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关于“诈骗案”的新闻

• 神操作！德国史上最复杂诈骗案 百家金融机构卷入

  Tue Oct 15 08:15:34 CST 2019 0

  

  据CNBC 10月14日报道，目前，在2006-2011年间参与“Cum-ex”股票交易计划的两位英国前投资银行家Martin Shields和Nicholas Diable正在德国受审，他们将作为24起税务诈骗案的主要证人。

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• 2900万评估至58亿 艺术品产交所诈骗案曝光！

  Fri Sep 20 12:20:27 CST 2019 0

  

  监管部门一再清理整顿之下，仍有不法分子打着艺术品产交所的名头招摇撞骗。近日，上海一中院依法对张某龙、颜某忠等15人集资诈骗、诈骗、提供虚假证明文件系列案公开宣判。因在未经国家主管部门批准的情况下设立艺术品交易所并诱骗投资者购买资产包份额，变相吸收资金110余亿元等，相关被告人分别被判处无期徒刑至有期徒刑二年六个月不等的刑罚，并处没收个人全部财产或罚金。

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• 百余“白富美”设邮币卡陷阱：涉案1.4亿元

  Thu Sep 19 09:25:00 CST 2019 0

  

  106名“白富美”提供邮币卡发财良机，引来全国各地700余名被害人上当，涉案金额高达1.4亿余元。近日，这起浙江省绍兴市检察院提起公诉的特大邮币卡诈骗案在绍兴市中级法院一审公开宣判。法院以诈骗罪判处主犯钟某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，其余105名被告人分别被判处有期徒刑十四年至六个月不等，各并处罚金。

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• “资邦系”集资诈骗案在沪开庭 造成11万余名被害人损失逾50亿元

  Mon Sep 16 22:08:00 CST 2019 0

  中新社上海9月16日电 (记者 李姝徵)上海市第一中级人民法院16日对被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平集资诈骗一案一审公开开庭审理。上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉，各名被告人及相关辩护人，被害人的诉讼代理人均到庭参加诉讼。

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• 山东警方破获特大网络直播平台诈骗案

  Sun Aug 18 14:43:00 CST 2019 0

  山东警方破获特大网络直播平台诈骗案新华社济南8月18日电(记者滕军伟)山东省烟台市公安机关近日成功破获一起冒充美女主播的特大网络直播平台诈骗案，打掉诈骗窝点20个，抓获犯罪嫌疑人225名，冻结涉案资金1900余万元。

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• “杀猪盘”引关注 网络诈骗“盯”上大平台

  Wed Aug 07 03:38:00 CST 2019 0

  

  “杀猪盘”引关注 “灭硕鼠”需联手当心！网络诈骗“盯”上大平台（网上中国）坑蒙拐骗的电信网络诈骗，已成为移动互联网时代的“公害”和“过街老鼠”。近年来，从政府部门到相关企业频频出招，强力“灭鼠”。日前，工信部网络安全管理局会同公安部刑事侦查局、中央网信办网络综合协调管理和执法督查局，组织阿里巴巴、腾讯、百度等11家单位签订“重点互联网企业防范治理电信网络诈骗责任书”，进一步落实企业主体责任，切实加强社会监督和行业自律，净化网络通信环境。

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• 内蒙古破获涉案金额1.5亿余元的特大票据诈骗案

  Sat Aug 03 10:12:00 CST 2019 0

  内蒙古破获涉案金额1.5亿余元的特大票据诈骗案新华社呼和浩特8月3日电（记者刘懿德）记者从内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗公安局获悉，办案民警日前抓获潜逃3年之久的犯罪嫌疑人王某某，成功破获了涉案金额达1.5亿余元的特大票据诈骗案。

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• 顺风车诈骗案后续：哈啰已累计处理超四千违规账户

  Fri Aug 02 11:24:41 CST 2019 0

  

  新京报讯（记者 陈维城）8月2日，哈啰出行发布消息称，哈啰顺风车基于用户评分、异常接单行为等数据，启动了全国范围内对违规行为的集中打击和管理，对查实违规车主进行了集中的警告，封禁处理。截至8月2日，已封禁2677个违规账户，警告1811个违规账户。

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• 温州破获微信招嫖诈骗案：嫌疑人多90后

  Mon Jul 22 07:05:00 CST 2019 0

  

  一宗发生在浙江的诈骗案牵出一起地跨广东、海南、湖北、重庆等多地的特大微信招嫖诈骗案：年轻的犯罪分子们利用手机软件修改微信定位布下“桃色陷阱”，使逾2000名男性受骗。2018年10月，浙江省温州市永嘉县公安局东瓯派出所民警接到一徐姓男子报案，称其在辖区内一旅店入住时通过微信“附近的人”寻觅“上门服务”，对方以交纳嫖资、人身保证金、健康证明以及发送威胁视频等方式多次要求其转帐，总计逾六千元。

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• 非法集资超736亿元 上海审理"善林系"集资诈骗案

  Thu Jul 11 18:54:12 CST 2019 0

  

  图片来自上海市第一中级人民法院新京报快讯 据上海市第一中级人民法院消息，2019年7月10日、11日，上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)对被告单位善林(上海)金融信息服务有限公司(以下简称善林金融公司)以及周伯云等12名被告人集资诈骗案一审公开开庭审理。

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• 济南农商银行隐瞒涉及金融诈骗案?调查结果公布!

  Wed Jul 03 07:48:45 CST 2019 0

  

  联合调查组通报济南农商银行彭博举报问题调查情况：“30余亿元贷款案”不存在拖延不报问题；彭博反映的领导干部存在不正当两性关系及生育子女问题系道听途说、主观推测。

  彭博 违纪 纪委 信访 调查组

• 湖南侦破一起特大电信诈骗案 涉案金额上亿元

  Tue Jun 18 15:21:00 CST 2019 0

  新华社长沙6月18日电(记者陈文广)记者从湖南省绥宁县公安局获悉，17日，绥宁公安成功侦破一起特大电信诈骗案。目前，共抓获犯罪嫌疑人34名，止付并冻结涉案金额3100余万元。据介绍，6月5日，绥宁县公安局刑侦大队接到一受害人报警称，其在网上被人以配资炒股的名义下载并注册了一虚假炒股平台，被骗95900余元人民币。接获报警后，警方快速反应，止付并冻结收款账户(某贸易有限公司)人民币3100余万元。

  电信诈骗案 犯罪

• 保险诈骗新套路！伙同癌症病人“骗保一条龙”

  Thu May 30 10:32:01 CST 2019 0

  

  近日，一则保险诈骗案引起了记者的注意，根据裁判文书网5月21日发布的判决书，辽宁葫芦岛一对夫妻买通保险公司的业务主管，利用癌症病人病历和身份，骗取保险金。而癌症病人为了能“改善家人的生活状况”也同意参与其中骗保。

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• 谎称交友骗财 电信诈骗团伙诈骗200余人涉案百万

  Fri May 17 17:33:00 CST 2019 0

  

  警方破获一起通过社交媒体谎称交友博取同情骗取受害人钱财的系列电信诈骗案。警方供图中新网西安5月17日电 (记者 阿琳娜)记者17日从西安市公安局浐灞分局获悉，警方破获一起通过社交媒体谎称交友博取同情骗取受害人钱财的系列电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人13人。经初步调查，该诈骗团伙自2017年起，共骗取受害人约200余人，涉案金额约100余万元。

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• 被央视点名 光合集团紧急澄清子公司诈骗案

  Mon Apr 22 00:00:00 CST 2019 0

  北京商报讯（记者高萍）4月20日深夜，全国股转公司一则启动问询核查公告，将新三板公司光合集团（832657）置于焦点。因子公司光合华旅产业投资发展（深圳）有限公司（以下简称“光合华旅”）被央视点名涉集资诈骗，全国股转公司要求光合集团立即停牌核查。

  光合集团 股转 股权 北京商报 华旅

• 奔驰维权女车主被指涉千万元诈骗案 家属：谣言

  Fri Apr 19 14:55:00 CST 2019 0

  奔驰维权女车主被指涉千万元诈骗案 家属：谣言，已委托律师日前，有网络文章称西安坐奔驰引擎盖上哭诉维权的女车主曾涉千万元餐饮业诈骗案。19日上午，女车主家属陈先生(化姓)向澎湃新闻(www.thepaper.cn)否认了这一说法，斥为“谣言”，并已委托律师处理。

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• 美联邦机构破获保险诈骗案 涉案金额达12亿美元

  Wed Apr 10 11:01:00 CST 2019 0

  中新网4月10日电 据美国中文网报道，当地时间9日，美国联邦当局宣布，破获一起涉案金额达12亿美元的医疗保险诈骗案。据悉，该骗局通过外国呼叫中心向成千上万的美国老年人推销不需要的矫正支具。报道称，美国司法部9日宣布，将对24人提出指控，其中包括那些为不需要的背部、肩部、腕部和膝盖矫正支具开出虚假处方的医生，其他被告则包括呼叫中心、远程医疗公司和医疗设备公司所有者。

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• 净利骤降不良上升 中旅银行涉20亿元电票诈骗案

  Wed Mar 27 16:03:40 CST 2019 0

  

  摘要：中旅银行2018年业绩表现距离其宣称的“持续向好”或还存在一定差距，该行净利润下降63.80%、不良贷款率上升66.67%、资本充足率持续下滑、拨备覆盖率逼近监管红线，而涉及的“20亿元电票诈骗案”或致其面临着更大的不确定风险。

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• 福建破获“股票交易”诈骗案 涉案金额上亿元

  Sun Mar 17 18:04:01 CST 2019 0

  证券时报e公司讯，福建南平警方近日破获一起电信网络诈骗案，捣毁了分布在全国多地的15个窝点，抓获涉案嫌疑人300多名，涉案金额达一亿多元。犯罪嫌疑人黄某在网上设立并操纵“陆港资本”和普瑞斯等平台，组织林某某等多名骨干成员在福建、黑龙江、广东、湖南等地设立了多个诈骗窝点，并大量招募工作人员，冒充“白富美”身份，在网上拉拢投资者到其设立的网上交易平台进行投资。

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• 美国爱情诈骗案数量激增 2018年损失逾1亿美元

  Thu Feb 14 16:28:42 CST 2019 0

  美国联邦贸易委员会(FTC)宣布，近来与爱情相关的诈骗案数量激增，2018年全美受害者损失金额高达1.43亿美元，损失的中位数为2600美元，比联邦贸易委员会追踪的其他诈骗案多约6倍。

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