科顺防水科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300737           证券简称：科顺股份           公告编号：2018-020

科顺防水科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示：

1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；

2. 本次股东大会无否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年3月2日上午10:00开始

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年3月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年3月1日

15:00至3月2日15:00。

2.现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路38号11楼会议室

3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈伟忠先生

6.会议召开的合法、合规、合章程性：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

1.本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份265,892,206股，占上市公司总股份的43.5413％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份264,853,922股，占上市公司总股份的43.3713％。通过网络投票的股东5人，代表股份1,038,284股，占上市公司总股份的0.1700％。

2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份1,038,284股，占上市公司总股份的0.1700％。其中，通过网络投票的股东5人，代表股份1,038,284股，占上市公司总股份的0.1700％。

3.公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审

议并通过了如下议案：

(一)审议通过《关于修改公司住所的议案》

1.议案表决结果：

总体表决结果：同意265,890,106股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9992％；反对2,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意股数1,036,184股，占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的99.7977%；反对股数2,100股，占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的0.2023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的0.0000％。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》

1.议案表决结果：

总体表决结果：同意265,890,106股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9992％；反对2,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意股数1,036,184股，占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的99.7977%；反对股数2,100股，占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的0.2023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得本次临时股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三)审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联人提供关联担保的议案》

1.议案表决结果：

总体表决结果：同意13,064,184股，占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9839%。；反对2,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意股数1,036,184股，占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的99.7977%；反对股数2,100股，占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的0.2023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的0.0000％。

2.回避表决情况

关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇实回避表决。

(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

总体表决结果：同意265,890,106股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9992％；反对2,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意股数1,036,184股，占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的99.7977%；反对股数2,100股，占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的0.2023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的0.0000％。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(五)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案表决结果：

总体表决结果：同意265,890,106股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9992％；反对2,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意股数1,036,184股，占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的99.7977%；反对股数2,100股，占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的0.2023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的0.0000％。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：科顺股份本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《科顺防水科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

《北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2018年3月3日