证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2018-012
中国电力建设股份有限公司第二届董事会第八十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八十三次会议于2018年3月5日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已于2018年2月28日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事6人；公司副董事长孙洪水因工作原因未能出席，委托公司董事长晏志勇代为出席并表决；独立董事韩方明因工作原因未能出席，委托独立董事吴太石代为出席并表决。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》。
经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名、公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意推举晏志勇、孙洪水、王斌、陈元魁、裴真、徐冬根、栾军、戴德明为公司第三届董事会董事候选人，其中，徐冬根、栾军、戴德明为公司第三届董事会独立董事候选人。候选人履历表请详见本公告附件。
公司独立董事发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，其中，独立董事候选人具备担任独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
本议案需提交股东大会审议。上述董事候选人经公司股东大会选举为董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被提交公司股东大会选举为独立董事。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于聘任李燕明担任中国电力建设股份有限公司副总经理的议案》。
公司董事会同意聘任李燕明先生担任公司副总经理职务。
公司独立董事发表了独立意见，认为李燕明先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定；公司第二届董事会第八十三次会议关于公司副总经理的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次聘任高级管理人员的审议和表决程序合法、有效。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于设立中国电建（巴西）工程有限责任公司的议案》。
公司董事会同意公司投资成立中国电建（巴西）工程有限责任公司（POWERCHINA CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.），注册资本为300万雷亚尔（约合100万美元）。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一八年三月七日
附件：中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事候选人履历表。
附件：中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事候选人履历表
中国电力建设股份有限公司
董事候选人晏志勇先生履历表
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中国电力建设股份有限公司
董事候选人孙洪水先生履历表
■中国电力建设股份有限公司
董事候选人王斌先生履历表
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中国电力建设股份有限公司
外部董事候选人陈元魁先生履历表
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中国电力建设股份有限公司
外部董事候选人裴真先生履历表
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中国电力建设股份有限公司
独立董事候选人徐冬根先生履历表
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中国电力建设股份有限公司
独立董事候选人栾军先生履历表
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中国电力建设股份有限公司
独立董事候选人戴德明先生履历表
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本文来源：证券日报
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王晓易_NE0011
