证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2018-006
宁波江丰电子材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议的会议通知于2018年3月5日通过电子邮件等方式送达至各位董事,通知中包括会议的相关资料,同时列明了召开会议的时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年3月8日在公司会议室,以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董事2人,董事长姚力军先生,董事Jie Pan先生、张辉阳先生、李仲卓先生,独立董事郭百涛先生、雷新途先生和Key Ke Liu先生以通讯方式参会。
4、本次董事会由董事长姚力军先生主持,公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于在日本新设全资子公司的议案》。
为了拓展公司的境外业务,提升公司整体盈利水平,全体董事审议并一致同意公司在日本投资新设全资子公司KFMI JAPAN株式会社(公司名称以最终核准为准),注册资本301,000,000日元,投资总额602,000,000日元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁波江丰电子材料股份有限公司关于在日本新设全资子公司的公告》(公告编号:2018-007)。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。
三、备查文件
1、宁波江丰电子材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2018年3月8日