海南航空控股股份有限公司关于控股子公司乌鲁木齐航空有限责任公司签署增资框架协议的公告

证券代码：600221、900945          股票简称：海航控股、海控B股          编号：临2018-018

海南航空控股股份有限公司

关于控股子公司乌鲁木齐航空有限责任公司签署增资框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次签署的增资框架协议，属协议双方意愿和基本原则的意向性约定，最终合作条款将根据乌鲁木齐航空有限责任公司（以下简称“乌鲁木齐航空”）及乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“乌城建投”）履行必要的内外部相关决策、审批程序后确定，并以签署的正式增资协议为准。

本次签署的增资框架协议的执行情况尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

本次签署的增资框架协议的履行将提高海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司乌鲁木齐航空的运营能力，充实乌鲁木齐航空的后续发展资金。本次增资完成后，乌鲁木齐航空仍为公司控股子公司，不会对公司2018年度经营业绩构成重大影响。

一、框架协议签订的基本情况

㈠交易对方的基本情况

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

1.注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路808号怡和大厦1栋A座写字楼第七、八、九层

2.法定代表人：阮成江

3.注册资本：人民币2,011,676.89万元

4.经营范围：受市人民政府委托经营国有资产，开展城市建设项目和其他国有资产投资及咨询服务，接受政府城市建设资金，进行有偿使用。

5.股权结构

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乌城建投为公司控股子公司乌鲁木齐航空的股东，认缴出资比例为30.00%，目前实缴13.68%。

㈡协议签署的时间、地点、方式

2018年3月8日，公司控股子公司乌鲁木齐航空与乌城建投于乌鲁木齐市签订《乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司与乌鲁木齐航空有限责任公司增资框架协议》（以下简称“增资框架协议”）。

二、增资框架协议的主要内容

㈠合作的背景与目标

为响应国家“一带一路”政策，以及乌鲁木齐市人民政府促进乌鲁木齐市航空产业整体升级和战略提升的工作指示，加快乌鲁木齐国际航空枢纽建设，乌城建投计划通过增资扩股的形式，支持乌鲁木齐航空快速发展。

㈡交易各方的主要权利和义务

乌城建投计划分一次或多次对乌鲁木齐航空增资不低于4.5亿元人民币，增资方式包括但不限于土地、建筑物、实物资产、资金、股权等形式。增资价格以乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会审批后并经双方同意的价格执行，如涉及以实物或股权增资，将以具有证券资质的独立第三方评估机构评估价格为准。最终具体增资金额及增资所占乌鲁木齐航空股权比例将根据最终实际情况确定，且不影响公司对乌鲁木齐航空的控股股东地位。

㈢增资框架协议的生效条件、生效时间

增资框架协议经双方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖法人公章或合同专用章后生效。

三、对上市公司的影响

增资框架协议的履行将提高公司控股子公司乌鲁木齐航空的运营能力，充实乌鲁木齐航空的后续发展资金。本次增资完成后，乌鲁木齐航空仍为公司控股子公司，不会对公司2018年度经营业绩构成重大影响。

四、重大风险提示

乌城建投与乌鲁木齐航空本次签署的增资框架协议，属协议双方意愿和基本原则的意向性约定，最终合作条款将根据乌鲁木齐航空及乌城建投履行必要的内外部相关决策、审批程序后确定，并以签署的正式增资协议为准。本次签署的增资框架协议的执行情况尚存在不确定性，公司将及时披露该合作事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

海南航空控股股份有限公司董事会

二〇一八年三月九日