证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-016号
吉林亚泰（集团）股份有限公司2018年第三次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2018年第三次临时董事会会议通知于2018年3月5日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2018年3月8日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：
鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在渤海银行股份有限公司长春分行申请综合授信10亿元，期限1年。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于为所属公司综合授信等提供担保的议案：
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各1.25亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款各1亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款2.5亿元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款1亿元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,379,960万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的96.22%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董事会
二O一八年三月九日
本文来源：证券日报
责任编辑：
王晓易_NE0011
