深圳赛格股份有限公司第七届董事会第二十九次临时会议决议公告

证券代码：000058、200058                 证券简称：深赛格、深赛格B                 公告编号：2018-007

深圳赛格股份有限公司第七届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）第七届董事会第二十九次临时会议于2018年3月5日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2018年3月1日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会会议审议情况

会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

(一)审议并通过了《关于公司向银行申请人民币贷款综合授信额度的议案》

本公司拟向以下银行申请办理人民币贷款综合授信额度共计7亿元,具体情况如下:

1.公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“光大银行”）申请为公司提供信用授信额度人民币2亿元，用于补充公司经营性流动资金，授信额度用于但不限于流动资金贷款、支付公司本部及下属公司的采购款、研发费用、广告费，专业市场运营费、员工工资及奖金、缴纳税款、水电费等日常经营周转。（具体业务信贷业务品种、期限、利率以本公司与光大银行签订的合同约定为准）

2.公司拟向交通银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“交通银行”）申请为公司提供信用授信额度人民币2亿元，用于补充公司经营性流动资金，授信额度用于但不限于流动资金贷款、支付公司本部及下属公司的采购款、研发费用、广告费，专业市场运营费、员工工资及奖金、缴纳税款、水电费等日常经营周转。（具体业务信贷业务品种、期限、利率以本公司与光大银行签订的合同约定为准）

3.公司拟向杭州银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“杭州银行”）申请为公司提供信用授信额度人民币1亿元，用于本公司及下属子公司，授信额度用于但不限于流动资金贷款、支付公司本部及下属公司的采购款、研发费用、广告费，专业市场运营费、员工工资及奖金、缴纳税款、水电费等日常经营周转。（具体业务信贷业务品种、期限、利率以本公司与杭州银行签订的合同约定为准）

4.公司拟向兴业银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“兴业银行”）申请为公司提供信用授信额度人民币2亿元。用于补充公司经营性流动资金，授信额度用于但不限于流动资金贷款、支付公司本部及下属公司的采购款、研发费用、广告费，专业市场运营费、员工工资及奖金、缴纳税款、水电费等日常经营周转。（具体业务信贷业务品种、期限、利率以本公司与光大银行签订的合同约定为准）

公司董事会同意上述事项,同意授权本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与上述银行签署相关的法律文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第七届董事会第二十九次临时会议决议

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2018年3月6日