股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2018-008
债券代码：122096 债券简称：11 健康元
健康元药业集团股份有限公司六届监事会二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届监事会二十八次会议于2018年2月23日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2018年2月28日以通讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
审议并通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
为规范公司治理，提高公司监事会工作效率，本公司拟就《监事会议事规则》中监事会会议召开通知时限等进行修改，具体如下：
原《监事会议事规则》条款：
第七条 会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
修改后《监事会议事规则》条款：
第七条 会议通知
召开监事会定期会议，通知时限应不少于十日。召开监事会临时会议，通知时限可以少于十日，但不得少于两日。通知会议时将盖有公章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
此议案尚需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一八年三月一日
本文来源：证券日报
责任编辑：
王晓易_NE0011
