华天酒店集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

2018-03-07 00:00:00　来源: 证券日报举报

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证券代码：000428 证券简称：华天酒店公告编号：2018-010

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。

一、会议召开与出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开方式

华天酒店集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

（2）会议时间

现场会议于2018年3月6日（星期二）下午14：30在长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅召开，网络投票时间为2018年3月5日下午15:00至2018年3月6日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月5日下午15:00-2018年3月6日下午15:00期间的任意时间。

（3）会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长蒋利亚先生主持。

（6）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计7 人、代表股份数633,393,797股，占公司股份总数的62.1629%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）3人、代表股份数633,084,597股，占公司股份总数的62.1325%。参加本次股东大会网络投票的股东4人、代表股份数309,200股，占公司股份总数的0.0303%。

3、参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）5人、代表股份数2,484,877股，占公司股份总数的0.2439%。

4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况。

（1）公司在任董事9人，出席7人，董事侯跃先生，董事向军先生因工作原因，未能出席现场会议。

（2）公司在任监事4人，出席4人。

（3）公司董事会秘书代行人刘胜先生出席了会议，公司部分高管列席了本次会议。

（4）湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

1、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了2项议案。

2、议案表决结果如下：

议案一、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意630,965,920股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.6167%；反对2,427,877股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.3833%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的投票情况为：同意57,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的2.2939%；反对2,427,877股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的97.7061%；弃权0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%。