中华人民共和国反洗钱法

推荐汇潮支付四宗违法遭罚630万 与身份不明的客户交易

中国人民银行网站近日公布的中国人民银行上海分行行政处罚信息公示表(上海银罚字〔2019〕10号)显示,汇潮支付有限公司(以下简称汇潮支付)存在以下违法行为:未按照规定履行客户身份识 [更多]
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