证券代码:600856 证券简称:中天能源 公告编号:临2018-008
长春中天能源股份有限公司第八届董事会第七十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七十一次会议于2018年3月2日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真审议,一致通过以下决议:
一、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司已于2017年12月27日召开的第八届董事会第六十九次会议,审议通过《关于公司为广东华丰中天液化天然气有限公司潮州闽粤经济合作区LNG储配站项目建设工程款提供担保的议案》,并于2017年12月28日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露,现将此议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司
董事会
2018年3月3日