茂硕电源科技股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告

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证券代码：002660 证券简称：茂硕电源公告编号：2018-008

茂硕电源科技股份有限公司

关于2017年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2018年2月27日召开的第四届董事会2018年第1次临时会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2017年末应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、可供出售金融资产、商誉等资产进行了全面清查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对于难以收回的应收款项、部分较长账龄的呆滞存货及个别长期投资确定为2017年度需计提资产减值准备的资产项目。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产，计提资产减值准备共计45,066,566.28元；拟计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日，具体情况如下：

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3、公司本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会2018年第1次临时会议审议通过，董事会及审计委员会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的明细说明

1、应收账款坏账准备

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2、存货跌价准备

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3、可供出售金融资产减值准备

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三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2017年度公司拟计提各项资产减值准备合计45,066,566.28元，将减少2017年度营业利润45,066,566.28元。

公司于2018年2月28日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度业绩快报》已充分考虑了本次计提的资产减值准备对净利润的影响。

公司2017年度拟计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、审计委员会关于2017年度计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对公司2017年度计提资产减值准备进行了审查，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截止2017年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产价值准备事项。

五、董事会关于2017年度计提资产减值准备的说明

董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

六、独立董事意见

经核查：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，依据充分合理，能客观公允反映公司截止2017年12 月31日的资产状况；董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

七、监事会意见

经核查，监事会认为：公司2017年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了截止2017年12月31日公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2018年第1次临时会议决议》；

2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2018年第1次临时会议决议》；

3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第1次临时会议的独立意见》。

4、《董事会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明》。

特此公告。