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关于“反洗钱”的新闻

  • 券商分类评价自评进行时 分数怎么加怎么扣?看这

    Tue Jun 18 07:30:30 CST 2019 0

    券商分类评价自评进行时 分数怎么加怎么扣?看这

    券商中国记者获悉,各地证监局已向券商下发《关于做好2019年证券公司分类评价自评工作的通知》(下称《通知》),各家券商按照监管部门制定的《2019年证券公司分类评价工作底稿》(下称《底稿》),正在进行分类评价自评工作,需要在6月25日前将自评结果报送监管部门。

    反洗钱 证监会 证券

  • 反洗钱监管趋严 多家公募要求客户完善身份信息

    Tue Jun 18 00:00:00 CST 2019 0

    今年以来,央行不断加大金融系统的反洗钱监管力度,基金公司也在逐步完善反洗钱监管的合规工作。近期,数十家基金公司公告提醒投资者尽快完善、更新身份信息资料,以免影响业务办理,并表示将限制或中止未完善身份信息客户的业务。

    反洗钱 央行 金融 基金

  • 易纲会见反洗钱金融行动特别工作组主席

    Sun Jun 09 17:13:30 CST 2019 0

    2019年6月9日,中国人民银行行长易纲在日本福冈参加二十国集团财长和央行行长会议期间,会见了反洗钱金融行动特别工作组 (FATF)主席Marshall Billingslea。双方就FATF框架下的合作交换了意见。

    易纲 反洗钱 央行 金融 财长

  • 证监会:督促行业机构切实提升反洗钱意识

    Sat Jun 01 00:00:00 CST 2019 0

    证监会网站5月31日消息,近日,证监会在北京召开系统反洗钱工作联席会议,旨在全面提升证监会反洗钱监管工作水平,充分发挥系统合力,进一步完善反洗钱监管链条,督促行业机构切实履行好反洗钱义务。证监会副主席李超出席会议并讲话。

    反洗钱 证监会 央行 金融

  • 一天大事:中国2018年末对外证券投资4980亿美元

    Fri May 31 23:56:12 CST 2019 0

    5月31日,财经领域发生哪些大事?这里有一份财经新闻简报汇总!沪指5月下跌5.8% 次新股持续受追捧截至收盘,沪指跌0.24%,报收2898点;深成指跌0.23%,报收8922点;创业板指跌0.11%,报收1483点。北上资金截至今日收盘净流出逾3亿元,5月全月净流出达534.43亿元,净流出金额为历史上最高规模。

    证券投资 债券 反洗钱 私募基金 证监会

  • 证监会召开系统反洗钱工作联席会议

    Fri May 31 17:03:54 CST 2019 0

    为全面提升证监会反洗钱监管工作水平,充分发挥系统合力,进一步完善反洗钱监管链条,督促行业机构切实履行好反洗钱义务,近日,证监会在北京召开系统反洗钱工作联席会议。证监会副主席李超出席会议并讲话。会议认为,做好反洗钱工作有利于推进国家治理体系和治理能力现代化,是切实防范金融风险、优化行业监管效果的重要抓手,是进一步扩大资本市场双向开放、提升行业机构核心竞争力的必然要求。

    反洗钱 证监会 央行 证监局 金融

  • 证监会召开系统反洗钱工作会议 李超出席

    Fri May 31 16:30:00 CST 2019 0

    证监会 李超 反洗钱 高莉

  • 证监会:把反洗钱工作放在更加重要的位置

    Fri May 31 16:26:00 CST 2019 0

    证监会新闻发言人高莉31日表示,证监会近日召开系统反洗钱工作联席会议,会议要求,全系统要认识到反洗钱工作的重要意义,把反洗钱工作放在更加重要的位置。一是加强与央行的合作和信息共享,避免监管重叠。二是推动完善反洗钱监管制度体系。

    反洗钱 证监会 央行 高莉

  • 支付业反洗钱罚单频出 随行付5个月内被罚3次

    Tue May 28 07:43:35 CST 2019 0

    自2019年以来,央行对因违反反洗钱相关规定条例的第三方支付罚没金额力度开始加大。5月24日,中国人民银行太原中心支行公布的处罚信息显示,随行付支付有限公司山西分公司存在违反有关反洗钱规定的行为,被处罚128万元;早在5月15日,汇潮支付也因违反《中华人民共和国反洗钱法》相关规定收到央行罚单,共罚没金额达630万元。

    反洗钱 央行 罚单

  • 支付业反洗钱罚单频出 随行付5个月内被罚3次

    Tue May 28 03:09:00 CST 2019 0

    自2019年以来,央行对因违反反洗钱相关规定条例的第三方支付罚没金额力度开始加大。5月24日,中国人民银行太原中心支行公布的处罚信息显示,随行付支付有限公司山西分公司存在违反有关反洗钱规定的行为,被处罚128万元;早在5月15日,汇潮支付也因违反《中华人民共和国反洗钱法》相关规定收到央行罚单,共罚没金额达630万元。

    反洗钱 央行 证券日报 支付业

  • 证券业反洗钱遇难题:限制措施亟待出台统一规范

    Mon May 27 00:00:00 CST 2019 0

    证券时报记者 张婷婷 王玉玲今年以来,券商纷纷严格、细致地落实央行相关反洗钱要求。近期,已有多家券商披露,将对身份信息存疑的客户账户采取限制措施。与此同时,有不少券商人士呼吁,希望行业能出台相关的行业规范,让行业有统一标准,在实践中有章可循,切实降低法律纠纷风险,提高反洗钱工作力度。

    反洗钱 央行 证券业 证券

  • 反洗钱师奇缺:需求或达25万名 实际仅有1万名

    Sat May 18 08:40:07 CST 2019 0

    4月11日,中国互联网金融协会与公认反洗钱师协会(ACAMS)签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录,双方将在互金领域就反洗钱资源共享、人员培训、资质认证等方面深入合作。这一合作背后,是反洗钱要求推向互联网金融机构后专业人才稀缺的局面。

    反洗钱 21世纪经济报道 金融 洗钱

  • 反洗钱加码进行时 新型洗钱盯上电商和房产经纪

    Sat May 18 08:38:27 CST 2019 0

    反洗钱加码进行时 新型洗钱盯上电商和房产经纪

    近期比特币在2个多月间价格翻番一度超过8000美元,上涨推手有减半周期论、机构投资者入场论等揣测外,大量洗钱交易魅影亦始终如影随形,一位币圈人士坦言,“的确如此”。

    反洗钱 洗钱 反洗钱法 央行 金融

  • 监管反洗钱重拳出击!互金平台准备好了吗?

    Thu May 16 16:15:21 CST 2019 0

    监管反洗钱重拳出击!互金平台准备好了吗?

    5月15日下午,记者接到了大约十年前开户、但从未进行任何交易的券商营业部工作人员回访电话,要求补充提供具体工作单位信息。同一天,北京地区一家互联网“大厂”的金融业务部门召开了监管政策同步会,部署加强反洗钱工作。

    反洗钱 风控 金融监管 央行 金融

  • 汇潮支付四宗违法遭罚630万 与身份不明的客户交易

    Thu May 16 13:44:22 CST 2019 0

    汇潮支付四宗违法遭罚630万 与身份不明的客户交易

    中国人民银行网站近日公布的中国人民银行上海分行行政处罚信息公示表(上海银罚字〔2019〕10号)显示,汇潮支付有限公司(以下简称汇潮支付)存在以下违法行为:未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料;未按照规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。

    违法 中华人民共和国反洗钱法 反洗钱 责任人员 交易

  • 原央行征信中心主任王煜调任中国金融培训中心主任

    Fri May 03 21:07:00 CST 2019 0

    中国金融培训中心官网显示,原中国人民银行征信中心主任王煜已出任该中心主任。中国金融培训中心是中国人民银行总行直属正司局级事业单位,对内又名中国人民银行北京培训学院。该中心的主要职责包括承担人民银行系统干部培训,包括央行总行机关人员培训、分行(营业管理部)处级以上干部及中心支行行长培训,总行及分支机构高级专业人才培训;面向金融市场、金融系统和社会提供金融培训和咨询服务;开展金融培训方面的国际学术交流活动;按照远程教育发展长期规划和实施计划,承担人民银行远程教育培训具体实施工作;组织开展金融技能和业务水平培训证书考试。

    征信 央行 王煜 反洗钱

  • 站在新的历史起点 全面推进中国反洗钱事业

    Fri Apr 12 15:57:28 CST 2019 0

    4月10日,人民银行2019年反洗钱工作会议在西安召开。会议充分肯定了2018年人民银行反洗钱工作成绩,分析了当前反洗钱工作形势,对今后一段时期反洗钱工作进行了部署。人民银行党委委员、副行长刘国强出席会议并讲话。

    反洗钱 央行 金融监管 中国

  • 殷兴山:解决担保链问题是防范风险的重要方面

    Fri Mar 01 17:12:00 CST 2019 0

    殷兴山:解决担保链问题是防范风险的重要方面

    全国政协委员、中国人民银行杭州中心支行行长殷兴山3月1日在政协经济界别驻地接受证券时报记者采访时表示,今年的提案主要关注解决担保链问题,这也是防范风险的重要方面;其次是关注反洗钱以及信用信息共享等方面问题。

    政协 反洗钱 提案 两会

  • 国信证券香港公司洗黑钱23亿 被香港证监会彻查

    Wed Feb 27 10:49:10 CST 2019 0

    据香港证监会的通告显示,国信证券(香港)经纪有限公司因违反有关打击洗钱的监管规定而遭证监会谴责及罚款1520万元。这是香港金融史上开出的又一1000万以上反洗钱罚单。

    证监会 香港 国信证券 反洗钱 国信

  • 一天大事:第7轮中美经贸高级别磋商在华盛顿开幕

    Thu Feb 21 22:57:56 CST 2019 0

    2月21日,财经领域发生哪些大事?这里有一份财经新闻简报汇总!沪指跌0.34% 报2751.80点截至收盘:沪指跌0.34%,报2751.80点;深指跌0.26%,报8451.71;创业板指数涨0.30%,报1412.54点。亚太股市涨跌不一,台湾加权指数领涨。东京日经指数涨0.15%,报收21464;台湾加权指数涨0.46%,报收10320点;韩国综合指数跌0.05%,报收2229点。

    央行 商务部 反洗钱 银行业

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