兰州庄园牧场股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告

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证券代码：002910 证券简称：庄园牧场公告编号：2018-017

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-008），定于2018年3月26日召开2018年第一次临时股东大会。

公司董事会于2018年3月2日收到控股股东马红富先生递交的《关于增加兰州庄园牧场股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请公司董事会审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并将以上三项议案作为新增临时议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

截至本公告日前，马红富先生持有公司股份3219.74万股，占公司股本总数的17.19%，马红富先生提出增加临时提案符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时提案的内容属于股东大会职权，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将上述三项议案作为新增临时议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

除上述增加临时议案外，公司2018年第一次临时股东大会的会议召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将2018年第一次临时股东大会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2018年3月26日下午14:30开始

（2）网络投票日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2018年3月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2018年3月25日下午15:00至2018年3月26日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年3月19日（星期一）

7、出席对象：

（1）A 股股东：截至 2018年3月19日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托一名代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东；

（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁儿湾路158号公司总部二楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于公司仅采用内地会计准则编制财务报表的议案》

3、审议《关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

4、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

4.01 选举马红富先生为公司第三届董事会非独立董事

4.02 选举王国福先生为公司第三届董事会非独立董事

4.03 选举陈玉海先生为公司第三届董事会非独立董事

4.04 选举张骞予女士为公司第三届董事会非独立董事

4.05 选举宋晓鹏先生为公司第三届董事会非独立董事

4.06 选举叶健聪先生为公司第三届董事会非独立董事

5、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

5.01 选举刘志军女士为公司第三届董事会独立董事

5.02 选举赵新民先生为公司第三届董事会独立董事

5.03 选举黄楚恒先生为公司第三届董事会独立董事

6、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

6.01 选举魏琳先生为公司第三届监事会监事

6.02 选举孙闯先生为公司第三届监事会监事

根据公司法和《公司章程》的规定，上述第1项议案需经本次股东大会以特别决议通过；第2-3项议案需经本次股东大会以普通决议通过；第4-6项议案以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决，其中独立董事刘志军女士、赵新民先生、黄楚恒先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述1-3项议案已经公司2018年第一次董事会会议、第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年2月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。上述4-6项议案已经公司2018年第二次董事会会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述第1项和第2项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、参加现场会议的登记方法

1、A 股股东

（1）登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

（2）登记时间：2018年3月21日（星期三）上午10:00－12:00，下午14:00－16:00

（3）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

（4）登记地点：甘肃省兰州市城关区雁儿湾路158号证券部

2、H 股股东

公司将于香港联合交易所另行发布通知。H股股东依照公司披露在香港联交所的2018年第一次临时股东大会的相关文件要求登记参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

（1）联系人：潘莱

（2）联系电话：0931-8753001

（3）传真：0931-8753001

（4）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁儿湾路158号证券部

（5）邮编：730020

2、与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

七、备查文件

1、公司2018年第一次董事会会议决议

2、公司第二届监事会第七次会议决议

3、公司2018年第二次董事会会议决议

4、公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2018年3月6日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362910”，投票简称为“庄园投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案4.00，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案5.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工监事（如表一提案6.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年3月26日（星期一）的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年3月25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2018年3月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

截至2018年3月19日，本人/本公司持有股“庄园牧场”（002910）A股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托大会主席或先生/女士（身份证号码：）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于2018年3月26日（星期一）召开的2018年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

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说明：

1、若所委任的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格内填上受托人的姓名和身份证号码。

2、对于非累计投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

3、对于累计投票提案，

（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。