ST银亿明确违规或引发投资者索赔

ST银亿（000981）最新发布的公告显示，公司的关联方资金占用问题尚未解决。此前公司已经因资金占用问题收到了甘肃证监局下达的行政监管措施决定书，公司已经被监管层明确违规，而资金占用问题迟迟得不到解决，意味着投资者将可以向违规者进行索赔。

资金占用问题尚未得到解决

此前，ST银亿于2019年4月30日在巨潮资讯网上披露了《关于公司控股股东及其关联方资金占用触发其他风险警示情形暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2019-051），经公司自查发现存在控股股东及其关联方资金占用的情形，公司股票自2019年5月6日起被实施其他风险警示。

据公司公告，截至今年4月30日，控股股东银亿控股及其关联方占用资金余额约为22.48亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.91%。而这也直接导致了上市公司股票被“戴帽”。巨额资金被控股股东占用导致公司的流动性面临困境。截至2019年4月30日，公司到期未清偿债务金额为24.33亿元，面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险。

根据最新的公告，2019年6月12日，银亿控股及其关联方偿还占用资金15742726万元。截至本公告披露日，银亿控股及其关联方已偿还占用资金14000万元港币（折合人民币12305.86万元)及18842726万元人民币，资金占用余额为人民币193629万元，也就是说，公司仍有19.3亿元未得到清偿。 基于公司违规问题尚未解决，在2019年4月30晚间持有ST银亿的投资者可索赔。

公司称，这笔资金还款划至比利时邦奇公司并继续用于其生产经营。

已遭监管处罚

值得注意的是，ST银亿已经遭到了监管的处罚。

公司此前公告，公司及相关人员于2019年6月10日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局下发的《行政监管措施决定书》。甘肃证监局明确表示，经查，ST银亿公司2018年度共发生7笔大股东非经营性资金占用，资金占用发生额为34.51亿元。截止2019年4月30日尚有22.48亿元未归还，占最近一年公司净资产的15.38%。上述行为未及时履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条和第六十三条的规定，甘肃证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施。证监局同时要求，公司应当立即采取积极措施，收回被大股东占用的资金，并在收到本决定书之日起30日内向证监局局提交书面整改情况报告。

另外，深交所也要求公司说明实控制人利用其控制的关联企业非经营性占用公司资金的情况、公司内部控制相关制度安排、两大收购标的宁波昊圣、宁波东方出现业绩下滑及大额商誉减值的具体原因等具体内容。但公司屡次延期回复了这一问询函。此前，银亿股份于2019年5月21日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对银亿股份有限公司的年报问询函》，其于2019年5月27日申请了延期回复，现在申请再次延期至6月18日。