证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2018-013
中曼石油天然气集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议的通知于2018年2月24日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年2月28日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。
本次会议应参加并表决的董事9名，实际参加会议并表决的董事9名(以通讯方式表决的董事2名)，会议由董事长李春第先生主持，公司部分监事列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为了提高资金的使用效益，降低公司运营成本，保障全体股东的利益，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司使用部分暂未使用的募集资金补充流动资金，金额不超过 20,000 万元，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2018-015）
（二）审议并通过《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司全资子公司中曼石油钻井技术有限公司以自有资金1亿元在四川投资设立全资子公司：四川中曼西南油气工程有限公司（最终名称以工商登记机关核准的名称为准），注册资本为1亿元。
具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司投资设立孙公司的公告》（公告编号：2018-016）
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2018年2月28日
本文来源：证券日报
责任编辑：
王晓易_NE0011
