股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2018-014
江河创建集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2018年3月6日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事刘载望先生回避表决。
鉴于公司经营业务的需要,同意公司预计2018年度日常关联交易的事项。
上述内容详见公司于同日披露的2018-016号《江河集团关于预计2018年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,内容详见公司同日披露的《江河集团独立董事关于预计2018年度日常关联交易的事前认可意见》和《江河集团独立董事关于预计2018年度日常关联交易的独立意见》。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
董事会
2018年3月6日