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证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-006
茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2018年第1次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会2018年第1次临时会议通知及会议资料已于2018年2月23日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2018年2月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年2月27日
本文来源：证券日报
责任编辑：
王晓易_NE0011
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