卓达资金“黑洞”:已被信托公司列入黑名单

2019-05-20 11:47:21 来源: 网易财经综合 举报
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(原标题:卓达资金“黑洞”:已被信托公司列入黑名单)

来源:地产K线

卓达房地产集团实际控制人杨卓舒

卓达集团民间集资问题终于爆雷。

5月18日,据石家庄(楼盘)市公安局裕华分局消息,卓达房地产集团(以下简称:卓达集团)实际控制人杨卓舒、杨汗青因涉嫌非法吸收公众存款向公安机关主动投案。

目前,公安机关已依法对杨卓舒、杨汗青等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并对杨卓舒、杨汗青等主要犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。

公安机关称,将依法侦办此案,依法追缴涉案资金资产,依法保护群众的合法权益。石家庄市公安局裕华分局一位工作人员表示:“目前刚刚立案,具体案情进展不便作过多说明。”

据企查查显示,从2018年2月至今,卓达24次被列入被执行人,此外还有7起股权冻结,涉及金额约9.14亿。

另据自媒体爆料,杨卓舒目前已罹患重病,2019年3月28日,病中的杨卓舒发布两份通报,一份是病情通报,一份是对当前情况的说明。

这份说明被投资者称为“恐吓信”。杨卓舒在这封信中说,需要时间。

该来的迟早都要来。

失信漩涡

事实上,67岁的黑龙江人杨卓舒,早在投案之前便已身陷官司的泥潭。

1963年出生的满族人张真,比杨卓舒小11岁。

大庆油田旁长大的他,本与从小在肇东长大的杨卓舒毫无瓜葛。

但谁曾想,2015年6月25日,他的人生轨迹因为杨卓舒发生了改变。

按照当天张真与卓达集团关联公司卓达新材料科技集团(以下简称卓达新材料)签订的《卓达新材生产基地建设投资计划认购协议》约定,张真认购“卓达新材投资管理计划”本金127万元,卓达新材料会按照协议约定向张真支付预期收益。

1年之后2016年6月25日协议期满,张真不仅没有收到自己的127万和“预期收益”,还到一份通知“不能按原协议的约定,按期支付收益,只能按照卓达新材料集团单方面制定的延期还款计划陆续支付。”

据天眼查信息显示,类似于张真这种民间借款、借贷纠纷民事判决书,卓达新材料有112份,合同纠纷民事判决书有267份。

而卓达集团的民间借款、借贷纠纷民事判决书则有74份,合同纠纷民事判决书有45份。

据媒体此前调查,从2010年到2013年,卓达集团几乎以每季度一款的频率借助信托融资。有公开资料可查的为卓达集团提供资金的信托产品就有19款,累计融资达到55.5亿。

通过自己发售以及与第三方合作的方式,大举通过私募有限合伙基金的方式融资,在这三年间有资料记录的就有11款,累计融资超过17亿元。

然而,高成本频繁融资意味着资金链断裂的风险,部分信托机构对其到期足额兑付的信心不足。如五矿信托,就在2013年4月提前结束了总规模3亿元的“卓达颐园特定资产收益权投资集合资金信托计划”。

有信托行业的人士此前透露,卓达集团已经被信托公司列入黑名单。

对于卓达集团而言,2015年或是一道分水岭。

2015年,新华信托一款6亿元信托产品疑延期兑付,这款信托计划所投资的项目为卓达集团在石家庄的住宅项目,卓达集团开始走进大众视线。

在这个时间段内,卓达集团给投资者的利率十分诱人,大部分相关信托产品利率在10%左右,而有限合伙产品在15%左右。

在河北新闻网阳光理政留言板块,就有群众留言称“2016年,因听信卓达集团宣传他们开发的新型建筑材料发展前景广阔,效益收入可观,在他们的业务人员蒙骗下,我们于当年将自己的45万元养老钱投入卓达集团的卓达新材项目。但是此后,他们应付的本金和利息我根本没有见到。”

同年11月,卓达新材25%高息融资被媒体质疑是骗局,把这家河北房企推向风口浪尖。

随着卓达集团的发展,融资之路也走了近20年,据不完全统计涉及卓达集团融资人数可能数以万计。

坡路失控

曾有媒体曝出,卓达集团被天津(楼盘)市武清区法院列入失信被执行人名单。

据天眼查显示,立案于今年4月15日的5宗案件,履行状态均为“全部未履行”,总涉案金额约为573万元。被列为失信被执行人的5宗案件,所涉企业均为卓达集团参股的天津腾展投资中心,为一家融资公司。

而在在2017年和2018年,卓达集团共有10宗案件被列为失信被执行人。

在卓达新材料关联公司卓达新材料科技集团威海(楼盘)股份有限公司(以下简称威海卓达)新材料,仅(2018)鲁1003执1946号至(2019)鲁1003执759号3起案件中,涉案总金额已经有163万余元。

甚至在(2018)鲁10民终711号合同纠纷民事裁定书中,法院认为“卓达房地产集团有限公司及其相关企业以享受优惠购房、以新材料投资认购股权的形式,未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内以货币、股权等方式还本付息或给付回报,向社会公众即社会不特定对象进行大量融资。一审法院据此认定卓达新材料科技集团威海股份有限公司、威海卓达房地产开发有限公司进行上述融资的行为已涉嫌非法集资。”

早在2015年曾有媒体发表报道《卓达新材百亿融资术:30%高息吸引40万人》,质疑卓达集团涉嫌非法融资。

卓达集团很快在微信公众号与公司网站做出了回应,连发声明称报道不实。

杨卓舒也发布声明称公司所为是“金融创新”,“要发展民族工业,我就得融资。别说你说的100亿,1000亿有什么关系?我还得起。”

涉嫌非法集资的威海卓达还在垂死挣扎,卓达新材料科技集团黄山有限公司(以下简称黄山卓达)已经无力回天。

据天眼查信息显示,在(2019)皖100执116号至(2019)皖1002执706号7起案件中,涉案总金额高达3268万余元。

有趣的是,在2018年9月28日,卓达集团还曾表示对黄山卓达享有债权,并且黄山卓达现有资产不足以清偿全部债务,要求对黄山破产重整。

黄山市中级人民法院反驳道“卓达新材料科技集团黄山有限公司于2018年9月28日向本院提交了情况说明,该公司目前生效案件的执行标的额为95702108.5元。本院认为,卓达房地产集团有限公司与卓达新材料科技集团黄山有限公司的股东之一均为卓达投资控股有限公司,卓达房地产集团有限公司提交的《债权债务确认协议》及网上银行电子回单、收据复印件不足以证明其对卓达新材料科技集团黄山有限公司享有债权。根据现有材料,不能确认卓达新材料科技集团黄山有限公司的资产不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务或者明显丧失清偿能力可能。申请人申请进行破产重整的理由不能成立。”

“根据《公司法》的相关规定,关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。”湖南金州律师事务所合伙人邢鑫律师解释道“破产申请人卓达集团公司股东为卓达投资控股有限公司、杨卓舒。被申请人黄山卓达公司股东为卓达投资控股有限公司、卓达新材料。因此,卓达房产公司和卓达新材料黄山公司两者为关联企业。”

表示各种不服的杨卓舒,竟在几个月后的2018年11月29日,将此案上诉至安徽省高级人民法院。

高级法院送给了杨卓舒17字真言“驳回上诉,维持原裁定。本裁定为终审裁定。”

邢鑫律师表示“破产法通过对有挽救希望的企业,本案中,卓达房产公司申请卓达新材料黄山公司破产重整,有利用破产程序逃避债务之嫌,因此,法院对该公司的破产重整申请不予受理,防止利用破产程序达到帮助债务人逃避债务的目的。”

据天眼查信息显示,卓达新材料对外投资的39家公司中已有12家注销。

资金危机

尽管2015年11月杨卓舒自辩称“还得起”,但卓达一向紧张的资金链却令外界感到担忧。

据了解,卓达集团是一产(农业)、二产(新型材料产业)、三产(文化、养老、商业等产业)联动的开发商,一产圈地沉淀资金多,回报周期长;且其三产开发均布局在山东威海、天津以及东北郊区,套现能力差,周转速度较慢。

之后的卓达集团,似乎开始在民间集资上趋于低调,见诸报端的更多是宣传其装配式绿色建筑产业的前景。

然而,资金紧张的情况仍存在。

据启信宝数据显示,卓达集团还于2016年、2017年进行了两次股权出质融资

其中,2016年出质三亚(楼盘)卓达房地产开发有限公司股权,质权人为中国长城(9.940,?0.90,?9.96%)资产管理公司海口办事处,出质股权金额为9950万元,2017年出质河北卓达太阳城房地产开发有限公司股权给石家庄城投投资有限公司,金额为3.57亿元。

某自媒体爆料称,前几年,卓达集团位于天津的项目还频频与京城媒体互动,邀请媒体参观其天津项目,并多次在京城媒体投放广告。但据说有的广告款至今未付。

为查明案情,石家庄市公安局裕华分局提示,各地集资参与人到本人户籍地或实际居住地公安机关报案,也可以通过公安部非法集资案件投资人信息登记的网络渠道填写相关信息。

韩玉坤 本文来源:网易财经综合 责任编辑:韩玉坤_NBJ11142
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