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关于“欺诈”的新闻

  • 持2亿股被欺诈及非法挪用 西藏水资源主要股东报警

    Mon Nov 18 23:38:28 CST 2019 0

    作为一家港股上市公司,西藏水资源(01115,HK)在资本市场上并没有多少名气,但其主要产品西藏5100矿泉水曾因占据国内铁路销售渠道而名噪一时。近日,西藏水资源发布公告称,公司主要股东西藏水资源有限公司(以下简称水资源)持有的公司2亿股被Union Capital Investment Limited(以下简称Union Capital)欺诈及非法挪用。

    西藏 欺诈 上市公司 代持

  • 中国期货交易员涉欺诈被FBI通缉?知名私募创始人否认

    Sat Nov 16 21:57:00 CST 2019 0

    中国期货交易员涉欺诈被FBI通缉?知名私募创始人否认

    一位国内私募公司创始人疑似因策划操纵股票期货合约,被美国司法部起诉。11月7日,美国司法部和商品期货交易委员会(CFTC)发布通告称,高频交易公司Tower Research Capital同意签署了一项延期起诉协议(DPA),支付6749万美元,以了结关于其三名前交易员从事“挂单欺诈”的指控,仅限于公司层面。

    期货交易员 期货 私募 交易 fbi

  • 欺诈被抓!美国开出史上最大罚单 中国王者意外现身

    Sun Nov 10 09:00:38 CST 2019 0

    欺诈被抓!美国开出史上最大罚单 中国王者意外现身

    11月7日,美国司法部和商品期货交易委员会(CFTC)发布通告称,高频交易公司Tower Research Capital同意支付6749万美元,以了结关于其三名前交易员从事“挂单欺诈”的指控,这是迄今为止美国监管机构对此类行为开出的最大罚单。

    欺诈 期货 交易 幌骗 美国司法部

  • 挂单欺诈被罚上亿元!美国开出史上最大罚单

    Sun Nov 10 07:17:20 CST 2019 0

    挂单欺诈被罚上亿元!美国开出史上最大罚单

    2019年11月7日,美国司法部和商品期货交易委员会(CFTC)发布通告称,高频交易公司TowerResearchCapital同意签署了一项延期起诉协议(DPA),支付6749万美元,以了结关于其三名前交易员从事“挂单欺诈”的指控,仅限于公司层面。

    欺诈 期货 美国 交易 幌骗

  • 年内曝光骗保案最高涉案金额近1亿元

    Thu Oct 17 00:00:00 CST 2019 0

    10月16日,银保监会通报了一起“内外勾结骗保案件”,该案件由某财险公司工作人员利用职务之便,伙同他人大量、多次伪造异地就医病历和报销材料,骗取大病保险资金用于购买房产、奢华消费和网络赌博等,涉案金额298.9万元。

    骗保案 保险公司 欺诈 骗保

  • 为了“反欺诈”金融类App需要更多手机“权限”?

    Wed Sep 25 08:21:30 CST 2019 0

    一款名叫“ZAO”的换脸手机App迅速走红后又因收集用户隐私信息备受争议。在今年App违法违规收集使用个人信息专项治理的当下,多家金融类App也被“点名”超范围收集用户信息。近期,包括银行、互联网金融等机构迅速公布其最新的用户数据隐私协议。最近的案例是9月27日,京东金融App即将更新其最新版本的App隐私政策。不仅如此,近日,多家金融机构App亦更新了“用户信息保护指引”。

    app 应用程序 风控

  • 董监高责任险 不可能为欺诈发行买单

    Sun Sep 22 09:57:41 CST 2019 0

    《红周刊》特约作者黄湘源科创板上市公司纷纷购买董监高责任险,比例远远超过了A股整体不足10%的购买率,一向不受市场关注的董监高责任险,忽然之间就成为科创板公司的香饽饽了。董监高责任险有助于分散董事高。

    上市公司 保险公司 欺诈 责任险 董监

  • 美检方指控中国学者帮华为"偷技术" 华为回应:污蔑

    Tue Sep 10 16:22:46 CST 2019 0

    美检方指控中国学者帮华为

    【文/观察者网 王慧】美国检方的箭靶再次瞄准华为。9日,美检方以欺诈罪起诉一名中国学者,指控他协助华为从一家加州企业窃取技术。对此,华为方面表示,所有针对该公司的指控都没有充分证据,美国政府机构正联手对其进行污蔑,以削弱其在行业中的领导地位。

    美检方 华为 指控 美国政府 欺诈罪

  • 美指控中国学者帮华为“偷技术” 华为回应:污蔑

    Tue Sep 10 08:00:30 CST 2019 0

    【环球时报记者 邢晓婧】美国检方9日以欺诈罪起诉一名中国学者,指控他协助“中国华为”从一家加州企业窃取技术。据路透社9日报道,被起诉的是厦门大学副教授毛波(音译),他于8月14日在得克萨斯州被捕。对于检方有关合谋犯下通信欺诈罪的指控,毛波主张无罪,缴纳10万美元后获得保释。报道称,法院文件显示,毛波与加州某科技公司达成协议,以学术研究为名获取该公司电路板,某中国电信集团则试图通过毛波获取这项技术。

    华为 指控 欺诈罪 美国政府

  • 最高院:欺诈发行、虚假陈控股股东应向投资者赔偿

    Fri Sep 06 10:29:00 CST 2019 0

    中证网讯(记者 周松林 王辉)最高人民法院民二庭副庭长付金联9月6日在第二届中小投资者服务论坛上表示,为防止对投资者的“二次伤害”,我们认为,如果发行人从事欺诈发行、虚假陈述等违法行为是受控股股东或者实际控制人指使而实施,应当依法判令控股股东、实际控制人直接向投资者承担民事赔偿责任。

    付金联 欺诈 赔偿 副庭长 最高院

  • 加大处罚力度 让违法违规者“肉疼”

    Fri Aug 30 07:39:59 CST 2019 0

    对于违法违规行为的打击,监管部门长期以来都是绝不手软。但是,在对违法行为进行处罚的时候,就算是“顶格”处罚,也会让很多人产生一种“挠痒痒”的感觉。究其原因,主要还是违法违规成本过低,难以让违法违规者“肉疼”。

    违法 违规者 欺诈 造假

  • 尚德机构被曝仍然存欺诈报名等问题 4年累亏24亿

    Thu Aug 22 07:28:19 CST 2019 0

    尚德机构被曝仍然存欺诈报名等问题 4年累亏24亿

    【环球网教育综合报道】今年上半年,大量尚德机构学员向媒体反映该机构存在“退费难”、“虚假宣传”、“欺诈销售”等诸多问题。环球网教育对此刊发多篇报道,引发广泛关注。今年4月18日,北京市市场监管局联合市教委约谈尚德机构主要管理人员,要求该公司针对欺诈销售、虚假宣传、诱导贷款等问题拿出切实可行的整改方案。

    尚德机构 尚德 欺诈 自考 招生

  • 今日视点:103张罚单背后透露强监管信号

    Tue Aug 20 07:28:51 CST 2019 0

    净化市场生态,监管层持续对资本市场各类违法违规行为动真格、出重拳、击要害。今年以来,截止到8月19日,证监会网站已发布103张行政处罚决定书。与此同时,深交所今年以来共作出纪律处分决定书62份,较去年同期增加近七成。

    违法 罚单 欺诈 证监会 违法者

  • 百年通用电气深陷欺诈漩涡:问题金额381亿美元

    Tue Aug 20 03:42:31 CST 2019 0

    百年通用电气深陷欺诈漩涡:问题金额381亿美元

    [摘要] 据《华尔街日报》报道。这份报告长达170多页,包含详尽的财务分析和一些笼统的结论。马科波洛斯声称,GE向监管机构提交的财务文件不准确且具有欺诈性。一颗正对着通用电气的子弹已经打出。美国时间8月15日,因为揭露麦道夫(Bernard Madoff)庞氏骗局的会计专家、财务专家马科波洛斯(Harry Markopolos)及其团队发布了一份针对通用电气(General Electric Company,简称GE)的做空报告。

    通用电气 深陷 欺诈 漩涡

  • 通用电气被控财务欺诈 631亿市值蒸发!

    Fri Aug 16 09:12:55 CST 2019 0

    通用电气被控财务欺诈 631亿市值蒸发!

    由于一位名为哈里·马科波洛斯(Harry Markopolos)的会计专家在一份新的报告中称通用电气( NYSE: GE,以下简称GE)涉嫌在欺诈性的财报中隐瞒问题,GE股价周四开盘便暴跌,截至北京时间16日0时,股价暴跌逾10%,稍早更是一度暴跌14.85%,市值一度蒸发117亿美元。

    通用电气 欺诈 杰克·韦尔奇 约翰 会计

  • 通用被传奇财务专家质疑欺诈 爱迪生都坐不住了

    Fri Aug 16 00:23:00 CST 2019 0

    通用被传奇财务专家质疑欺诈 爱迪生都坐不住了

    8月15日11时,拥有百年历史的美国通用电气重挫,盘中跌幅一度扩大至15%。二级市场的巨幅波动,来自于美国传奇财务专家的Harry Markopolos的一份报告。该报告指出,通用电气隐瞒了其财务问题的严重程度,需要大幅提高其保险准备金,同时公司油气部门涉嫌存在的会计问题。

    麦道夫 通用电气 欺诈 华尔街 美国

  • 网红奶茶配方被公开售卖 律师称涉嫌侵权或欺诈

    Sun Aug 04 14:30:22 CST 2019 0

    近日,有网友反映称,在网购平台上有人售卖奶茶配方,包括喜茶、Coco、皇茶、茶颜悦色等多个品牌。北京青年报记者发现,店家宣称网售奶茶配方系内部资料,不仅包括文字版奶茶制作方法,还附有视频以及员工手册等。

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  • 网红奶茶配方被公开售卖 律师:或涉嫌侵权或欺诈

    Sun Aug 04 07:28:30 CST 2019 0

    商家称“口感一样” 品牌方回应“只给加盟商”近日,有网友反映称,在网购平台上有人售卖奶茶配方,包括喜茶、Coco、皇茶、茶颜悦色等多个品牌。北京青年报记者发现,店家宣称网售奶茶配方系内部资料,不仅包括文字版奶茶制作方法,还附有视频以及员工手册等。

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  • 最高30万元 证监会首次奖励举报人

    Sat Aug 03 04:21:00 CST 2019 0

    最高30万元 证监会首次奖励举报人本报讯(记者 张鑫)8月2日,证监会对外披露,拟对提供廖英强操纵市场、江苏雅百特科技股份有限公司信息披露违法、任子行网络技术股份有限公司信息披露违法违规等3起案件线索的举报人给予奖励。

    证监会 内幕交易 违法 欺诈

  • 浑水公司发布针对安踏体育做空报告第四部分

    Mon Jul 15 10:50:11 CST 2019 0

    浑水公司发布针对安踏体育做空报告第四部分,报告中,浑水公司首先评估了安踏上周对做空报告的回应。浑水表示他们已经揭露了九年的欺诈行为,但从来没有被监管机构指控过撒谎。然而,几乎在我们指控公司欺诈的每一个案例中,该公司都否认我们的结论。

    安踏 浑水公司 欺诈 股票 退市

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