证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018临011号
江西国泰民爆集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年3月5日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《2017年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2017年年度报告全文》具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司 2017年年度报告摘要》请参见同日公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6、审议通过了《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
7、审议通过了《关于公司2017年度预计的关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2018临013号公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《2017年度公司内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
9、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司本次根据财政部颁发的财会[2017]13号《关于印发<企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》要求进行会计政策变更，并根据财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式》的相关规定，对财务报表部分列报项目进行调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2018临014号公告。
11、审议通过了《关于向银行申请借款授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为确保公司经营业务的顺利开展，满足公司经营投资需要，董事会同意公司向九江银行洪都大道支行继续申请不超过10,000.00万元人民币的信用担保授信额度，授信期限截止2019年3月7日。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
2018年3月7日
本文来源：证券日报
责任编辑：
王晓易_NE0011
