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关于“诈骗罪”的新闻

  • 老板骗贷被判无期!7家银行17次“中计”损失2.5亿

    Wed Jan 22 07:23:43 CST 2020 0

    每经记者 王小璟 每经编辑 卢九安  近日,裁判文书网公布的一起金额高达2.5亿元的骗贷案,引发市场关注。  被告人韩某于2014年9月到2015年10月期间,明知自身没有归还能力,通过提供虚假财务状况、虚假的购销合同、利用自己控制的多家公司之间做借款担保等方式,诈骗银行贷款17次,目前仍有2.5亿元贷款未归还。

    贷款 诈骗罪 信贷员

  • 套路贷团伙三省作案:买客户信息实行套路,发诅咒性P图催收

    Mon Jan 20 19:37:00 CST 2020 0

    从深圳到江西、四川,同一模式“复制粘贴采用电话轰炸、诅咒性P图等方式催收法院定性:有组织有预谋非法占有他人财产(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

    诈骗罪 犯罪 诅咒性

  • “套路贷”黑幕堪比大片:骗68人70套房 损失2亿

    Wed Jan 15 12:59:27 CST 2020 0

    “套路贷”黑幕堪比大片:骗68人70套房 损失2亿

    北京最大涉黑“套路贷”案一审宣判 主犯林国彬被判无期2019年12月30日,北京市第三中级人民法院对目前北京最大的一起黑社会性质“套路贷”案,进行了公开宣判,52名被告人分别获刑,其中,主犯林国彬被判处无期徒刑,并处没收个人全部财产。法院最终对被告人林国彬以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪数罪并罚,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,其余51名被告人中有11人被判处十五年以上有期徒刑,9人被判处没收个人全部财产。

    诈骗罪 主犯 中级人民法院 黑社会 组织罪

  • “巴铁”投资方华赢凯来案二审宣判 主犯获刑无期

    Tue Jan 07 15:18:21 CST 2020 0

    “巴铁”投资方华赢凯来案二审宣判 主犯获刑无期

    北京市第二中级人民法院一审判决认定,华赢凯来先后吸收6万余名集资参与人资金共计95亿元,白丹青收到集资款后,将少量资金用于挥霍性投资,大量资金用于还本付息、员工工资及提成等不能产生利润的非法资金成本支出,另有部分资金因大额取现导致去向不明,部分资金用于家庭购房和子女出国,同时还存在转移、隐匿资产的行为,案发前致使3万余名集资参与人共计48亿元的集资款不能返还。

    白丹青 华赢凯 二审 诈骗罪 集资 法院

  • 90后小哥一人策划骗局骗2000多万!被判无期徒刑

    Sun Jan 05 14:36:23 CST 2020 0

    90后小哥一人策划骗局骗2000多万!被判无期徒刑

    长江后浪推前浪,没想到现在的90后玩起诈骗,路子也是野得很。中国裁判文书网近日披露了这起惊天案件的来龙去脉。裁判文书显示,李存理,男,29岁(1990年5月23日出生),汉族,出生地北京市,高中文化,案发前系中国邮政集团公司北京市昌平区分公司天通苑支局西二区支行员工。

    诈骗罪 加油卡 骗局

  • 北京特大"套路贷"系列案宣判:林国彬被判无期徒刑

    Mon Dec 30 15:38:06 CST 2019 0

    北京特大

    中新经纬客户端12月30日电 据“北京三中法院风景线”微信号消息,12月30日,北京市第三中级人民法院集中公开宣判北京市特大“套路贷”黑社会犯罪系列案,对被告人林国彬以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪数罪并罚,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,对其余51名被告人以上述罪名中的一罪或数罪判处相应刑罚,其中11人被判处十五年以上有期徒刑,9人被判处没收个人全部财产。

    林国彬 诈骗罪 犯罪 中级人民法院 滋事罪

  • 非法股票交易平台10倍杠杆诱导交易致客户亏540万

    Thu Dec 19 07:31:52 CST 2019 0

    12月13日,浙江省嵊州市人民法院下发的刑事判决书显示,被告人杜超伙同“潘某”(身份不明)、严某(在逃)代理名为“策略资本投资有限公司”的非法股票交易平台,建立扩大10倍杠杆机制,在客户亏损70%的情况下会被强制平仓,以该平台客户亏损的60%作为盈利,致客户合计亏损540万元。

    诈骗罪 刘浩 罚金 杜超 交易

  • 95后谎称"外卖有头发"吃白食13次 获刑并没收手机

    Sun Nov 10 13:28:07 CST 2019 0

    95后谎称

    11月6日,浙江乐清法院公开开庭审理沈某寻衅滋事罪一案。公诉机关指控,被告人沈某以不花钱吃到外卖为目的,多次以外卖商品中有头发或者送送错餐品为由要求商家退款,在商家拒绝退款时以给差评或者投诉等方式胁迫商家退款。

    法院 诈骗罪 犯罪 滋事罪 外卖

  • 非法放贷、讨债 合肥90后“女黑老大”获刑25年

    Wed Nov 06 09:55:14 CST 2019 0

    非法放贷、讨债 合肥90后“女黑老大”获刑25年

    11月5日下午,合肥市瑶海区人民法院公开开庭审理了杨春燕等15名被告人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、伪造国家机关证件罪、危险驾驶罪等六项罪名一案。其中,90后被告人杨春燕因犯组织、领导黑社会性质组织罪,判处有期徒刑8年4个月,剥夺政治权利4年,并处没收个人全部财产;犯诈骗罪,判处有期徒刑15年,并处罚金人民币200万元;犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑14年7个月,并处罚金人民币100万元;犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑4年2个月。

    诈骗罪 罚金 滋事罪 组织罪 黑社会

  • 大骗局!90后操控虚假恒指期货 受害人损失惨重

    Wed Oct 30 20:26:41 CST 2019 0

    大骗局!90后操控虚假恒指期货 受害人损失惨重

    你亏的钱可能统统落入了不法分子的口袋。近日,裁判文书网披露了一份刑事裁定书,裁定书显示,有人通过设立公司、发展代理商等形式,诱导投资者进行虚假的恒生指数交易,并根据诈骗业绩从中提成。相关不法分子通过盲加微信、群发短信等方式“打资源”,并采取展示虚假盈利、提供虚假配资、诱导受害人在高杠杆下频繁交易等诈骗形式,造成被害人资金严重亏损。值得注意的是,案件相关人员绝大多数为90后,均因此获刑。

    诈骗罪 期货 辩护人

  • 百余“白富美”设邮币卡陷阱:涉案1.4亿元

    Thu Sep 19 09:25:00 CST 2019 0

    百余“白富美”设邮币卡陷阱:涉案1.4亿元

    106名“白富美”提供邮币卡发财良机,引来全国各地700余名被害人上当,涉案金额高达1.4亿余元。近日,这起浙江省绍兴市检察院提起公诉的特大邮币卡诈骗案在绍兴市中级法院一审公开宣判。法院以诈骗罪判处主犯钟某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,其余105名被告人分别被判处有期徒刑十四年至六个月不等,各并处罚金。

    邮币卡 白富美 诈骗罪 诈骗案 绍兴市检察院

  • “资邦系”集资诈骗案在沪开庭 造成11万余名被害人损失逾50亿元

    Mon Sep 16 22:08:00 CST 2019 0

    中新社上海9月16日电 (记者 李姝徵)上海市第一中级人民法院16日对被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平集资诈骗一案一审公开开庭审理。上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉,各名被告人及相关辩护人,被害人的诉讼代理人均到庭参加诉讼。

    诈骗罪 集资 王利 辩护人

  • 普资金服集资诈骗案开庭:被控非法集资75.5亿余元

    Thu Aug 08 17:35:08 CST 2019 0

    普资金服集资诈骗案开庭:被控非法集资75.5亿余元

    新京报快讯 据上海一中院消息,2019年8月8日,上海市第一中级人民法院对被告人单奕敏、周松、傅应卿、王杰集资诈骗一案公开开庭审理。上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉,各名被告人及相关辩护人均到庭参加诉讼。公诉机关指控:2014年3月,时任上海江泊投资管理有限公司(以下简称江泊公司)法定代表人的林昌利(另案处理)投资设立上海普资金融信息服务股份有限公司(以下简称普资金服),搭建“普资金服”网络交易平台,从事P2P网络借贷业务。

    普资金 集资 诈骗罪 辩护人

  • 四个骗子演了一台戏 橡皮擦充高级材料骗人八千元

    Tue Aug 06 06:02:00 CST 2019 0

    武汉晚报讯(记者谭在龙 实习生万芷怡 通讯员田第潘)橡皮擦冒充高级材料,一块卖200元,在宏基客运站附近,4名骗子设局骗走旅客陶先生8000元。记者昨悉,4人因涉嫌诈骗罪被武昌区人民检察院批捕。6月16日凌晨3点,在宏基客运站等车的陶先生遇到有人搭讪。

    诈骗罪 陶先生 橡皮擦 材料 骗子

  • 投资“连体钞”诈骗老人52万元 男子获刑11年

    Tue Jul 30 02:32:00 CST 2019 0

    投资“连体钞”诈骗老人52万元 男子获刑11年

    投资“连体钞”诈骗老人52万元 男子获刑11年本报讯(记者 李强)7月25日,北京头条APP以《以投资朝鲜币“连体钞”为由诈骗老人52万余元》为题,报道了郭某诈骗老人马某52万余元的消息。7月29日,北京青年报记者从北京石景山法院获悉,此案已审结有果,法院以犯诈骗罪判处郭某有期徒刑11年,剥夺政治权利2年,并处罚金11万元,同时责令郭某退赔被害人马某52万元。

    诈骗罪 法院 连体钞 指控

  • “套路贷”涉及6万多人总额2.9亿元 浙江一恶势力犯罪集团集体获刑

    Mon Jul 01 19:15:09 CST 2019 0

    新华社杭州7月1日电(记者吴帅帅)6万余人先后陷入“套路贷”,4.3万余人遭敲诈勒索,20余万条公民个人信息遭遇泄露,涉案金额达2.9亿余元……这是浙江一恶势力犯罪集团被查明的犯罪事实。1日,绍兴市中级人民法院对以陈某某为首的恶势力犯罪集团进行了集体宣判,首要分子陈某某被判处无期徒刑。

    犯罪 诈骗罪 恶势力 法院

  • “钱宝案”一审公开宣判:被告人张小雷获刑15年

    Fri Jun 21 10:52:00 CST 2019 0

    今天,江苏省南京市中级人民法院依法公开开庭,对被告人张小雷集资诈骗案宣告一审判决,以集资诈骗罪判处被告人张小雷有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币一亿元。张小雷当庭认罪、悔罪,表示服从法院判决,不上诉。

    张小雷 中级人民法院 诈骗罪 钱宝

  • 瓜子二手车销售私收车款 官方:涉案金额超百万

    Mon May 13 10:36:00 CST 2019 0

    中新网5月13日电 二手车行业发展到现阶段,互联网新模式与传统模式产生了不可避免的碰撞,也滋生了新的腐败和犯罪形式。2017年底,瓜子二手车成立廉政部,截至目前已处理了57起腐败犯罪问题,挽回直接经济损失348万。

    二手车 二手车交易 诈骗罪 瓜子 车商

  • 上海阜兴5名高管涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被批准逮捕

    Wed May 08 16:35:35 CST 2019 0

    日前,上海市人民检察院第二分院经审查,以涉嫌集资诈骗罪,对上海阜兴实业集团有限公司副总裁王源、王永生、曹兆进、朱金华依法批准逮捕;以涉嫌非法吸收公众存款罪,对阜兴集团下属上海意隆财富投资管理有限公司总裁余亮依法批准逮捕。

    诈骗罪 逮捕 集资 存款

  • 终身禁业!银行员工非法集资超2亿 用7400多万赌博

    Thu Apr 11 08:07:55 CST 2019 0

    非法吸收资金超2亿元,7400余万元用于网络赌博,共造成损失超1亿元,这名银行员工“顶风作案”,竟然拿非法集资的钱款来参与网络赌博!那么,除了银行员工自身的问题,长期以来,银行对于从业人员的监督管控。

    集资 赌博 诈骗罪 人民检察院

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