中潜股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会

分享至

（原标题：中潜股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会）

增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码:300526 证券简称:中潜股份公告编号:2016-046

中潜股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会

增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”、“中潜股份”）于2016年11月16日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，拟于2016年12月2日下午15:00以现场和网络投票相结合的方式召开公司2016年第四次临时股东大会。

2016年11月21日，公司收到公司控股股东之一“深圳市爵盟管理咨询有限公司”提交的《关于增加2016年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议：“增补一监事候选人，提名赵理先生为公司第三届监事会监事候选人”。因此本次临时股东大会审议的《关于公司监事会换届选举的议案》中的监事候选人增至三名，股东大会将以累积投票制实行差额选举的方式选举第三届监事会的监事。赵理先生的简历详见附件4。

截至本公告日，公司股东深圳市爵盟管理咨询有限公司持有中潜股份2,612.50万股，占公司总股本的30.77%。其临时提案内容符合法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且临时提案程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《创业板股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将该临时提案提交2016年第四次临时股东大会审议。

2016年第四次临时股东大会审议的第2项原议案《关于公司监事会换届选举的议案》下有2项子议案，现增加1项子议案，共3项子议案。现将该变动后的2016年第四次临时股东大会补充通知，以本次股东大会通知公告为准：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：中潜股份有限公司2016年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开经第二届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2016年12月2日(周五)下午15:00

(2)网络投票时间：2016年12月1日(周四)至2016年12月2日(周五)。具体投票时间如下：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年12月1日下午15:00至2016年12月2日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年11月28日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。于股权登记日2016年11月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室

二、会议审议事项

本次会议议案如下：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》（本议案采取累积

投票制度）

1.1选举张顺先生为公司第三届董事会董事

1.2选举方平章先生为公司第三届董事会董事

1.3选举陈静先生为公司第三届董事会董事

1.4选举胡贤君先生为公司第三届董事会独立董事

1.5选举全奇先生为公司第三届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交本次股东大会审议。选举时，独立董事与非独立董事应当分开投票表决。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》（本议案采取累积投票制度）

2.1选举肖顺英女士为公司第三届监事会监事

2.2选举杨丽女士为公司第三届监事会监事

2.3选举赵理先生为公司第三届监事会监事

议案2通过累积投票制差额选举2名非职工代表监事，以上监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述议案1已经第二届董事会第二十次会议审议通过，议案2（除2.3子议案外）已经第二届监事会第十六次会议审议通过，子议案2.3为股东提出的临时提案。具体内容详见公司于2016年11月16日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(式样详见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件1)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年11月30日上午12：00点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件2），不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年12月2日(周二)13：30至14：30。

3、登记地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司证券部

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件3。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：明小燕

电话：0755-83571281

传真：0755-83571291

邮箱：ZQGF8888@163.com

通讯地址：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村中潜股份有限公司证券部

2、本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议。

2、第二届监事会第十六次会议决议。

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：1、授权委托书

2、参会股东登记表

3、参加网络投票的具体操作流程

4、新增监事候选人简历

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十二一日

附件1

中潜股份有限公司2016年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托代表本人/本公司出席中潜股份有限公司2016年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下:

■

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、单位委托须加盖单位公章。

附件2

中潜股份有限公司

2016年第四次临时股东大会参会股东登记表

■

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

年月日

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年11月30日上午12：00之前送达、邮寄或传真方式(传真号：0755-83571291)到公司(地址：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村，邮政编码：516223，信封请注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

附件3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365526；投票简称：中潜投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

■

（2）填报表决意见或选举票数

对于累积投票议案，填报选举票数。股东应当以所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（有3位候选人，采用累积投票制实行差额选举2名监事）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东投票时,先从3位监事候选人中选定2位作为投票对象,在选定的2位投票对象中,股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3名监事候选人中累积得票最多的前2名候选人当选监事。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月1日（现场股东大会召开前一交易日）下午3:00,结束时间为2016年12月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件4

新增监事候选人简历：

赵理先生：1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权。获得CMAS二星教练、PADI参谋教练、PADI课程总监候选人等资格证书；2012年至2013年担任三亚中潜户外运动有限公司市场部经理；2014年至今担任深圳市中潜潜水运动有限公司潜水部总监，曾参与深圳市中潜潜水运动有限公司的筹备工作。

截止本披露日，赵理先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金

开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2016年11月22日

1公告基本信息

■

2申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码： 002547）定于2016年11月24日起的每个开放日（本公司公告暂停相关业务的除外）开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

3申购业务

3.1申购金额限制

投资者申购本基金份额时，通过销售机构每笔申购金额不得低于100元(含申购费)，超过最低申购金额的部分不设金额级差；定期定额投资计划、比例配售和红利再投资不受此最低申购金额规定限制；投资者可以多次申购，累计申购金额不设上限；销售机构若有不同规定，以销售机构规定为准。

3.2申购费率

本基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金对通过直销中心申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金账户，包括养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规定将其纳入养老金账户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

投资本基金份额的养老金账户，在基金管理人的直销中心办理账户认证手续后，即可享受申购费率1折优惠。基金招募说明书规定申购费率为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率如下：

■

非养老金客户申购本基金申购费率如下：

■

投资人同日或异日多次申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时，投资人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算，申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。

说明：本基金目前无后端收费模式；投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

4赎回业务

4.1赎回份额限制

1.每次赎回基金份额不得低于100份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人网上交易系统赎回，每次赎回份额不得低于100份。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

2.基金定投不受上述业务规则限制。

3.基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率

投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月投资人收取的赎回费，将赎回费总额的25%应归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（注：前款所述1个月按30日计算）

本基金的赎回费率如下：

■

注：上表中，1年按365天计算。

投资者通过日常申购所得基金份额，持有期限自基金注册登记机构确认登记之日起计算。

4.3其他与赎回相关的事项

1.基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整账户最低持有余额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2.基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整赎回费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒介公告。

3.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

5 日常转换业务

开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的基金之间的转换业务，具体办理事宜以销售机构的安排为准，请关注销售机构公告或询问销售机构。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务，本基金管理人将另行公告。

基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。本公司旗下基金之间不同转换方向的申购补差费率，请参阅民生加银基金管理有限公司官网中“旗下基金”的各只基金“费率结构”中的费率补差表。转换业务规则请参照本公司官网中发布的《民生加银基金管理有限公司旗下基金转换业务规则》。

6 定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。

6.1 办理本基金定期定额投资业务的直销机构

民生加银基金管理有限公司直销机构（网上交易及直销柜台）

地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

网址：www.msjyfund.com.cn

客户服务电话：400-8888-388

6.2 办理本基金定期定额投资业务的非直销机构

中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、北京微动利投资管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、中民财富管理（上海）有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、深圳市金斧子投资咨询有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、日发资产管理（上海）有限公司。

6.3 具体办理定期定额投资业务的程序遵循各销售机构的规定。本基金管理人还将选择其他销售机构开办定期定额投资业务并将按有关规定予以公告。

6.4 办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期，若遇非基金申购开放日则实际扣款日顺延至基金下一申购开放日。

投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,但本基金每期扣款金额最低不少于人民币 100 元(含 100 元)。如销售机构规定的定期定额投资申购金额下限高于 100 元，则按照销售机构规定的申购金额下限执行。定期定额投资业务不受本公司旗下开放式基金日常申购的最低数额限制。

投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户，销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，具体规则遵循各销售机构的相关规定。

6.5 如因投资者原因造成连续扣款不成功或协议到期未续签，则销售机构有权视为该投资者自动终止“定期定额投资业务”，具体事宜的处理应遵循各销售机构的相关规定。

6.6 定期定额投资业务的变更和终止

投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须到原销售机构申请办理业务变更，具体办理程序遵循该销售机构的规定。

投资者终止“定期定额投资业务”，须原销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循该销售机构的有关规定。

6.7 定期定额投资业务咨询

民生加银基金管理有限公司

客户服务电话：400-8888-388

网址：www.msjyfund.com.cn

7基金销售机构

7.1直销机构

本基金直销机构为民生加银基金管理有限公司。办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A。电话：0755-23999809，传真：0755-23999810，联系人：林永江。

投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站www.msjyfund.com.cn参阅《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《民生加银基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购、赎回和转换等业务。

7.2代销机构

■

8基金份额净值公告的披露安排

自2016年11月24日起，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金各份额的净值和基金各份额的累计净值。

本基金管理人将在半年度和年度最后一个市场交易日的次日，将基金资产净值、基金各份额的净值和基金各份额的累计净值登载在指定媒体上。敬请投资者留意。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

民生加银基金管理有限公司

客户服务电话：400-8888-388

网址：www.msjyfund.com.cn

9其他需要提示的事项

1．上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

2．本公告仅对民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。

1）民生加银基金管理有限公司网站：www.msjyfund.com.cn

2）民生加银基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-388（免长途通话费用）

3．风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2016年11月22日

四川长虹电器股份有限公司

第九届董事会第五十六次会议

决议公告

证券代码：600839 证券简称：四川长虹编号：临2016-074号

四川长虹电器股份有限公司

第九届董事会第五十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五十六次会议通知于2016年11月16日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2016年11月18日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司副总经理、财务负责人、董事会秘书、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于〈四川长虹电器股份有限公司高层经营管理人员市场化薪酬与考核管理方案〉的议案》

为进一步体现市场化、契约化管理，增强高层经营管理人员责任感、调动工作积极性，根据绵阳市国资委《关于国有企业经理层任期制契约化管理的意见（试行）》（绵国资党发〔2015〕12 号）的有关规定，结合公司管理现状，同意公司制定的《高层经营管理人员薪酬与考核管理建议方案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司在中国建设银行绵阳分行办理黄金租赁融资业务的议案》

根据公司经营发展需要，为拓展融资模式，同意公司在中国建设银行绵阳分行申请采用黄金租赁方式进行融资，具体业务模式为：本公司向中国建设银行绵阳分行租入黄金、委托中国建设银行绵阳分行在上海黄金交易所卖出黄金并同步锁定远期买入金价、到期按锁定价买入黄金并归还中国建设银行绵阳分行。由于黄金租借、即期卖出、远期买入三笔交易同时操作，融资总成本锁定，项目风险可控。本次黄金租赁融资规模不超过2亿元人民币，融资期限一年，授权公司董事长、总经理、财务总监均可决定并签订相关文件，其签章与签字均有效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司向浙商银行等银行申请新增授信额度及贷款的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司向浙商银行股份有限公司成都分行申请增加授信额度，由原来5亿元增加至10亿元，授信期限一年；同意公司向民生银行股份有限公司成都分行申请授信额度1亿元，授信期限一年，具体授信额度以银行授信批复为准；同意授权经营班子负责办理本次向浙商银行股份有限公司成都分行和民生银行股份有限公司成都分行在上述授信额度及授信期限内根据公司生产经营需要申请流动资金贷款、银行承兑和信用证的签发、票据贴现、贸易融资和进口保付、出口保理、信用证贴现等间接融资业务，及开展基于保值的金融产品业务，包括定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款类保值产品。具体融资金额及放款时间以签订的合同或协议为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司销售分公司扩展经营范围的议案》

根据公司经营管理需要，同意四川长虹电器股份有限公司北京销售分公司等48个分公司扩展“集成电路与软件开发及销售”、“公路运输”、“电信业务代办”三项业务的经营范围，本次扩展经营范围的具体情况如下：

■

授权公司经营班子按相关规定和程序办理各分公司经营范围扩展变更事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0 票。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2016年11月22日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹公告编号：临2016-075号

四川长虹电器股份有限公司

第八届监事会第三十八次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第三十八次会议通知于2016年11月16日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2016年11月18日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席余万春先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于〈四川长虹电器股份有限公司高层经营管理人员市场化薪酬与考核管理方案〉的议案》

监事会认为：四川长虹电器股份有限公司高层经营管理人员市场化薪酬与考核管理方案，进一步体现了公司高层经营管理人员市场化、契约化管理，符合绵阳市国资委《关于国有企业经理层任期制契约化管理的意见（试行）》（绵国资党发〔2015〕12 号）的相关规定。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

二、审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司在中国建设银行绵阳分行办理黄金租赁融资业务的议案》

监事会认为：四川长虹电器股份有限公司在中国建设银行绵阳分行办理黄金租赁融资业务，有利于公司拓展融资模式，满足资金需求，保障公司生产、经营的稳定与发展。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

三、审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司向浙商银行等银行申请新增授信额度及贷款的议案》

监事会认为：四川长虹电器股份有限公司向浙商银行等银行申请新增授信额度及贷款，有利于满足公司的资金需求，保障公司生产、经营的稳定与发展。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

四、审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司销售分公司扩展经营范围的议案》

监事会认为：四川长虹电器股份有限公司销售分公司扩展经营范围，有利于满足公司经营发展需求，保证48个销售分公司开展新业务。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会

2016年11月22日

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷公告编号：临2016-75

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 4月26日召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2016年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-19）。根据上述决议，公司于2016年11月21日与交通银行股份有限公司福建省分行（以下简称“交行福建省分行”）签订理财合同。现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

2016年11月21日，公司与交行福建省分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利32天”理财产品协议》（以下简称“协议”），根据合同约定，公司以暂时闲置的自有资金5,000万元购买理财产品，具体内容如下：

（一）产品名称：蕴通财富·日增利32天

（二）产品类型：保证收益型

（三）投资期限：32天

（四）产品成立日：2016年11月21日

（五）产品到期日：2016年12月23日

（六）预期年化收益率：2.9%

（七）购买理财产品金额：5,000万元

（八）资金来源：公司部分闲置的自有资金

二、产品风险提示以及采取的风险控制措施

（一）产品风险提示

1、政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2、利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。理财产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配臵于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。

3、流动性风险：除产品协议另有约定，在单期产品投资期限内客户无提前终止权，单期产品投资期限内如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品单期产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

4、投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的理财收益。除产品协议中明确约定的理财收益及收益分配方式外，任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。

5、理财产品不成立风险：如理财产品募集期届满日，募集规模低于产品协议约定的产品最低规模或发生其他银行合理认为可能导致理财产品不能成立的情形，银行有权宣布理财产品不成立，投资者将无法按约定购买理财产品，因此产生的后果由投资者承担。

6、再投资风险：在产品终止后进行再投资时，投资者可能会面临再投资的收益率低于本产品收益率的状况。

7、信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

8、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。

（二）采取的风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司制定了《投资理财管理制度》，对公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

三、其他事项说明

（一）公司与交行福建省分行无关联关系。

（二）截至公告日，公司购买的理财产品累计投资净额21,000万元，控股子公司购买的理财产品累计投资净额45,000万元。公司及控股子公司购买理财产品累计投资净额合计66,000万元，占公司最近一期（2015年）经审计的总资产的12.35%。

（三）本年度截至公告日，已到期理财产品及其收益情况如下：

单位：万元

■

四、备查文件