疯狂吸金3亿元 巨额盈利“六合彩”家族被公诉

疯狂吸金3亿元 这个“六合彩”家族被公诉

浙江在线3月2日讯(浙江在线通讯员 岳思轩 记者 王晨辉)非法经营“六合彩”屡禁不止，渴望一夜暴富的人不断前往“六合彩”营造的海市蜃楼，最终清醒时才发现已身处无底深渊。2月26日，乐清市人民检察院以非法经营罪对一犯罪金额高达3亿元的“六合彩”犯罪团伙提起公诉。

巨额盈利“六合彩” 亲朋好友一起赚

2014年2月，经营足浴店的倪某偶然认识了一位香港人，受到这名香港人的蛊惑，倪某发现一生财之道――“六合彩”。在这位香港人的帮助下，倪某在网上注册了一个叫“合兴网”的网站，接受他人“六合彩”投注，从中获取暴利。

正值“业务”发展之际，苦于人手紧缺的倪某将目光落在了大学毕业后在家的亲外甥陈某。本科毕业的陈某头脑灵活，倪某就将“六合彩”的账目管理、资金流转和上下家沟通联系工作交给了他，并承诺每年20万酬劳。就这样，在2015年年初，倪某的地下“六合彩”冒险开张了。在他们的大肆宣扬下，该“六合彩”在乐清市虹桥镇、芙蓉镇一带小有名气。

渐渐的，倪某发觉这“六合彩”的钱太好赚，可以让亲朋好友一起参与赚大钱，于是立下制度许诺给拉来投注的下家高额返点牟利。于是，倪某的好友、亲戚都来帮助倪某，甚至自发鼓动自己的亲朋好友一起参与，成为该“六合彩”总代理或者代理。

很多亲戚、街坊邻里都被这个45岁的中年男子蛊惑下水，几乎没有人能够抗拒迅速高额获利的诱惑。在倪某的带领下，通过层层渗透、步步为营的发展壮大，一个多达几十余人的家族式犯罪团伙就这样形成了。该团伙以亲戚好友关系为纽带，组织结构严密，成员等级分明，分为股东、总代理、代理、会员，形成一张严密的犯罪网络，靠着坐庄和抽成赚钱。

银行进账如流水 乡里乡亲狂投注

在倪某家族的经营下，该“六合彩”网站月均下注额高达3000万元。很多乐清本地人觉得，倪某和陈某的大家族都在经商，认为他们家大业大，跑得了和尚跑不了庙，所以都悄悄跟着投注。下注的人中，很大一部分是农村的大爷大妈，每天的收入也就是卖鱼卖菜的钱，平时都不舍得花钱超过百元，却热衷在他们这里下注。基本上左手挣的钱右手就投给“六合彩”，少则几百，多则数十万。还有很多是在外经商的乐清人，听闻消息后也大手笔投钱跟注。

这些钱在悄然无声中被倪某等人的“六合彩黑洞”吞噬，大部分人输多赢少，血本无归，而倪某等人的“六合彩”家族却返点抽头，大肆敛财。

陈某作为“全职掌柜”，负责所有押注金额的兑换和统计，其经手的银行流水数目异常惊人，随便一统计都有数千万甚至上亿元。而正是这点，让陈某进入了早已闻风而至的警方视线。

通过排摸侦查，这个以倪某为首的大型“六合彩”犯罪团伙于2017年6月被警方抓获，包括倪某、陈某在内的40余名涉案嫌疑人落网，大量账本、电脑主机、银行卡、网银等物被查获，涉案“六合彩”网站的相关电子数据被当场提取固定。该案仅银行转账记录就多达数十册，而高达3亿2万元的投注金额，使该案成为2017年浙江省最大的“六合彩”案件。

严密审查办硬案 漏网之鱼皆抓来

倪某等人到案后，自以为警方没有掌握他们的犯罪证据，拒不承认罪行。因为在犯罪过程中，倪某等人行事异常小心，成员往往用不同的手机号码分别与人联系，让投注者通过电话投注。并且，从不使用带有个人身份信息的银行卡，喜欢套用老人的身份信息，如果有人中奖，也会通过他们网银赔付。

承办检察官在收到案卷后，通过对本案客观证据进行梳理、分析，尤其对大量的“六合彩”网站盘口信息、浩如烟海的银行转账数据都进行了逐笔逐条核对梳理，抽丝剥茧，彻底掌握了该犯罪团伙的运行发展模式及组织结构脉络、资金流向。在证据面前，倪某等人精心编造的虚假谎言彻底崩塌。

通过对倪某等人的深入调查以及账单分析，检察官还发现了10余名涉嫌犯罪但无明确身份信息的人。于是，根据“六合彩”网站投注信息、用户名称、银行账号并结合倪某等人的指认，查清了该10余名嫌疑人的真实身份。现已函告通知公安机关对这些“漏网之鱼”立案侦查予以追诉。

检察官提醒，中国内地并未批准发行“六合彩”，此类“六合彩”严重扰乱社会治安、败坏社会风气、干扰我国正规彩票的正常发行。