中曼石油天然气集团股份有限公司关于全资子公司投资设立孙公司的公告

证券代码：603619            股票简称：中曼石油            公告编号：2018-016

中曼石油天然气集团股份有限公司关于全资子公司投资设立孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：四川中曼西南油气工程有限公司

●投资金额：人民币1亿元

●特别风险提示：本次设立全资孙公司符合公司发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中曼石油钻井技术有限公司（以下简称“中曼钻井”）拟在四川投资设立全资子公司四川中曼西南油气工程有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本拟定为人民币1亿元。

2、董事会审议情况及审批程序

公司于2018年2月28日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》，该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

3、中曼钻井投资设立全资子公司的资金来源为自有资金。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立孙公司的基本情况

1、公司名称：四川中曼西南油气工程有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：李春第

4、注册资本：人民币1亿元

5、注册地址：四川省成都市

6、经营范围：石油、天然气应用、化工、钻井、录井、测井、固井、井下作业、泥浆服务，天然气管道专业的技术及产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，石油套管、钻具、钻井工具、封井器制造加工。从事货物与技术的进出口业务。

以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的：本次投资主要是为了大力开发四川油气工程服务市场，进一步完善公司市场布局，符合公司未来发展需要。

2、存在的风险及对公司的影响：本次对外投资的资金来源为中曼钻井自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次设立孙公司面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将完善孙公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确孙公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，从而不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。?

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2018年2月28日