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山东地矿股份有限公司第九届董事会2018年第二次临时会议决议公告

2018-02-28 00:00:00 来源: 证券日报 举报
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证券代码:000409              证券简称:山东地矿              公告编号:2018-013

山东地矿股份有限公司第九届董事会2018年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2018年第二次临时会议于2018年2月27日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司18层会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日以传真、当面送达或邮件的形式发出,在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场和通讯方式进行表决。本次会议应参会董事 9人,实际参加会议董事9人,公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由董事长张虹先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经投票表决,做出了以下决议:

一、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于改聘会计师事务所的公告》(公告编号:2018-014)。

公司独立董事发表同意的事前认可意见和独立意见,详情请参见公司同日公告。

表决结果:同意   9  票,反对  0  票,弃权  0  票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》(公告编号:2018-015)。

公司独立董事发表同意的独立意见,详情请参见公司同日公告。

表决结果:同意  9   票,反对  0  票,弃权  0  票。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2018-016)。

公司独立董事发表同意的独立意见,详情请参见公司同日公告。

表决结果:同意   9   票,反对  0  票,弃权  0  票。

四、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2018-017)。

表决结果:同意   9   票,反对  0  票,弃权  0  票。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2018年2月27日

netease 本文来源:证券日报 责任编辑:王晓易_NE0011
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