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新城控股:公司董事长变更 选举王晓松任董事长

2019-07-03 22:05:35 来源: 证券时报 举报
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(原标题:新城控股:公司董事长变更 选举王晓松任董事长)

e公司讯,新城控股(601155)7月3日晚间公告,公司董事长王振华因个人原因被刑事拘留,未能出席本次董事会。公司董事长变更,选举公司董事兼总裁王晓松任公司第二届董事会董事长。

新城控股:公司董事长变更 选举王晓松任董事长

图为新城控股集团总裁

公告日期:2019-07-04

证券代码:601155证券简称:新城控股 编号:2019-049

新城控股集团股份有限公司

关于公司董事长变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

董事长王振华先生因个人原因被刑事拘留,未能出席本次董事会。

新城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月3日接到上海市公安局普陀分局通知,公司实际控制人、董事长王振华先生因个人原因被刑事拘留,公司于2019年7月3日召开第二届董事会第十六次会议。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)根据《公司章程》第一百二十一条规定,因情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知,立即召开董事会。本次董事会会议以电话形式通知召开,会议通知时间为2019年7月3日。

(三)第二届董事会第十六次会议以通讯表决的方式于2019年7月3日召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9名,实际出席会议董事8名(以通讯表决方式出席会议董事8名),缺席会议董事1名。董事长王振华先生因个人原因被刑事拘留,未能出席本次董事会。

(五)本次董事会会议由董事兼总裁王晓松先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以8票同意、0反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》,选举公司董事兼总裁王晓松先生任公司第二届董事会董事长,任期与第二届董事会任期相同。根据《公司章程》规定,王晓松先生将行使法定代表人职权,签署董事会重要合同、重要文件及其他应由公司法定代表人签署的其他文件。王振华先生将继续担任公司第二届董事会董事职务。

公司目前生产经营活动正常。

公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所刊登的公司公告信息为准,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董事会

二〇一九年七月四日

附件:王晓松先生简历

王晓松,男,1987年12月生,2009年毕业于南京大学环境科学专业,本科学历。曾任江苏新城地产股份有限公司常州公司工程部土建工程师、上海公司工程部助理经理、项目总经理,江苏新城地产股份有限公司总裁助理、董事兼总裁。现任公司董事兼总裁、新城发展控股有限公司非执行董事。

刘嵩 本文来源:证券时报 责任编辑:刘嵩_NBJ9949
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