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交易报告

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券商将引入AI等数字化手段 赋能反洗钱可疑交易报告工作

网易号
财联社 2025-03-17

券商反洗钱可疑交易报告数字化运用示范实践征求意见

网易号
澎湃新闻 2025-03-17

券商反洗钱可疑交易报告数字化运用示范实践征求意见

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财联社 2025-03-17

智器云取得生成重点可疑交易报告的系统和方法专利

网易号
金融界 2025-03-12

智器云南京申请生成重点可疑交易报告的专利，有效改善现有技术中相关报告编写效率低的情况

网易号
金融界 2025-01-08

吉林银行长春分行被罚50万元：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告

网易号
投资快报 2024-12-26

腾讯科技申请业务处理方法专利，可量化可疑交易报告工作的有效性

网易号
金融界 2024-11-22

元谋兴福村镇银行被罚款22万元：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告

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投资快报 2024-11-09

云南元谋兴福村镇银行因未按规定报送交易报告被罚22万元

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GPLP 2024-10-29

未按规报送可疑交易报告等，工商银行遵义分行被罚43万元

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东方网银保频道 2024-08-09
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