股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2018-010
债券代码:122096 债券简称:11 健康元
健康元药业集团股份有限公司关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于2018年2月28日召开六届董事会四十五次会议,审议并通过《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》等议案,根据公司经营发展需要,拟增加经营范围,修改《公司章程》部分条款,具体内容如下:
一、增加公司经营范围
依据公司经营发展需要,本公司拟增加“投资与投资管理”经营范围,具体如下:
增加前公司经营范围:
药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);食品、保健食品、化妆品的研发;预包装食品销售(不含冷藏冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售)。
增加后公司经营范围:
药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);食品、保健食品、化妆品的研发;预包装食品销售(不含冷藏冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售);投资与投资管理。
二、修改《公司章程》
1、基于公司经营范围中增加“投资与投资管理”,本公司拟修改《公司章程》部分条款如下:
原《公司章程》条款:
第十三条药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);食品、保健食品、化妆品的研发;预包装食品销售(不含冷藏冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售)。
修改后《公司章程》条款:
第十三条 药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);食品、保健食品、化妆品的研发;预包装食品销售(不含冷藏冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售);投资与投资管理。
2、基于公司总部高级管理人员职位名称由“总经理”、“副总经理”修改为“总裁”、“副总裁”,据此修改《公司章程》中相关条款。
3、为规范公司治理,提高公司董事会工作效率,本公司拟就《公司章程》中董事会会议召开通知时限进行修订,具体如下:
原《公司章程》条款:
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面通知,在紧急情况下可以电话通知;通知时限为:提前五日。
修改后《公司章程》条款:
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面通知,在紧急情况下可以电话通知;通知时限可以少于十日,但不得少于两日。
此项议案尚需提交公司股东大会进行审议,本公司将在股东大会审议通过此项修改后,将《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一八年三月一日