荣丰控股集团股份有限公司二0一八年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

2. 本次会议没有议案被否决。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：

现场会议时间：2018年2月28日下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年2月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月27日

15:00至2018年2月28日15:00期间的任意时间。

2. 股权登记日：2018年2月22日。

3. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威广场6号楼3层会议室。

4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：公司副董事长王焕新女士。

7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东73人，代表股份15,355,151股，占上市公司总股份的10.4569％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份32,800股，占上市公司总股份的0.0223％。

通过网络投票的股东72人，代表股份15,322,351股，占上市公司总股份的10.4346％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东73人，代表股份15,355,151股，占上市公司总股份的10.4569％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份32,800股，占上市公司总股份的0.0223％。

通过网络投票的股东72人，代表股份15,322,351股，占上市公司总股份的10.4346％。

3．公司部分董事、监事及邀请的湖北正信律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。

四、会议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》

总表决情况：

同意11,538,379股，占出席会议所有股东所持股份的75.1434％；反对3,816,772股，占出席会议所有股东所持股份的24.8566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,538,379股，占出席会议中小股东所持股份的75.1434％；反对3,816,772股，占出席会议中小股东所持股份的24.8566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖北正信律师事务所。

2. 律师姓名：答邦彪、温天相。

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及公司《章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、荣丰控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日

证券代码:000668                证券简称：荣丰控股                 编号:2018-014

荣丰控股集团股份有限公司二0一八年第一次临时股东大会决议公告