北京金一文化发展股份有限公司关于补选公司独立董事的公告

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证券代码：002721 证券简称：金一文化公告编号：2018-068

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事叶林先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。具体内容详见公司于 2018 年2月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上披露的《独立董事辞职公告》。

叶林先生辞职后，公司独立董事占董事会全体成员的比例将低于三分之一，为了保证公司董事会工作的正常运行，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名及公司提名委员会资格审查，公司第三届董事会第六十三次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》等相关议案，同意推选欧阳辉先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，欧阳辉先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。欧阳辉先生在公司担任独立董事的任期将自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司拟补选其担任公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主席，本事项自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过补选欧阳辉先生为公司独立董事事项后生效。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见》。

备查文件：

《第三届董事会第六十三次会议决议》；

《独立董事关于公司第三届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018年2月28日

附：欧阳辉先生简历

欧阳辉先生，1962年12月出生，美国国籍，毕业于美国杜兰大学化学物理专业和美国加州大学伯克利分校金融学专业，取得了美国杜兰大学化学物理学博士学位和美国加州大学伯克利分校金融学博士学位，并在美国加州理工学院从事化学物理学博士后研究。1993年至1994年在香港科技大学担任助理教授；1998年至2001年在美国北卡大学担任助理教授；2001年至2005年在美国杜克大学担任助理教授、副教授；2005年至2008年在美国雷曼兄弟担任高级副总裁、董事总经理；2008年至2010年在野村证券担任董事总经理；2010年至2012年在瑞士银行担任董事总经理；同时于2010年至今，在长江商学院担任教授、杰出院长讲席教授。2014年至今担任兴权基金、海能达科技股份公司独立董事，2017年至今担任兰州银行、中国平安集团独立董事。

欧阳辉先生未直接持有本公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其它董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司独立董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。