上海普利特复合材料股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告

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证券代码：002324 证券简称：普利特公告编号：2018-011

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特”、“公司”）与上海昕财投资咨询有限公司（以下简称“上海昕财”、“乙方”）、李莎（以下简称“丙方”）拟共同出资设立上海高观达材料科技有限公司（最终以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为2,000万元整，其中普利特出资1020万元，占注册资本总额的51%；上海昕财出资780万元整，占注册资本总额的39%；李莎出资200万元整，占注册资本总额的10%。公司于2018年2月27日与上海昕财、李莎就本次对外投资相关事宜签署了《上海普利特复合材料股份有限公司与上海昕财投资咨询有限公司、李莎关于上海高观达材料科技有限公司（拟）之合资协议书》。

2、公司于2018年2月26日召开了总经理办公室会议，同意公司本次对外投资设立合资公司。根据法律法规及公司章程的相关规定，本次投资合作事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次协议签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、资金来源：自有资金

二、交易对手方介绍

1、乙方

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2、丙方

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三、投资标的基本情况

1、公司名称：

上海高观达材料科技有限公司（最终以工商登记部门核准的名称为准）。

2、注册资本及股权结构：

合资公司设立时的注册资本为人民币2,000万元整，股东及其出资情况如下所示：

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3、经营范围：

新材料、化工材料、高分子材料科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，生产和销售新材料、高分子材料、汽车配件、机电设备、环保设备、针纺织品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) （最终以工商登记部门核准的为准）

四、合资协议主要内容

1、业务范围

合资公司主营业务为气凝胶复合材料及其应用产业，主要聚焦生产和销售气凝胶复合材料终端产品、以及生产和销售玻纤复合材料用于气凝胶复合材料的基材。具体包括：

（1）生产和销售气凝胶复合材料终端产品，包括新能源汽车动力电池组防火绝热材料、石油石化绝热保温材料、冷库冷链运输绝热保温材料等；

（2）生产和销售气凝胶复合材料基材；

（3）其他新材料产品。

2、出资缴付

合资公司注册资本为2,000万元整，各方以现金方式按照出资比例进行出资。普利特将现金出资1020万元；乙方将分期出资，首期实缴30%，现金出资234万元，其余以利润分红缴纳；丙方将分期出资，首期实缴30%，现金出资60万元，其余以利润分红缴纳。

3、合资公司的筹备

合资协议签署后，各方应积极配合，落实签署相关协议文本、合资公司核名及章程起草等工作，完成合资公司章程及其他文件的工商登记备案、合资公司筹建等工作。各方应确保将合资协议约定的有关重要内容纳入合资公司的章程。

4、合资公司的管理体系

合资公司设立股东会和董事会，董事会由5名董事构成，其中普利特委派3名董事，乙丙方各委派1名董事，董事长由普利特委派董事出任；；

合资公司设监事1名，由乙方推荐；

合资公司总经理由乙方或由具体负责主要经营的股东方推荐，董事会任命；

合资公司日常运营和管理工作遵照相关法律法规及章程规定开展，合资公司财务总监由普利特委派。

乙方、丙方不得以任何方式从事与合资公司业务构成同业竞争的任何活动，或在与构成同业竞争的实体中拥有权益。

五、对外投资的目的及意义

气凝胶是一种内部网络结构充满气体，外表呈现固体状密度极低的多孔材料，目前最轻的固体材料。它的熔点高、低导热性和低折射率，等诸多优异性能，应用范围涵盖了科研、工业领域，在石油石化输热管道方面，气凝胶材料可以减少热量散失；在国防、航空航天、航海领域，气凝胶可作为机舱的绝热层材料，更轻的质量、更小的体积达到更好的隔热效果；还可用于生活日用的多种场所，如建筑隔热、衣物保暖、冰箱隔热、管道保温等。同时，在环保领域，可广泛应用于废水处理、空气净化和核废弃物处理等。还可用于储氢材料、电化学及电子等其他领域，具有巨大的军民两用应用价值。

国家在“十三五”的纲要中提出实施全民节能计划的发展目标，大力开发、推广节能技术和产品。气凝胶材料是作为绝热材料的首选，在节能减排上有明显的优势，其产业发展将会受到积极影响。同时2014年和2015年，国家发改委连续两年已经将气凝胶材料列为《国家重点节能低碳技术推广目录》，为气凝胶产业发展铺垫良好的路线。

公司通过合资、合作形式，引入合作方的成熟技术与市场等业务资源，与公司资本市场优势相结合，以气凝胶材料布局公司新材料领域的发展。由于气凝胶材料的优异性能，该材料将在新能源产业领域发挥巨大作用，符合公司新能源、新材料领域战略发展方向。

同时对公司发展和业绩提升产生积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资是公司根据实际经营情况及战略部署，为公司的长远发展作出的决策。

六、存在的风险和对公司的影响

合资公司开展业务属于初创阶段，后续发展存在不确定性，本次投资存在一定的管理和经营风险。公司将利用管理经验和自身优势，提升管理水平和市场竞争力，使此次投资项目顺利实施。

七、备查文件

《上海普利特复合材料股份有限公司与上海昕财投资咨询有限公司、李莎关于上海高观达材料科技有限公司（拟）之合资协议书》

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司董事会

2018年2月27日