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关于“洗钱”的新闻

  • 5万现金能不能取?大额现金管理怎么上紧箍咒

    Thu Nov 07 19:13:00 CST 2019 0

    近日,央行官网发布了《中国人民银行关于在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金管理的通知》,向社会公开征求意见。为什么要实行大额现金管理?会对大众的生产生活产生什么影响?是大家关心的。5万元能不能取。

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  • 打击洗钱腐败等违法活动 央行试点开展大额现金管理

    Tue Nov 05 14:45:06 CST 2019 0

    原标题:打击洗钱、腐败等违法活动,央行试点开展大额现金管理11月5日,中国人民银行关于《中国人民银行关于在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金管理的通知(公开征求意见稿)》(以下简称“通知”)公开征求意见。

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  • 最高法:严惩非法集资 区分正当融资与非法集资

    Wed Oct 23 13:11:36 CST 2019 0

    非法集资、涉地下钱庄等金融领域犯罪得以严惩。10月23日,最高人民法院院长周强在十三届全国人大常委会第十四次会议上作了关于加强刑事审判工作情况的报告。报告指出,人民法院依法惩治金融等领域经济犯罪,聚焦打好防范化解重大风险攻坚战,会同有关单位及时出台司法解释和规范性文件,依法惩治操纵证券期货市场、内幕交易、非法集资、涉地下钱庄等金融领域犯罪。

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  • 51信用卡疑涉三宗罪:爬虫问题、洗钱、非法催收

    Tue Oct 22 03:01:53 CST 2019 0

    51信用卡疑涉三宗罪:爬虫问题、洗钱、非法催收

    51信用卡由现年39岁的浙江商人孙海涛创办于2012年,聚焦于信用卡管理类的工具。数个信源告诉时代周报记者,“孙海涛本人已在警方控制之中”。

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  • 公募基金业反洗钱的困境与出路

    Mon Aug 26 00:00:00 CST 2019 0

    2019年,公募基金行业某头部公司收到行业首张百万级罚单,引起了行业震动。如何看待反洗钱工作以及做好反洗钱工作,更好适应监管要求,切实防范洗钱风险,成为当前公募行业普遍关心的话题。自1998年起步至今,我国的公募行业已走过20余年。

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  • "杀猪盘"、黑公关、刷流量 揭秘网络黑产暴利背后

    Fri Jul 26 10:42:27 CST 2019 0

    以“杀猪盘”为代表的网络赌博,撕开了网络黑产的冰山一角。广西的宋女士谈了一场2个月的恋爱,价值500万。今年年初,她通过某知名婚恋网站认识了一名自称来自广东,从事软件维护、开发工作的男子。聊得火热的二人很快确定恋爱关系。不久,“男友”告诉她,自己能通过网络平台赌博赚钱。感兴趣的宋女士前前后后充值金额超500万元,最终网站无法提现,男友人间蒸发,钱也打了水漂。

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  • 孙宇晨再度回应质疑报道:非法集资、洗钱传言均不实

    Tue Jul 23 13:03:10 CST 2019 0

    孙宇晨再度回应质疑报道:非法集资、洗钱传言均不实

    7月23日午间消息,针对媒体报道的关于孙宇晨取消巴菲特午餐原因疑似涉嫌非法集资洗钱 涉黄涉赌,对此孙宇晨发布微博回应称,网传对话图片都不属实,均为PS;网传非法集资不实;网传洗钱不实。以下为孙宇晨回。

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  • 重磅!取消巴菲特午餐的孙宇晨 涉黄涉赌涉洗钱

    Tue Jul 23 11:33:16 CST 2019 0

    重磅!取消巴菲特午餐的孙宇晨 涉黄涉赌涉洗钱

    7月23日一早,孙宇晨称因突发肾结石在医院治疗,取消与巴菲特午餐会面。(孙宇晨取消巴菲特午餐会面,3000万打水漂了?)按照原本的剧本安排,两天后在旧金山的杰克逊广场,孙宇晨将与巴菲特及七位受邀嘉宾在一家名为Quince的米其林三星餐厅共进午餐。

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  • 美国财长对Libra深表担忧:或被洗钱和恐怖主义利用

    Wed Jul 17 07:57:00 CST 2019 0

    新华社华盛顿7月15日电(记者邓仙来)美国财政部长姆努钦15日在白宫召开记者会说,财政部对社交媒体脸书公司计划发行加密货币Libra深表担忧,因为加密货币可能被洗钱者和恐怖主义活动资助者利用。姆努钦表示,比特币等加密货币被用于支持网络犯罪、逃税、敲诈勒索、开发勒索软件、贩毒、贩卖人口等违法行为,这“确实是一个国家安全问题”。

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  • 电信诈骗降魔之困:第三方支付成洗钱通道

    Thu Jul 04 10:41:03 CST 2019 0

    《经济参考报》记者调研发现,在目前高压严打形势下,电信诈骗案件依然高发难破。在一些地方,电信诈骗类警情甚至占到所有刑事类警情的一半,成为日常生活中影响群众安全感的最大威胁。专家指出,近年来,围绕社会发展的新形势、不断出现的新科技,电信诈骗的作案人群、作案方式也出现新变种,但是打击和预防的方式方法还停留在传统阶段,传统治理方式存在多重不适应性,难以有效应对新变化,须进一步完善打击治理机制。

    电信诈骗 洗钱 犯罪 太原市公安局

  • 涉案上万亿“惊天大案” 起底中国最大地下钱庄案

    Mon Jun 17 08:59:02 CST 2019 0

    涉案上万亿“惊天大案” 起底中国最大地下钱庄案

    “现在只打掉13个地下钱庄,就抓获犯罪嫌疑人117人,涉案交易流水上万亿元。”从涉案规模上看,“9·8”特大系列地下钱庄案已成迄今为止国内最大的地下钱庄案件。诈骗出口退税和政府奖励,向境外转移不法。

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  • 起底最大地下钱庄案:流水上万亿 贪腐诈骗横行

    Fri Jun 14 08:38:18 CST 2019 0

    起底最大地下钱庄案:流水上万亿 贪腐诈骗横行

    诈骗出口退税和政府奖励,向境外转移不法资金,为网络赌博、电信诈骗等犯罪提供资金周转渠道……这些“见不得光”的不法行为,都有地下钱庄的参与?从近期公安机关侦办的系列特大地下钱庄案件中可以看出,地下钱庄。

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  • 反洗钱师奇缺:需求或达25万名 实际仅有1万名

    Sat May 18 08:40:07 CST 2019 0

    4月11日,中国互联网金融协会与公认反洗钱师协会(ACAMS)签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录,双方将在互金领域就反洗钱资源共享、人员培训、资质认证等方面深入合作。这一合作背后,是反洗钱要求推向互联网金融机构后专业人才稀缺的局面。

    反洗钱 21世纪经济报道 金融 洗钱

  • 反洗钱加码进行时 新型洗钱盯上电商和房产经纪

    Sat May 18 08:38:27 CST 2019 0

    反洗钱加码进行时 新型洗钱盯上电商和房产经纪

    近期比特币在2个多月间价格翻番一度超过8000美元,上涨推手有减半周期论、机构投资者入场论等揣测外,大量洗钱交易魅影亦始终如影随形,一位币圈人士坦言,“的确如此”。

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  • 警方提醒:勿轻信“电话调查”、转账“安全账户”

    Wed May 08 17:17:00 CST 2019 0

    新华社武汉5月8日电(记者 侯文坤)不法分子以事主涉洗钱等违法犯罪为借口,利用公检法的公信力来击破其心理防线,再借助技术手段骗取钱财。近日,湖北省襄阳市保康县发生一起巨额电信诈骗案件,受害者被骗84万余元。

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  • 一马公司弊案美国开庭 涉案高盛前银行家否认指控

    Tue May 07 09:47:00 CST 2019 0

    中新网5月7日电 综合报道,当地时间6日,高盛集团前银行家黄宗华在美国纽约联邦法院出庭接受与一马发展公司(1MDB)弊案有关的审讯,但他对于三项指控均予以否认。报道称,美国司法部指控黄宗华涉嫌在2012至2013年间为一马公司发行债券时,与嫌犯刘特佐串通规避高盛集团内部监控机制,串通在马来西亚及阿布扎比洗钱及贿赂政府官员。

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  • 香港资金监管风暴:复杂交易结构或涉配资与洗钱

    Thu Apr 25 19:57:01 CST 2019 0

    香港资金监管风暴:复杂交易结构或涉配资与洗钱

    A股或多或少看着北上资金的脸色,北上资金看着监管机构的脸色!这就是目前市场的真实写照。24日,香港监管层突发公告,称最近对一内地银行集团所属的一家在香港经营的银行及附属公司所拥有的持牌法团进行协调现场检查时发现,该集团通过私募基金及其他实体,进行了一连串“复杂交易”。更多详情可点击《震惊!内地银行把高风险股权质押做到香港!香港金管局证监会重拳监管,近期北上资金大流出或与此有关》。

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  • 荷兰公司涉嫌为印度客户洗钱12亿美元 3名疑犯被捕

    Sat Apr 06 14:02:02 CST 2019 0

    据欧联网援引欧联通讯社报道,当地时间4月5日,荷兰检察官表示,检方已经拘捕了荷兰一家公司的3名离职员工,这家公司涉嫌为印度客户洗钱约12亿美元。据报道,检方表示,涉案公司曾帮助一家印度客户采购原料和服务,而印度客户自2006年起参与了印度一项重大的天然气输送管工程。

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  • 中国留学生私下换汇?驻澳使馆提醒:莫成洗钱帮凶

    Sun Mar 24 11:01:09 CST 2019 0

    中国留学生私下换汇?驻澳使馆提醒:莫成洗钱帮凶

    据中国驻澳大利亚联邦大使馆网站消息,私下换汇被大多数国家认定为扰乱金融秩序的违法活动,其最大的隐患在于,无法保证对方资金来源的合法性,也是不法分子“洗钱”的常用手段,澳大利亚高度重视打击洗钱犯罪。对此,中国驻澳使馆提醒中国公民,增强防范换汇诈骗意识,规避有关洗钱风险。

    中国 洗钱 澳大利亚

  • 微信“跑分”日赚千元?当心涉洗钱

    Tue Mar 05 07:55:03 CST 2019 0

    日前,一种利用微信支付、支付宝等进行“跑分”的兼职项目悄悄在贴吧、网络等渠道流行,只需缴纳最低200元的押金,就可以参与抢单,最高按照2%获得佣金,一天稳赚2000元……这些宣传语听起来十分具有诱惑性,不过微信方面表示,这种“跑分”模式具有很大的风险,比如有可能涉及赌博、色情、欺诈收款等,不仅押金被骗走,自己还可能因此涉嫌参与违法犯罪活动被移交司法机关。

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