新界泵业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

2018-03-02 00:00:00　来源: 证券日报举报

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证券代码：002532 证券简称：新界泵业公告编号：2018-019

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3.本次股东大会审议的议案以特别决议的方式审议通过。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1）会议召开时间：2018年3月1日14:00。

2）会议召开地点：公司总部大楼五楼会议室。

3）会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式。

网络投票时间为：2018年2月28日至2018年3月1日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月28日15:00至2018年3月1日15:00期间的任意时间。

4）股权登记日：2018年2月23日

5）会议召集人：公司董事会。

6）会议主持人：公司董事严先发先生。

7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共29人，代表的股份数共计329,588,415股，占公司股份总数的63.8979%（注：公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本为515,804,900股），其中，参加现场会议的股东及股东代理人共17人，代表股份数329,050,564股，占公司股份总数的63.7936%；参加网络投票的股东12名，代表股份数537,851股，占公司股份总数的0.1043%。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共18人，代表股份数58,043,170股，占公司股份总数的11.2529%。

2）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》

1.01《回购股份的方式》

总表决情况：

同意329,444,544股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9563%；反对50,371股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0153%；弃权93,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0284%。

其中，中小股东表决情况：

同意57,899,299股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7521%；反对50,371股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0868%；弃权93,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1611%。

1.02《回购股份的用途》

总表决情况：

其中，中小股东表决情况：