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四川科伦药业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

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证券代码:002422              证券简称:科伦药业            公告编号:2018-016

四川科伦药业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)第五届监事会第十四次会议通知于2018年2月22日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第五届监事会第十四次会议于2018年2月26日以现场结合通讯方式在成都召开,会议应到监事3人,实到监事3人,其中监事郭云沛先生以通讯方式出席,会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。

本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持,与会监事就以下一项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、合规,依据充分,符合《企业会计准则》的有关规定,符合公司实际情况,计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次资产减值准备的计提。

详细内容见公司2018年2月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

备查文件:

经公司监事签字确认的公司第五届监事会第十四次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司

监事会

2018年2月27日

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