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清流|华融赖小民朋友圈:车峰马仔、莆田首富浮现

2018-05-03 07:21:04 来源: 清流 网易号 举报
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出品|网易清流工作室

作者|陈姿羊 编辑 |赵妍

4月17日晚间,中央纪委国家监委网站发布消息,中国华融02799.HK党委书记、董事长赖小民个人涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。

此前江西瑞金人赖小民身为中国华融掌舵者已有六年时间。在公开场合,赖小民从不掩饰自己对中国华融发展起到的积极影响。他曾多次被媒体引用的一句话“我来到公司(中国华融)8年瘦了20斤,公司养肥了,我却瘦了。

与赖小民一同陷入风波的还有一家港股公司——中国港桥(02323.HK),其董事会主席刘廷安是赖小民江西财经大学同窗。在赖小民被查消息传出不久,即有媒体称刘延安或也被带走协助调查,更有媒体质疑中国港桥疑似“华融系体外影子公司”。同时, “宁夏天元锰业集团有限公司”(下称“天元锰业”)也被指卷入其中,《财新》报道,赖小民被查事关中国华融近年来鼎力扶持的宁夏这家民营企业。

不过很快,中国港桥便予以回应称“刘延安最近在内地出差”,“与中国华融确实有业务往来,都是正常的市场行为。”天元锰业也于4月23日发表声明:“除正常业务合作以外,华融公司并未参股我公司,对我公司没有控制、管理权,对公司的决策不具有表决权。

各方不同说法中,“华融系”、中国港桥和天元锰业之间的关系扑朔迷离。网易「清流」工作室的独家调查发现,中国港桥与“华融系”、天元锰业产生交集,始于两名自然人在2015年年底入主这家港股上市公司。至少在商业活动上,这两名自然人股东,与天元锰业有着千丝万缕联系。

赖小民东窗事发后,中国港桥和天元锰业被媒体称为赖小民“朋友圈”。而在“华融系”重点布局的海外市场“香港”,其先后投资的港股中,亦不乏知名资本玩家。

中国港桥的神秘股东

中国港桥前身为至卓国际,主营业务为制造和印刷线路板,在港股市场名不见经传。2015年11月,两名自然人的进入改变了这家上市公司的命运。

当月,注册于英属维京群岛的优福投资和智胜企业,成为中国港桥新股东,持股比例分别为34%和17%。这两家公司背后百分百持股人分别为孙明文与贺叶芹。孙明文成为中国港桥实际控制人。

孙明文与贺叶芹并无过多公开资料。中国港桥介绍双方是亲属,孙明文为贺叶芹妹夫,“于企业融资及出入口贸易拥有超过25年经验”“于中国之房地产交易拥有超过15年经验”,贺叶芹中国石油化工管道储运分公司财务部任职,于2003年成立公司,主要业务为房地产发展、管道工程及项目管理”

孙、贺二人的进入后,中国港桥开始“华融系”出现交集:首先是人事安排上出现了“华融系”人马,其次是双方开始资本层面的合作。

2016年3月,赖小民同窗刘延安被委任为中国港桥董事会主席。5个月后,颇受赖小民重视、从“华融系”退休3个月的周伙荣成为中国港桥执行董事;

2017年5月,中国港桥宣布与华融金控(00993.HK)成立两支基金;2017年12月,中国港桥通过全资子公司收购华融投资(02277.HK8800万股,占华融投资已发行股本4.85%。

几乎是在上述与“华融系”产生交集的同一时间,天元锰业及其关联公司也开始成为中国港桥合作伙伴。

2016年下半年,天元锰业入股中国港桥,成为第二大股东。当年12月,中国港桥与天元锰业董事长贾天将旗下“天元金融集团”,合资成立“雄连企业有限公司”(下称“雄连公司”),通过雄连公司持有华融金控3.59%股份,天元金融集团旗下子公司还直接持有华融金控18.01%股份。

而前述从华融系退休的周伙荣,在担任中国港桥执行董事期间,同时为天元金融集团非执行董事。

除了上述三者的商业合作外,媒体报道也称天元锰业跟“华融系”关系匪浅,而中国港桥疑似华融系体外公司。

根据《财新》报道,天元锰业被中国华融定位为“大客户战略”下的头号大客户。而赖小民被查,事关中国华融近年来鼎力扶持的这家民营企业。这则报道同时称前述与中国港桥有过合作的天元金融集团为中国华融的“影子公司”,“过去几年间赖小民安排很多华融的亲信到天元金融,通过各种方式把资金输送到天元锰业和天元金融”。

一个尚待解答的疑问是,“华融系”、天元锰业与中国港桥之间频繁的交集,为何发生在孙明文、贺叶芹入主中国港桥之后?孙明文与贺叶芹到底是什么人?

没有直接的证据可以证明孙明文、贺叶芹与天元锰业的关系。但网易「清流」工作室通过大量工商信息的梳理排查后发现,与孙明文、贺叶芹同名的自然人,通过相关商业伙伴,均能关联到天元锰业。

2016年8月,中国港桥宣布收购深圳盛达前海供应链公司45%股份。一家名为深圳前海源耀国际贸易的公司与这家公司联系方式完全重合。“贺叶芹”是这家公司历史股东,持股比例35%。

贺叶芹还曾与一名叫“马雪东”的人士在上海成立贸易公司。马雪东与天元锰业控股子公司华夏特钢前董事同名。该名马姓人士旗下拥有两家公司,其另一家公司的商业伙伴为 “北京德信亿达贸易”大股东。在公司简介中,北京德信亿达贸易被称为天元锰业的北京办事处,网易「清流」工作室拨打该公司联系电话发现,其为天元锰业全资子公司“天元物流集团“总机电话。

通过“贺叶芹”的深圳前海源耀国际贸易还能关联出一家名为深圳金皓利的公司。深圳金皓利全资控股股东名下另一家公司的法人代表与中国港桥股东“孙明文”同名。

深圳金皓利与两名自然人曾全资持有一家陕西公司。上述两名自然人,一人曾为天元锰业旗下矿业公司的法人代表和负责人,而另一人是攀枝花一锰矿公司的大股东,在他之前,该锰矿大股东为天元锰业董事长贾天将。

网易「清流」工作室多次拨打深圳前海源耀国际贸易在内的上述多家公司电话,试图核实贺叶芹等人的真实身份,均无人接听。而深圳创宇杰科技电话接听者则称,对于“公司总经理孙明文是否为中国港桥大股东“并不知情。

“华融系”港股版图

4月20日,在赖小民接受调查消息传出三天后,中国华融公告称赖小民辞任公司董事长兼执行董事一职。在此之前,赖小民已掌舵中国华融六年时间。

中国华融成立于1999年,是经国务院批准,由财政部、中国人寿发起设立的为处置国有银行巨额不良资产的资产管理公司(AMC)。2009年1月,赖小民进入中国华融,2012年9月,赖小民开始担任任中国华融党委书记、董事长。

在赖小民掌舵的6年时间中,香港成为“华融系”布局的重要市场。2014年10月,华融国际以4.87亿港元认购港股公司天行国际,持股51%。2015年11月,天行国际更名称为华融金控。同年10月30日,中国华融在香港主板上市,2016年上半年,华融国际又先后购入震工程股票,成为该上市公司单一大股东,华融投资得以借壳上市。

由此,“华融系”在港股市场三大上市平台搭建完成。而在二级市场,“华融系”还先后投资多家港股公司,例如,PACIFIC PLYWOOD(00767.HK)、北方矿业(00433.HK)、千百度(01028.HK)、中国飞机租赁(01848.HK)、珠光控股(01176.HK)、丰盛控股(00607.HK)、正荣地产(06158.HK)、阳光100中国(02608.HK)、熊猫绿能(00686.HK)、鼎亿集团投资(00508.HK)等。

网易「清流」工作室发现,这些股票中,不乏港股资本大佬、内地富商的身影闪现。

2015年3月,通过认购新股,华融金控正式借壳的天行国际。天行国际此前从事内地客户放贷、典当贷款和融资租赁等业务2011年,一名叫做纪晓波的人士,通过获取股东层面的股权,成功进入该上市公司,并由此成为公司执行董事及行政总裁。“华融系”入主后不久,纪晓波持股公司便退出天行国际股东层面。

纪晓波另一个广为人知德身份,是台湾女星吴佩慈男友。虽然被称为坐拥百亿新台币的“香港富商”,纪晓波实为东北人,有媒体曾称其为2015年被带走调查的神秘富豪“车峰”马仔。

而华融国际持股比例22.74%的北方矿业,背后则是江浙资本大佬钱永伟。

钱永伟于1995年成立万泰集团,上海“光明城市公寓”即是该集团开发项目。1998年,钱永伟拿下北方矿业前身瑞昌控股控制权,2000年其12亿的身家被评为香港50大上市富豪第34名2004年,钱永伟因涉嫌行贿判处有期徒刑三年半,罪名是他执掌的万泰集团行贿112万元,行贿对象之一是中国银行香港分行前任行长刘金宝。

2015年9月,北方矿业向华融国际旗下公司订立配售协议,向其发行29亿股新股。华融国际由此进入北方矿业。截至2017年12月31日,钱永伟在北方矿业持股比例为17.63%。华融国际和钱永伟分别为北方矿业第一、第二大股东。

“华融系”旗下华融金控也参与到福建莆田“首富”欧宗荣港股新股发售中。2017年12月29日,华融金控公告称,公司附属公司认购正荣地产IPO中分配股份已获分配1959万股分配股份,最终发售价为3.99港元认购价总额约为7816.41万港元。

值得注意的是,欧宗荣虽为福建人,成立于1998年的正荣地产实则发家于赖小民的老家江西1999年,正荣地产在江西宜春启动了首个房地产开发项目“正荣丽景山庄”2002年,欧宗荣将业务拓展至南昌,开发了“正荣大湖之都”,是江西省当年最大的引进项目。

而欧宗荣胞弟欧宗洪是融信中国(03301.HK)的控股股东。融信中国以在土地市场拿地王,闻名于地产界。

谭章慧 本文来源:清流 责任编辑:谭章慧_NBJ6937
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