经34小时 29名跨国电信诈骗洗钱案嫌犯被押回四川

    Wed Jan 24 13:50:00 CST 2018 0

    历经34小时 29名跨国电信诈骗洗钱案嫌犯被押回四川

    “横跨五省市押解嫌疑人回川”追踪34小时无眠 押解车队安抵德阳四川公安最大规模最远距离的跨省大押解完成29名跨国电信诈骗洗钱案嫌疑人悉数到案22日上午10点,押解着29名跨国电信诈骗洗钱案的犯罪嫌疑人,以及扣押的涉案电脑主机、车辆的德阳押解警队,从福建省厦门市出发,横跨福建、江西、湖南、湖北、重庆五省市,行程2000余公里,历经34个小时,于23日晚上8点17分安全抵达德阳市看守所。

  • 涉40亿美元比特币洗钱案 俄男子在希腊出庭受审

    Mon Oct 02 08:15:00 CST 2017 0

    因涉嫌利用比特币洗钱于去年7月底在希腊北部被捕的俄罗斯人亚历山大·温尼克9月29日出席法庭听证会,并否认自己是洗钱行动的幕后主使。据路透社报道,这场在希腊北部城市塞萨洛尼基举行的听证会旨在决定是否将温尼克引渡至美国。美国司法部称,温尼克自2011年起犯下一系列网络罪行,包括黑客攻击、诈骗,以及利用数字加密货币交易所BTC-e为毒贩洗钱至少40亿美元等。

  • 男子“被欠费”卷入“洗钱案” 不敢声张被骗952万

    Thu Mar 02 04:26:22 CST 2017 0

    男子“被欠费”卷入“洗钱案” 不敢声张被骗952万

    2014年,一境外电信诈骗团伙骗取西安一市民950多万元,雁塔警方经过两年多的调查,先后抓获14名嫌疑人。2014年6月14日,张先生向雁塔警方报案,称其家中的固定电话接到一自称电信局的电话,说他在上海的固定电话欠费2300元。随后,对方诱导张先生向上海警方“报警”并主动将电话转接到“公安局”。一“民警”称,张先生的银行账户涉及一起洗钱案,金额巨大,案件已移交到检察院,张先生可向检察院咨询。

  • 起底“英达洗钱案”:人肉背63万美元入美境

    Sat Feb 25 13:51:00 CST 2017 0

    起底“英达洗钱案”:人肉背63万美元入美境

    2017-02-25 13:51英达真的是什么隐形土豪吗?他在美国到底犯了什么法?通过“洗钱”得到了多少好处?他真的要面临十年牢狱之灾吗?美籍华裔律师刘龙珠及多位在美专业人士解读“英达事件”并将本案疑点一一起底。

    美国人 富豪 境内 申报

  • 中行米兰分行洗钱案和解:4名员工被判缓刑,罚金60万欧元

    Sat Feb 18 15:44:32 CST 2017 0

    中行米兰分行洗钱案和解:4名员工被判缓刑,罚金60万欧元

    员工 佛罗伦萨 意大利 中国

  • 中行"意大利洗钱案"续:支付60万欧元罚金庭外和解

    Sat Feb 18 15:25:00 CST 2017 0

    长达一年多的“意大利控告中国银行米兰分行洗钱案”一事,近期有了结果。据境外媒体2月17日报道,根据当地法院文件显示,中国银行当日同意支付60万欧元罚款,就此事与意大利检方达成了和解。第一财经记者第一时间联系中行,不过中行方面对此事尚未回应。

    意大利 中国银行 洗钱 和解

  • 水客带人民币赴港洗钱案增多 海关严打“金融蚂蚁”

    Thu Nov 24 11:02:00 CST 2016 0

    水客带人民币赴港洗钱案增多 海关严打“金融蚂蚁”

    资料图。 中新社记者 张云 摄中新网11月24日电 据香港《文汇报》报道,人民币汇率近期跌幅扩大,引发从内地走私携带人民币出境案件增多,更有内地“地下钱庄”不法分子利用普通香港人作水客,偷带现金跨境“洗钱”,这些人成为深圳海关重点打击对象。

    水客 带人 蚂蚁

  • 女子遭多名男子殴打3小时 疑与举报“洗钱案”有关

    Fri Nov 04 10:44:00 CST 2016 0

    女子遇袭疑与举报“洗钱案”有关在宾馆遭多名男子殴打绑架 劫持到车上被刀伤 凶手至今未落法网近日,陕西榆林神木县一女子,在宾馆被多名男子殴打劫持,随后遭割颈,幸而未死。该女子在接受广州日报记者采访时表示,这次遭逢大难与此前她到西安举报朱某1.06亿元的巨额“洗钱案”有关,她怀疑自己遭到了朱某的打击报复。

    多名男子 小时 殴打 举报

  • 金门破获跨境诈骗洗钱案

    Mon Oct 10 02:25:19 CST 2016 0

    据新华社台北电 (记者刘刚、许雪毅)金门县警察局刑警大队与刑事警察局日前宣布,侦破一起跨境两岸的诈骗集团洗钱案。诈骗金额逾3000万元(新台币,下同),洗钱金额则高达数亿元。据金门警方介绍,去年12月警方受理1起金额百余万元的诈骗案。经过近10个月追查,发现张姓嫌犯等3人在金门经营地下汇兑。其中,新北籍的张姓嫌犯长期游走于两岸。该嫌犯于10月4日一早搭乘8时班船自金门赴厦门,又于中午12时返回金门,随后被警方抓获,并带往其住处搜索,破获跨境电信诈骗机房。

    金门 跨境 诈骗 破获

  • 金门破获跨境诈骗洗钱案涉案金额达数亿元新台币

    Thu Oct 06 06:33:00 CST 2016 0

    金门县警察局刑警大队与刑事警察局5日宣布,侦破一起跨境两岸的诈骗集团洗钱案。诈骗金额逾3000万元(新台币,下同),洗钱金额则高达数亿元。据新北籍的张姓嫌犯交代,自己在金门承租大楼套房,在面向大陆的窗口架设2具大型强波器,用以接收大陆电信讯号,再经由网络通过路由器窜改电话号码诈骗台湾民众。

    金门 诈骗 新台币

  • 金门破获跨境诈骗洗钱案 涉案金额达数亿元新台币

    Wed Oct 05 22:59:55 CST 2016 0

    新华社台北10月5日电(记者刘刚 许雪毅)金门县警察局刑警大队与刑事警察局5日宣布,侦破一起跨境两岸的诈骗集团洗钱案。诈骗金额逾3000万元(新台币,下同),洗钱金额则高达数亿元。据金门警方介绍,去年12月警方受理1起金额百余万元的诈骗案。经过近10个月追查,发现张姓嫌犯等3人在金门经营地下汇兑。其中,新北籍的张姓嫌犯长期游走于两岸。该嫌犯于10月4日一早搭乘8点班船自金门赴厦门,又于中午12时返回金门,随后被警方抓获,并带往其住处搜索,破获跨境电信诈骗机房。

    金门 金额达 新台币 破获

  • “公安”来电称涉洗钱案 村妇慌神雇车去打款

    Thu Sep 15 06:55:19 CST 2016 0

    华商报讯(记者 丁瑜 通讯员 杨建林)9月12日,凤县河口镇村民柴某,接到几个深圳陌生号码打来的催促投案的调查电话,经过几位“深圳公安”“检察官”的轮番恐吓,柴某差点将2万元血汗钱打入对方账户。所幸,民警成功阻止了这场电信诈骗案。

    来电 村妇 雇车 柴某

  • 身陷洗钱案?沈阳女大学生为证清白被骗6800元

    Fri Aug 26 13:51:00 CST 2016 0

    开学在即,背起行囊,满心欣喜的准大学生们开始憧憬未来的新生活,不料却落入了电信诈骗的圈套。近日,山东临沂女大学生遇电信诈骗,被骗近万元后郁结于心、不幸猝死,一时舆论哗然,为单纯脆弱的花季少女痛惜,对骗子只有痛恨。

    身陷 女大学生 被骗 清白

  • 西班牙披露工行涉洗钱案:涉1亿美元洗钱计划

    Sat Jun 11 15:29:11 CST 2016 0

    西班牙检方首次披露中国工商银行马德里分行涉嫌洗钱的详情。法庭文件说,西班牙的犯罪集团将成包成箱的现金送往这家分行,然后这笔款项被电汇到在中国的账户。这个过程属于一项1亿美元洗钱计划的一部分。

    西班牙 洗钱 犯罪集团 披露

  • 西班牙当局披露工行涉洗钱案:涉1亿美元洗钱计划

    Sat Jun 11 11:06:00 CST 2016 0

    新加坡《联合早报》6月11日报道称,西班牙检方首次披露中国工商银行马德里分行涉嫌洗钱的详情。近4个月前西班牙警方突击搜查了该分行营业厅,并逮捕6名高管。据BBC报道,法庭文件说,西班牙的犯罪集团将成包成箱的现金送往这家分行,然后这笔款项被电汇到在中国的账户。

    西班牙 洗钱 详情 披露

  • 菲律宾赌场黑金:不问钱从哪来 洗钱案无一定罪

    Tue Jun 07 04:43:08 CST 2016 0

    在菲律宾赌场,接待富有赌博者时有两条黄金规则:永远要求看看他们的钞票,但绝不询问钱从哪来。无论资金来源是贪污、人口贩卖或是毒品交易,钱一旦进入赌场在菲律宾银行的账户,追踪变得异常困难。这一便利最终导致了今年初举世震惊的孟加拉国央行网络抢劫案的发生。距离案件发生已经过去数月,流入菲律宾的8100万美元仍未被追查到去向。这一出国际劫案犹如好莱坞电影般诡谲,令存在反洗钱监管漏洞的菲律宾处于风口浪尖。

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  • 外媒:中行米兰分行涉45亿洗钱案 遭意央行调查

    Tue Apr 12 12:08:02 CST 2016 0

    外媒称,意大利检察官去年控告中国银行米兰分行,以及297人涉及45亿欧元(约合332亿人民币)的洗黑钱案件。英国广播公司网站4月11日发表题为《意大利央行调查中国银行意大利办公室》的报道称,路透社引述一位消息人士的话说,意大利央行正对中国银行意大利办公室展开现场调查。这家银行正面临协助将不法资金从意大利转移至中国的指控。

    中行 洗钱案 意大利

  • 外媒:中国银行米兰分行涉洗钱案 或寻求庭外和解

    Thu Mar 17 09:58:27 CST 2016 0

    据英国路透社16日报道,中国银行意大利米兰分行,被控协助当地华人洗黑钱,面临意大利当局起诉,有可能争取庭外和解。中国银行正寻求在案件进入司法程序前与当局和解,但没有提到涉及金额。

    中国银行 米兰 分行 洗钱

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