证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临 2018-0XX号
武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2018年2月23日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2018年2月28日以通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司全资子公司签署冠名赞助协议暨关联交易的议案
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
公司关于全资子公司双刃剑上海与当代力帆签署冠名赞助协议暨关联交易的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于公司为全资子公司提供差额补足义务的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于为全资子公司提供差额补足义务的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）关于公司为控股子公司提供担保的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于为控股子公司提供担保的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）关于召开2018年第四次临时股东大会的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于2018年第四次临时股东大会的通知将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2018年3月1日
本文来源：证券日报
责任编辑：
王晓易_NE0011
