2014-07-09 10:23:23
| 摘要 |央视在报道中称中行被当作了最安全的“地下钱庄”,甚至暗指成了不法分子和贪官们“洗黑钱”的渠道。中行回应称,有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求,报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。
2014-07-15 10:30:55
知情人士透露,包括中国银行、工商银行和中信银行在内的内地大型商业银行已经暂停了备受争议的跨境人民币业务试点项目。据悉,央行目前正对中国银行如何利用该业务帮助客户洗钱进行调查,而前述其他银行是在央行的调查开始后暂停这些业务的。阅读全部 >>
2014-07-15 02:32:45
据知情人士透露,每年通过深圳地下钱庄出海的资金至少上百亿。据国内一些专家学者分析,中国每年通过地下钱庄送出去的资金至少高达2000亿人民币。阅读全部 >>
2014-07-15 02:32:44
据记者了解,深圳各家银行筹备业务试点的过程中,外媒曾对此事进行报道,并在国内广泛传播。“3月份人民银行紧急口头通知,要求停止业务试点,没有说明理由,各家银行又把之前做好的业务材料连夜销毁。”上述银行业人士称。阅读全部 >>
2014-07-15 10:30:55
知情人士透露,包括中国银行、工商银行和中信银行在内的内地大型商业银行已经暂停了备受争议的跨境人民币业务试点项目。据悉,央行目前正对中国银行如何利用该业务帮助客户洗钱进行调查,而前述其他银行是在央行的调查开始后暂停这些业务的。阅读全部 >>
2014-07-11 06:17:29
据悉,目前获得该项业务的包括多家银行,南都记者从业内获悉,目前广州地区至少有包括中行在内的两家国有银行、两家股份制银行以及一家外资行开展相关的个人人民币跨境业务。阅读全部 >>
2014-07-11 02:12:36
有中行广东地区人士证实,央视报道之后,目前该业务已经基本暂停,主要是为了配合自查。阅读全部 >>
2014-07-10 23:43:21
中国人民银行新闻发言人10日表示,已经注意到媒体有关商业银行跨境人民币业务的报道,正在对相关情况了解核实。阅读全部 >>
2014-07-10 13:00:56
国家外管局一位官员称,人民币跨境业务由央行货币政策二司主管,外管局不会参与,“说外管局已入驻中行,肯定是假消息。”阅读全部 >>
2014-07-10 12:56:00
周小川回答:“昨天刚刚发生,时间不够,需要花点时间弄清楚事情,所以今天做不了太多回答”。阅读全部 >>
2014-07-10 10:30:09
中信银行国际金融市场专家刘维明在个人微博公开撰文指出,相关媒体报道关于“优汇通”业务新闻,其中未经其本人同意,不恰当引用其在另一时间对另一主题的评论内容。阅读全部 >>
2014-07-10 08:12:07
南都记者从深圳分行以及广东分行多位工行员工处证实,尽管中行表示合规,但内部目前已经暂停了该业务。另外,南都记者从相关知情人士处获悉,昨日中午,外管局和反洗钱司已经入驻中行。阅读全部 >>
2014-07-09 20:49:57
晚间,中国银行重新发布声明否认洗钱,将原声明中“中央电视台”和“监管部门”字眼删除。阅读全部 >>
2014-07-09 16:59:17
中行称,有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求,制定了严格的业务操作流程,对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准,业务办法和操作流程均已事先向有关监管部门做了汇报。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。阅读全部 >>
2014-07-09 10:23:23
央视在报道中直指银行监守自盗,并称中行被当作了最安全的“地下钱庄”,甚至暗指银行的这条汇兑通道成为了不法分子和贪官们转移资产——“洗黑钱”的渠道。阅读全部 >>
2014-07-15 10:30:55
2014-07-15 02:32:45
2014-07-15 02:32:44
2014-07-11 02:12:36
这次试点相当低调,被严格限制在包括中行、工行、中信等几家极为有限的银行分行范围内,且试点的业务范围仅限于两种用途,即在开放项目下,仅以投资移民或海外购置房产为资金用途。而对客户对象则要求不得是国家公务员、政府官员及其亲属在内的敏感人群。阅读全部 >>
2014-07-11 06:17:29
2014-07-10 23:43:21
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根据央行2011年7月发布关于《中国人民银行明确跨境人民币业务相关问题的通知》,银行可按照有关规定,通过境内代理银行、港澳人民币业务清算行或境外机构在境内开立的人民币银行结算账户办理跨境贸易、其他经常项目、境外直接投资、境外贷款业务和经中国人民银行同意的其他跨境投融资人民币结算业务。