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异常交易

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上期所：2025年共处理异常交易行为541起，其中频繁报撤单147起

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界面新闻 2026-01-20

东莞证券被上交所予以书面警示 客户频繁发生异常交易

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GPLP 2026-01-20

5个交易日365起！上交所严处拉抬打压、虚假申报等异常交易

网易号
中国经营报 2026-01-16

深交所对*ST铖昌异常交易相关投资者采取暂停交易等自律监管措施

网易号
财闻 2026-01-16

深交所：对“*ST铖昌”异常交易相关投资者采取暂停交易等自律监管措施

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财联社 2026-01-16

上交所出手封控“异常交易”，6倍大牛股国晟科技跌停

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21世纪经济报道 2026-01-15

V观财报｜国晟科技存在异常交易，上交所暂停相关投资者账户

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新浪财经 2026-01-14

V观财报｜国晟科技存在异常交易，上交所暂停相关投资者账户

网易号
中新经纬 2026-01-14

中国工商银行申请贷款资金的异常交易确定方法专利，极大提升了风险识别的时效性和准确性

网易号
金融界 2026-01-14

上交所通报国晟科技异常交易情况 对相关投资者采取暂停交易措施

网易号
经参 2026-01-14

上交所通报国晟科技异常交易情况 对相关投资者采取暂停交易措施

网易号
新浪财经 2026-01-14

湖南省征信申请异常交易的识别方法专利，可以精准识别异常交易

网易号
金融界 2026-01-14

国网甘肃申请基于图神经网络的财务风控与异常检测专利，最终通过模糊聚类确定异常交易社群并预警

网易号
金融界 2026-01-14

多名客户频繁异常交易，又有券商收罚单，异常交易一直被监管重点盯防

网易号
财联社 2026-01-05

客户频繁发生异常交易 东莞证券被监管警示

网易号
读创 2026-01-05

客户频繁发生异常交易，东莞证券被予以书面警示

网易号
南方都市报 2026-01-04

Flow Foundation 指控某交易所在 FLOW 安全事件中存在异常交易与 AML/K...

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新浪财经 2026-01-01

LOF盘中再涨停！白银套利“刷屏”，“乌龙指”、“异常交易”提醒都来了！

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华尔街见闻官方 2025-12-24

白银LOF盘中再涨停！有投资者收到“异常交易”提醒，将被重点监控

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每日经济新闻 2025-12-24

第四范式取得异常交易识别模型训练方法专利

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金融界 2025-12-23

建信金科取得异常交易识别专利

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金融界 2025-12-23

北交所：本周对38起证券异常交易行为采取自律监管措施

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界面新闻 2025-12-19

深交所：本周共对155起证券异常交易行为采取了自律监管措施

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界面新闻 2025-12-12

飞银商务申请基于虚拟平台的POS机可信交易系统及方法专利，提高了异常交易识别准确率

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金融界 2025-12-08

深交所：本周共对107起证券异常交易行为采取自律监管措施

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界面新闻 2025-12-05

易路行申请基于ETC车载标签日志的交易故障判定方法及装置专利，显著提升ETC系统对异常交易的识别与运维能力

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金融界 2025-12-02

建行与建信金科取得用于异常交易文本检测的数据处理方法及相关装置专利

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金融界 2025-11-29

深交所：本周共对183起证券异常交易行为采取了自律监管措施

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界面新闻 2025-11-28

浙江谦洵私募基金被出具警示函，涉基金异常交易及投资比例违规

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星视频 2025-11-27

浙江谦洵私募基金被出具警示函，涉基金异常交易及投资比例违规

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蓝鲸新闻 2025-11-26

警惕异常交易！郓城农商银行成功拦截涉案资金守护客户账户安全

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中国经济时报农村金融 2025-11-05

证监会：加大对程序化交易报告的信息核查力度 完善异常交易监控标准

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证券时报 2025-10-27

建行广东茂名分行：警惕“快进快出”异常交易，守护您的资金安全

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网行天下 2025-10-25

上交所：本周206起异常交易被查，重点监控天普股份，1起上报证监会

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时代财经 2025-10-17

大连商品交易所9月处理异常交易行为12起

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新华社新闻 2025-10-10

越南反洗钱重拳出击：清理1.54亿账户，拦截异常交易1.5万亿越盾

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越南语学习平台 2025-10-05

卖U收到20万现金被判三年半：虚拟货币“异常交易”，如何认定？

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吴单律师 2025-09-28

异常交易活跃100强名单

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新浪财经 2025-09-28

骗子骗45万元后买大量黄金露馅黄金异常交易牵出45万元诈骗案

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新浪财经 2025-09-25

UXLINK 项目发生总额约 1,130 万美元的异常交易

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新浪财经 2025-09-23

其管理的多只私募基金发生异常交易，凯恩（苏州）私募基金被出具警示函

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读创 2025-09-16

沪深交易所对313起异常交易发起监管，两公司被上交所“敲打”

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金色光 2025-09-12

深交所：本周共对139起证券异常交易行为采取了自律监管措施

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界面新闻 2025-09-05

上交所本周对292起证券异常交易采取自律监管

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新浪财经 2025-08-29

创始人再次公开举报，知名量化私募高管被指涉异常交易、利益输送

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第一财经资讯 2025-08-28

创始人再次公开举报，靖奇投资高管被指涉异常交易、利益输送

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第一财经资讯 2025-08-28

最高法新规落地：一笔异常交易，可能把整个企业拖下水——LegalMVP谱法365

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LegalMVP律海芒芒 2025-08-27

虚拟货币异常交易涉嫌犯罪，北京一男子因协助转移赃款获刑

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大峰 2025-08-27

虚拟货币异常交易涉嫌犯罪，北京一男子因协助转移赃款获刑

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新京报 2025-08-26

东芯股份、上纬新材等被重点监控！上交所本周对253起异常交易采取监管措施

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中国经营报 2025-08-23
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