网易首页 > 财经频道 > 正文

4辆大巴车押解"炒股骗子"回渝 重庆警方破诈骗案

2019-01-06 17:23:44 来源: 券商中国 举报
0
分享到:
T + -

(原标题:4辆大巴车押解近百名"炒股骗子"回渝,重庆警方破获特大荐股诈骗案,每单提成50元,看五大套路)

荐股诈骗,屡禁不止。如果有人打着“免费荐股”的幌子来和你搭讪,可千万别信。

重庆近日破获了一起特大荐股诈骗案,154人嫌疑人被抓获,其中84名嫌疑人被警方用四辆大巴车从广西桂林押解至渝,这一诈骗团伙以荐股为名,实施网络电信诈骗,受害者众多。

这并不是近期的第一起荐股诈骗案,据不完全统计,一个月来,共有四起相关案件,抓获荐股“骗子”284人,其中年龄最小的“骗子”仅18岁,做一单“提成”50元,而受损失的投资者遍布全国,涉案金额暂无法估量。

A股的1.4亿投资者可要长点心,在弱市经受市场调整已让不少人身心俱疲,可别上了“荐股”诈骗的当,得不偿失。

套路一:伪造股票收益截图,骗投资者交纳"信息费"

这起诈骗案发生在重庆,犯罪团伙以“免费荐股”名义实施诈骗,警方1月5日共抓获犯罪嫌疑人154名,其中84名嫌疑人被警方用四辆大巴车从广西桂林押解到渝,冻结涉案资金逾1000万元。

2018年3月,重庆云阳县公安局接到重庆市公安局刑侦总队指令,一诈骗团伙以荐股为名,实施网络电信诈骗,受害者众多。该案被列为公安部部督专案。云阳县公安局迅速成立专案组,先后转战广东、广西、江苏、浙江等省市,开展调查取证工作。

历经10个多月调查,专案组掌握了团伙的犯罪证据,并最终锁定嫌疑人身份和窝点,随即组织精干警力赴广西桂林,与当地警方联合开展集中抓捕行动,当场抓获嫌疑人154名,查扣作案用电脑硬盘、手机、银行卡及诈骗话术模板等物品,冻结涉案资金1000余万元。经甄别排查,2018年1月3日,专案组将84名嫌疑人连夜押解回重庆云阳,其余嫌疑人已移交广西桂林警方处理。

据悉,嫌疑人赵某、张某夫妇成立深圳市聚赢互联网金融信息服务有限公司、广西聚赢资产管理有限公司,租用高级写字楼,在无任何股票经纪资质的情况下,招募没有证券业知识的人员,编写话术模板,以向他人推荐股票为名进行诈骗活动。

员工用公司提供的股民信息,采取主动给客户打电话、加微信,编写话术模板,伪造股票收益截图,虚构公司有专业股票分析团队指导,公司资金雄厚可拉升股票,能让受害人在短时间内获得高额收益等虚假事实,用免费荐股的方法层层引人入局,诱骗受害人支付980元、9800元、16800元、26800元等金额不等的“信息费”,以获得公司推荐股票、指导操作的服务。目前,案件正在进一步办理中。

套路二:冒充美女专盯中年男士,诱骗"投资"

安徽省宿州市萧县公安局12月底破获的一起网络炒股诈骗案,涉案金额1000余万元,抓获诈骗嫌疑人73名。

这起案件有一显著特点,即在微信上冒充美女,专盯中年男士,诱骗“投资”。2018年3月,宿州市萧县居民靳某在微信上认识一个名为“海棠”的女子,两人就炒股话题相谈甚欢。在两人熟识后,“海棠”向靳某推荐港股,引导其进入炒股的网络直播间,并向靳某介绍炒股分析师、炒股软件客服等。

在“海棠”的诱导下,靳某下载安装指定的炒股软件,并按照分析师和软件客服的要求,陆续向对方提供的银行账户汇款进行投资。靳某先后转账70余万元到股票账户后,投资屡屡亏损,想抽身提现却发现无法提现。当他再联系“海棠”时,发现该人已不知所踪。

经专案组侦查,“海棠”真人是江西赣州某贸易有限公司的一名男性员工。该公司是一个组织严密、分工明确、手法娴熟的诈骗团伙,涉及众多社交账号和平台,且交易手段隐蔽。该团伙通过购买个人信息或微信“摇一摇”“探探”等社交软件,筛选出有一定资产的中年男士作为诈骗对象,再用经过包装的女性账号主动添加诈骗对象为好友,通过一段时间的聊天取得对方信任后,诱导其“投资”。

8月24日,在江西警方的配合下,萧县警方将70名犯罪嫌疑人抓获归案。现场扣押涉案电脑76台、涉案手机100余部,冻结赃款190余万元。近日,抓捕民警分别赶赴福建厦门和福州,将制作炒股软件的黄某、刘某、张某抓获归案。

据犯罪嫌疑人交代,该诈骗团伙内部分为7个诈骗小组,每组都有女组员专门与诈骗对象进行语音、电话聊天,从开始接触到实施诈骗有3个月至4个月的经营时间。2017年10月以来,该团伙诈骗近50人,涉案金额1000余万元。目前,案件正在进一步侦办中。

套路三:交会费加"荐股群",50人中49人是骗子

这是12月中旬破获的案件,重庆市公安局南岸区分局主导,该局在重庆市反诈骗中心的指导下,打掉一个以“荐股”为名义实施诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人36人,扣押作案手机100余部、硬盘50余台。

经过4个月缜密侦查,专案组民警逐步查明了以朱某伟为首的“荐股”诈骗团伙的组织架构:朱某伟等人在广东省佛山市租赁写字楼,成立“百利科技有限公司”,招募向某明、董某媛和黎某等人为组长,聘用朱某帆、刘某宇、宋某等人为业务员,通过在网络“荐股”的方式,实施诈骗,受害人遍布全国各地,人数超过200人,初步冻结赃款已超200余万元,涉案金额预计更多。

据办案民警介绍,该犯罪团伙分为老板、组长、业务员三个层级。老板主要负责公司注册、场地租赁、提供设备和工作微信、制定相关行骗话术、招聘人事及赃款分配;组长负责培训员工,并在客户群里装扮老师、操盘手、带单;业务员负责通过老板提供的号码资源和工作微信号添加客户,利用话术引诱受害人落入陷阱。

犯罪嫌疑人作案手法为:被害股民被业务员主动加好友,该业务员声称有股票专家和操盘老师指导购买股票,缴纳会费后可享受每天牛股推荐信息,让会员炒股赚钱。受害人缴纳1680元不等的会费后,所谓的“炒股专家”就向受害人传授“炒股秘籍”,并推荐一些“牛股”,并附上该“牛股”的盈利截图,骗取受害人信任。但受害人买进所谓的“牛股”后,绝大多数人面临的都是惨重的损失。

经调查发现这些所谓的“牛股”均是嫌疑人编造的虚假信息。而为了避免受害股民发觉骗局的存在,嫌疑人均以股市行情不稳定,建议炒期货等,引诱受害人进一步进入犯罪嫌疑人设定的更深陷阱,被骗金额也越来越大。此外,业务员还会将受害人拉进一个股票交流群,冒充其他股民“安抚”炒股亏损的受害者。

办案民警说:“对每一个受害人,他们都会建一个这样的群,成员一般有四五十人。但群里只有一个是真正的股民,其他的都是骗子,一个业务员会注册多个微信账号扮演不同的人。”

据了解,犯罪嫌疑人的文化水平都不高,基本都不具有分析、推荐股票的相关知识和能力。该团伙中,年龄最小的只有18岁。据嫌疑人交代,业务员的薪水由两三千元的底薪加提成构成,每“做成一单”,业务员可提取500元;每名组长手下有若干业务员,组长每单可提取50元。

套路四:网络直播间荐股,得手后拉黑投资者

12月初破获的这起案件,正是利用了现在大火的网络直播平台荐股,以达到诈骗的目的。

高某是一名投资者,时常在网络上学习炒股知识。2018年3月,一名女网友主动添加高某微信,向高某推荐炒“恒生指数”股票,并把高某拉入一微信群。群内有“荐股大师”“刀锋”发布自己成功预测走势的消息,群内亦有“股友们”把“刀锋”说的神乎其神,并在群内晒出自己参与交易并赚钱的截图。鼓动之,高某在群内提供的网络平台上开户进行交易。

此后,“刀锋”经常在网络直播间开直播,讲解大盘走势,推荐“恒生指数”股票。在他的“指导”下,高某很快“盈利”,并继续投入大量资金。当后续出现“亏损”情况时,“股友们”又以“大盘不稳定”、“扳回本金”为由,纷纷劝说高某继续投资。直至最后“刀锋”突然退群并且关闭了网络直播间,高某被踢出微信群,先前的女网友也将他拉入“黑名单”。前后共损失了几十万元人民币的高某这才意识到自己上当受骗,遂向上海市公安机关报案。

经查,犯罪嫌疑人熊某等人注册成立电子商务公司,利用网络平台进行虚假证券交易,并通过网络直播间非法荐股实施诈骗。上海警方抓获犯罪嫌疑人21人,涉案金额800余万元,该犯罪团伙到案后对诈骗的犯罪事实供认不讳。

上述四起案件都是在近一个月内破获的,共有284人被抓,涉案金额尚不明确。

套路五:QQ群冒充分析师,诱导投资新品种

除了上述套路以外,还有以下多种常见形式:

一是拉人加入荐股交流群。不法分子通过投放网络广告、分享微信朋友圈等方式开展虚假不实宣传,以免费推荐“牛股”“涨停股”等吸引投资者加入荐股微信群、QQ群。荐股微信群、QQ群中往往有所谓“老师”“分析师”引导交流炒股心得,卖弄炫耀炒股业绩。

二是诱导参与新品种投资。在推荐的“牛股”不灵后,不法分子便以“股市行情不好”“炒股利润率低”等理由,向投资者推荐外汇、贵金属、石油、邮币卡、大宗商品,或者境外指数等新型投资产品,号称这些新投资品种具有投入低、收益高、交易灵活方便的特点,适合普通人投资或与股票进行组合投资。微信群、QQ群内的“托儿”则伪装成投资者现身说法,上传交易盈利截图,吹嘘获利丰厚,诱导其他投资者下载交易软件或APP注册开户,并入金参与交易。

三是设计种种套路诈骗投资者资金。这些新品种大都实行杠杆交易,有的杠杆高达数十倍甚至上百倍,行情稍有波动便造成大幅损失;有的交易平台或其展业机构以“喊单”等手段引导投资者频繁交易,赚取高额手续费;有的平台故意反向“喊单”,导致投资者迅速亏损、爆仓;有的平台以更换“高级老师”帮助投资者挽回损失为由要求追加资金,导致亏损进一步加剧;有的在投资者资金损失殆尽发现上当受骗后,即把投资者拉黑或踢出交流群。这些交易平台有的是与投资者对赌,投资者的亏损就是交易平台及其会员等展业机构、营销人员的收入。有些交易平台实行虚拟交易,其交易走势图(K线图)复制境外市场以往行情,由不法分子通过后台操控,投资者一旦参与交易大都血本无归。

证监会多次提醒广大投资者,请选择合法正规金融机构进行投资交易;天下没有免费的午餐,请擦亮双眼,提高警惕,不要因一时贪念参与非法证券期货投资交易,造成财产损失;一旦发现自己受到此类非法证券期货活动侵害,请及时向当地人民政府举报或者向公安机关报案。

刘嵩 本文来源:券商中国 责任编辑:王文华_NF5982
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车

台军罕见首度以重话广播回击解放军:一切后果自负

新闻 空军 解放军
|
环球网
10小时前
4113 跟贴4113

胡锡进:解放军战机离飞临台湾岛上空只剩一步之遥

新闻 胡锡进 解放军
|
环球网
5小时前
2825 跟贴2825

中方对国际秩序构成威胁?外交部七连问回击:美方在指责别人之

新闻 外交部 联合国
|
央视新闻客户端
5小时前
0 跟贴0

伊朗伊斯兰革命卫队誓将为苏莱曼尼之死报复美国

新闻 苏莱曼尼 伊朗伊斯兰
|
环球网
3小时前
316 跟贴316

解放军空降兵演习:"敌方"旗帜配色标语揭重要信号

新闻 解放军 演习
|
政知见
2小时前
0 跟贴0

外媒:纽约州罗切斯特发生枪击案,至少13人中枪2人死亡

新闻 枪击案 纽约州
|
界面新闻
6小时前
1377 跟贴1377

驻加拿大大使丛培武:加方在孟晚舟事件中被美利用,应予以认真

新闻 孟晚舟 加方
|
观察者网
4小时前
0 跟贴0

北京新增报告一例境外输入无症状感染者

新闻 北京 肺炎
|
北京日报客户端
5小时前
3 跟贴3

李心草案一审开庭:被告人认罪认罚 法院将择期宣判

新闻 李心草 认罚
| 人民网-人民日报
6小时前
3064 跟贴3064

加拿大两政党领导人确诊感染新冠病毒

新闻 加拿大 新冠病毒
|
新华网
3小时前
0 跟贴0

北京新增1例无症状感染者 十一放假还能出门耍吗?

新闻 传染病 症状
| 新京报
5小时前
120 跟贴120

老人遭骗子洗脑要去汇款,幸被反诈人员引导进了派出所

新闻 双榆树派出所 反诈
|
北京日报客户端
3小时前
0 跟贴0

浙江宁海县发布学生坠楼事件续报:目击学生没有发现俞某某被4名

新闻 宁海县 教育局
|
界面新闻
7小时前
5080 跟贴5080

外交部发言人汪文斌就媒体报称日本领导人有意与蔡英文通电话答记

新闻 蔡英文 日本
|
中华人民共和国外交部
1小时前
26 跟贴26

想干什么?刚卸任的安倍除了"拜鬼" 还追悼李登辉

新闻 安倍晋三 李登辉
|
环球网
7小时前
317 跟贴317

女子欲轻生拒开房门,消防员从16楼阳台爬到17楼

新闻 消防员 开房门
|
北京日报客户端
6小时前
11 跟贴11

媳妇的年龄总被指指点点 30岁小伙报警后傻眼:不是大3岁,是20…

新闻 结婚证 骗婚
|
江苏新闻
11小时前
25194 跟贴25194

印媒:一印度记者被逮捕 因涉嫌向中国传递敏感信息

新闻 逮捕 印度
|
环球时报
4小时前
197 跟贴197

习近平主持召开基层代表座谈会并发表重要讲话

新闻 习近平 总书记
|
新华网
4小时前
18 跟贴18

胡锡进:若美威逼太甚我们要敢战 且要在中国近海打

新闻 中国 胡锡进
|
环球网
9小时前
13552 跟贴13552

加拿大外长:加拿大放弃与中国的自由贸易谈判

新闻 加拿大 外交
|
环球时报
20小时前
45350 跟贴45350

超小号避孕套淘宝评论区 藏着成年男人最悲情的秘密

新闻 避孕套 套套
| 花点时间
8小时前
54527 跟贴54527

调查丨层层转包欠账多,搬迁村民不愿住:43亿元扶贫项目被指“一

新闻 扶贫项目 搬迁
|
中国房地产报
19小时前
4166 跟贴4166

媒体:三个条件满足任何一项 《反分裂法》将启动

新闻 空军 战斗机
|
观察者网
7小时前
696 跟贴696

日本新防卫大臣就台日关系讲话:台湾是中国一部分

新闻 台湾 日本
|
环球网
14小时前
11692 跟贴11692

健身房女私教"潜规则"内幕:究竟是卖课还是卖身?

新闻 健身房 健身教练
| 悄悄围观
21小时前
41113 跟贴41113

台防务部门称又有19架解放军军机进入台西南空域,还宣称“用防空

新闻 解放军 防务
|
环球网
8小时前
0 跟贴0

生猪生产将纳入国家安全战略 龙大肉食推进养殖产业经济结构性优

新闻 生猪 养殖
|
大众新闻
1天前
0 跟贴0

解放军例行巡防台海 台当局为何匆忙“告洋状”?

新闻 夏立言 唐纳德·特朗普
|
央视
2小时前
0 跟贴0

俄罗斯在中美、中印关系之间"坐山观虎斗"?学者分析

新闻 俄罗斯 中印
|
观察者网
10小时前
141 跟贴141

总书记湖南之行讲了这些金句

新闻 总书记 湖南
|
新华社“新华视点”微博
5小时前
4 跟贴4

2020中国国际肉类工业展览会圆满落幕,龙大肉食收获满满

新闻 龙大肉食 产业链
|
大众新闻
1天前
0 跟贴0

绍兴"性服务"硅胶娃娃馆:一次性的下体 598元可过夜 未成年能进

新闻 硅胶 性服务
|
越牛新闻
1天前
53330 跟贴53330

李心草案择期宣判 死者母亲希望追究两名同行者责任

新闻 李心草 溺亡
|
红星新闻
3小时前
0 跟贴0

安倍自曝今天参拜靖国神社 距离其卸任首相仅隔3天

新闻 安倍晋三 靖国神社
|
环球网
12小时前
2729 跟贴2729

听说吃生蟹大补 40多岁阿姨一口气吃30多只结果惨了

新闻 寄生虫 结核
|
杭州新闻
11小时前
8095 跟贴8095

台媒:日前首相抵台传话了 菅义伟期待与蔡英文通话

新闻 蔡英文 菅义伟
|
环球网
4小时前
50 跟贴50

美对台军售增加是否是好事?马英九:台湾不是棋子

新闻 马英九 台湾
|
环球网
3小时前
0 跟贴0

特朗普:相比俄罗斯 中国对美国而言是更大的问题

新闻 唐纳德·特朗普 俄罗斯
|
环球网
13小时前
3068 跟贴3068

没完了?美国又有议员提案怂恿特朗普为台湾开战

新闻 参议院 美国总统
|
环球网
8小时前
2 跟贴2
+ 加载更多新闻
×

【TED】犯错的价值

热点新闻

态度原创

网易号

查看全部
阅读下一篇

返回网易首页 返回财经首页