网易首页 > 正文

浙江东音泵业股份有限公司2017年度股东大会决议公告

2018-03-01 00:00:00 来源: 证券日报 举报
0
分享到:
T + -

证券代码:002793              股票简称:东音股份              公告编号:2018-016

浙江东音泵业股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情况;

2.本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开基本情况

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议主持人:公司董事长方秀宝先生;

3.现场会议召开时间:2018年2月28日(星期三)下午2:00;

4.现场会议召开地点:浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧本公司四楼会议室;

5.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月28日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年2月27日下午3:00至2018年2月28日下午3:00期间的任意时间。

6.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和委托代理人共14人,代表股份137,669,727股,占上市公司总股份的68.8349%。其中:

(1)出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共9人,代表股份136,789,227股,占上市公司总股份的68.3946%。

(2)通过网络投票系统投票的股东共5人,代表股份880,500股,占上市公司总股份的0.4403%。

2.中小投资者出席会议的情况

中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计9人,代表股份2,469,800股,占上市公司总股份的1.2349%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,国浩律师(杭州)事务所见证律师列席了本次会议,对大会进行见证并出具了法律意见书。

三、独立董事述职情况

公司独立董事牟介刚先生及曲亮先生委托蔡在法先生出席本次会议,蔡在法先生在本次会议上作了《2017年度独立董事述职报告》。独立董事对其在2017年度出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者合法权益方面所做的工作、参加培训和学习情况等履职情况向股东大会进行了报告。公司三位独立董事的《2017年度独立董事述职报告》全文刊登于2018年1月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果:同意137,669,727股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意同意2,469,800股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果:同意137,669,727股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意同意2,469,800股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过了《浙江东音泵业股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意137,669,727股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意同意2,469,800股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意137,669,727股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意同意2,469,800股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过了《2017年度利润分配预案》

表决结果:同意137,669,727股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意同意2,469,800股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6.审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意137,669,727股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意同意2,469,800股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7.审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

表决结果:同意137,669,727股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意同意2,469,800股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8.审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果:同意137,669,727股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意同意2,469,800股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9.审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》

表决结果:同意137,667,827股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对1900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意同意2,467,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9231%;反对1900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0769%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

五、见证律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所项也、宋慧清律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

六、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.国浩律师(杭州)事务所出具的《关于浙江东音泵业股份有限公司2017年度股东大会法律意见书》。

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2018年2月28日

netease 本文来源:证券日报 责任编辑:王晓易_NE0011
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车
+ 加载更多新闻
×

用演讲攀上你的第一个人生巅峰

热点新闻

态度原创

阅读下一篇

返回网易首页 返回新闻首页