号称规模超700亿的集团崩了！涉非法集资老板被抓

（原标题：号称规模超700亿的集团崩了！涉嫌非法集资，80后老板被抓）

龙虾小镇、亚运小镇、电商小镇...  “一只小龙虾撬起一个特色小镇” 曾经是金诚集团引以为傲的口号。

金诚集团官网截图

截至2017年9月，金诚集团自称拥有59个特色小镇项目，投资范围涵盖十个省份，“政府项目签约量超过5700亿元”。

这家集团从2014年起转向特色小镇项目，一度风生水起让业界为之侧目。截止2018年初，金诚集团官网号称累计管理资产规模超700亿元。

不过，金诚集团最终还是崩塌了，其实控人被采取刑事强制措施。

据杭州市公安局拱墅区分局通报，4月27日，根据浙江省证监局移送线索及群众报案，杭州市公安局拱墅区分局依法立案侦查金诚财富集团有限公司（以下简称金诚集团）涉嫌非法集资案。4月28日，杭州市公安局拱墅区分局依法对金诚集团实际控制人韦某（男，38岁）及相关涉案人员采取刑事强制措施。

而据记者了解，金诚财富作为金诚集团旗下核心产品，旗下拥有一家基金销售公司和6家经备案的私募基金管理人。

截至2019年4月28日，金诚旗下共运作354只产品，主要投向所谓的影视项目，以及特色小镇和保障房等PPP项目。

金诚集团涉嫌非法集资

资料显示，金诚财富作为金诚集团旗下核心产品，旗下拥有一家基金销售公司浙江金观诚，以及新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复等6家经备案的私募基金管理人。

据金诚集团官网报道，金诚集团创始人韦杰1981年生于金华东阳，获得浙江大学法学硕士。毕业后，韦杰依照所学专业考取司法资格证书、律师执照，成为一名律师。

韦杰也有着传奇的财富故事。2016年3月，某杂志专访韦杰时了解到，前几天他召集同事开会布置年后工作时，途中一个电话打进来，电话那头的证券公司说：韦总，你赚了很多钱，11位数。会议室里所有人都听到了，大家掰着指头数一下，百亿。“他们都看着我，我也看着他们。知道了？知道了！之后继续开会。”

韦杰抓住PPP项目发展的机遇，陆续成立私募基金管理公司，备案发行相关产品。经过3年时间公司私募基金规模也呈现爆发式增长，截至2019年4月28日，金诚旗下共运作354只产品，主要投向所谓的影视项目，以及特色小镇和保障房等PPP项目。

而值得注意的是，据基金业协会数据显示，金诚集团旗下6家私募基金管理公司还在运作的基金产品共有323只，其中包括杭州金转源72只、杭州观复111只、杭州金仲兴29只、金诚资产50只、新余观复31只、新余观悦30只。

金诚集团官网截图

公司官网显示，金诚财富成立于2008年， 是一家集金融产品研发、财富管理、基金销售、高净值客户VIP服务于一体的综合性金融服务机构。通过携手各地政府打造新型城市，发行以城市化发展基金为主的稳健类理财产品，与客户共享全球优质产业资源。截至2018年初，累计管理资产规模超700亿。

据公开资料显示，金诚集团旗下私募机构先后发行了超过250只各种类型的私募产品，并大量投向PPP项目。截至目前，金诚集团以特色小镇为核心产品，旗下已囊括金诚新城镇、金诚财富、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公众公司等9个板块。

金诚集团官网截图

金诚集团此前曾对外宣传称，特色小镇项目“政府项目签约量超过5700亿元”。不过，金诚新城镇集团副总裁叶恒接受21世纪经济报道记者采访时称，5700亿元仅为“所有战略框架协议的合计数字，目前实际操作中也就几百亿规模”。

旗下私募曾不配合证监局检查

实际上金诚集团的危机早有迹可循。2018年4月，浙江证监局按照证监会的统一部署和安排，开展2018年私募基金专项检查工作。但在检查过程中，浙江证监局发现5家公司存在不配合现场检查工作的情形。

根据披露，不配合检查的5家私募机构，分别是杭州观复投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州金仲兴投资管理有限公司、浙江金诚资产管理有限公司、杭州金转源投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江金观诚财富管理有限公司。从股权关系来看，虽然上述5家私募公司大股东不尽一致，但是穿透之后，最终均归属于金诚集团。

金诚集团董事长韦杰因该事件被批评、警示和教育，且主动撰写了情况说明，与监管部门做了沟通。在被约谈后不到一个月，2018年5月份，浙江证监局传来消息，金诚集团旗下的浙江金观诚财富管理有限公司被采取了责令改正并暂停办理基金销售相关业务措施。

据浙江证监局文件显示，在日常监管中发现浙江金观诚财富管理有限公司存在借用关联方经营场地销售私募基金产品、公开夸大宣传等情形，反映出公司内部控制存在重大问题，经营管理存在较大风险。

浙江证监局认为，上述情形违反相关规定，决定对公司采取责令改正并暂停办理基金销售认购和申购业务6个月的监督管理措施。6个月之后，浙江证监局在2018年11月23日再发通知，称其整改不到位，基金销售业务继续暂停，需要公司在2018年12月7日前提交书面整改报告，在验收通过之前不得恢复基金销售认购和申购业务。

值得注意的是，在2018年9月，在“金诚集团”的公众号上，金诚集团承认旗下私募基金管理机构管理的部分基金产品出现了暂停开放、延期兑付等情况，但表示已与绝大多数投资人签订了展期协议。

而金诚集团旗下的产品期限一般是1-2年，但是PPP项目一般回款时间较长，所以金诚集团需要靠发行新产品的资金来兑付老产品的资金，但是在2018年5月份后被监管叫停半年之后，基金销售端无法开展募集工作，导致兑付金额远高于募集量时候，这就是造成流动性紧张和展期的原因之一。

据基金业协会信息显示，自2018年4月后，金诚集团旗下私募公司再也没有成功备案过新私募产品，也就是在金观诚基金被暂停销售业务后，金诚集团的资金端受到了很大的影响。而2019年初，金诚集团董事长韦杰在公司的官方公众号上提及：“我们的产业链布局过长，流动性安排不够成熟，导致在面对意外情况时的调整空间不够充足。”

记者 | 杨建